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上文↑《扁家五人、三金控老闆起訴》源自【20091225聯合報a1頭版頭條】
《洗錢案 陳幸妤難逃起訴》 珍從國泰世華保管室拿六千萬買寶徠 檢認妤包辦簽約設計 非毫不知情 【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2009.12.25
，檢方因此認為陳幸妤並非如她所言都不知情，以洗錢罪嫌起訴 。 陳幸妤原本是扁家人涉案程度最輕的一人，在國務機要費案涉偽證，一審輕判六個月，有機會以社會勞動取代入監，甚至爭取緩刑機會；如今因洗錢案遭起訴，她帶孩子出國計畫恐再生變。 特偵組調查，吳淑珍買屋，不管是一品苑、寶徠，還是高雄人文首璽，都是一次買兩戶，一戶供扁珍與陳致中夫婦居住，另一戶則給陳幸妤一家使用。 陳幸妤多次強調，不知道家中錢的事。但檢方調查指出，扁家寶徠兩戶房屋裝潢花費兩千萬元，陳幸妤依家人需求 ，主導屋內設計，明顯知道房子是母親要買給她。 去年八月十四日，陳水扁首度承認海外帳戶金錢，引發爭議，隔天陳幸妤在牙科診所前怒控：「民進黨哪個人選舉沒拿過我爸的錢！」並點名多位政治人物收取扁數千萬元不等金錢，顯示陳幸妤對於陳水扁的金錢出入情形，並非毫無所知。 據調查，吳淑珍從國泰世華保管室中取出六千萬元，交給新光醫院前副院長黃芳彥藏匿保管；九十六年五、六月間透過侯西峰，找高興昌負責人呂泰榮的姊姊呂和霖當人頭代購，以總價一億兩千四百零四萬買下十一樓及十七樓兩戶寶徠。 呂和霖以吳淑珍交付的近四千萬元支付頭期款，交屋不久後，吳淑珍一度要求辦理房屋信託；經協調，九十七年三月，由陳水扁、陳幸妤與呂和霖簽下假的租賃契約，雙方約定一年後將房屋所有權移轉登記為陳水扁、陳幸妤所有 。 由於吳淑珍支付買屋、裝潢的錢均來自國泰世華保管室，且已被認為是重大犯罪不法所得，陳幸妤買屋、裝潢使用這些錢，因而被認定涉嫌隱匿而遭控洗錢。
前總統陳水扁女兒陳幸妤昨晚帶小孩出門買耶誕禮物，對被起訴一事，她不予回應。 昨晚七時四十三分，陳幸妤恰巧從住所要帶小孩出門，她三個兒子高興地說：「媽媽要帶我們去買耶誕禮物。」 陳幸妤笑著對記者說：「耶誕夜你怎麼那麼辛苦，沒陪家人過節。」對記者追問她被特偵組起訴的看法，她只說：「我不回應。」隨後帶著三個小孩上休旅車後駕車離去。 鄰居說，陳幸妤和家人搬到台南市後過得很低調，進出都由後門出入，很少和鄰居碰頭。 陳幸妤目前在台南市北安路一家美容牙醫診所看診，診所護士說，陳幸妤昨晚沒有看診。 上文↑《洗錢案 陳幸妤難逃起訴》源自【20091225聯合報a2焦點】
《致靚轉出巨款 在美買兩屋》 【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2009.12.25
，接受國泰世華保管室轉出的巨款，去年五月間，陳致中更從中轉匯兩百多萬美金至美國，以兩家公司名義花錢買屋。 檢方認為陳致中夫婦涉嫌掩飾、收受、寄藏他人重大犯罪所得財物，觸犯洗錢防制法；此一調查結果也顯示，陳致中夫婦除在台灣有房子外，美國至少還有兩間房屋；特偵組昨天對陳致中夫婦再度起訴，對陳致中夫婦想爭取緩刑一事再添變數。 特偵組此次再度起訴陳致中、黃睿靚，主要是調查發現兩人除在九十五年間，以黃睿靚名義在瑞士美林銀行開設帳戶，接收扁家收取南港、龍潭案賄款外；吳淑珍為處理國泰世華保管室內巨款，並分散風險，指示陳致中再找適當銀行開戶接受。 陳致中透過理財專員介紹找上瑞士威格林（Wegeline）私人銀行開設帳戶，九十六年五月八日，先以黃睿靚擔任紙上公司Avallo公司的負責人，陳致中則任有權簽章人，該公司陸續共接收元大馬家匯入一千萬七百五十七萬美金。 九十六年十二月五日，陳致中又透過威格林銀行設立Bravo紙上公司，接收Avallo公司中的一千七百萬美金。 去年五月，陳致中從 Bravo公司匯款一百六十六萬美金至美國，並在美設立West 28th Street公司，以公司名義在紐約曼哈頓買下一戶公寓；後因陳致中擬赴維吉尼亞州大學就讀，又在去年六月廿六日，成立一家 Pegasus公司，以公司名義在附近買下一棟房屋。 上文↑《致靚轉出巨款 在美買兩屋》源自【20091225聯合報a2焦點】
《珍敢拿》五億無收益 馬家付利息 【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2009.12.25 吳淑珍即使已有億萬家財，但處理扁家巨款，還是錙銖必較，算盤打得精，能夠不花錢的絕不出半毛。特偵組發現 ，吳淑珍要求國泰世華提供最大間的保管室，卻不繳租金 ，蔡鎮宇只好說「我來處理就好」，四年的租金，全由蔡鎮宇埋單。 檢方調查，扁家在國泰世華的保管室，最多曾存放十三億元現金；後來將七億四千萬元載往元大馬家，要求馬家代為海外理財，其中五億元未操作投資，吳淑珍感嘆「無收益」，馬家還得按月奉上七十三萬餘元的利息。 國泰世華保管室 賴掉百萬租金 起訴書指出，吳淑珍原本將收受金控財團行賄的數億元現金，以吳景茂名義存放在前交通銀行總行的保管箱，因為吳景茂反映交銀隱私性不佳，吳淑珍聽說國泰世華有保管室，便連絡蔡鎮宇想了解情況，並親自前往參觀。 九十二年四月，吳淑珍到國泰世華參觀保管室，由蔡鎮宇與當時的國泰銀行董事長李明賢陪同，參觀結束，吳淑珍表示要「租」最大間的Ｄ１保管室，商定以吳景茂妻子陳俊英的名義租用。 九十二年五月十二日，雙方簽保管室租約，吳淑珍又表示 ：「其實我沒那麼多東西可存放。」簽完約卻沒繳租金，蔡鎮宇便說：「我來處理就好！」就這樣，幫吳淑珍給付Ｄ１保管室的九十九萬六千九百元租金。 九十三年大選後，扁家的現金存量減少，吳淑珍連絡蔡鎮宇，改租較小的Ｂ３保管室，由陳致中與陳鎮慧前往搬錢 。Ｂ３保管室每年廿八萬三千多元的租金，直到九十五年六月廿日扁家把錢搬離前，吳淑珍還是分文未付，全由蔡鎮宇買單。 巨款進元大金庫 每月白拿73萬 扁家弊案爆發後，扁家遭爆料在國泰世華有保管室，吳淑珍決定將七億四千萬元搬到元大馬家的地下室金庫。不到一個月，吳淑珍要馬維建代為購買海外公司債，先投資二億四千萬元，但還不滿足，又向杜麗萍感嘆說，其餘五億現金無收益。 杜麗萍向馬家轉達後，元大馬家依當時的年利率，按月給付吳淑珍七十三萬九千七百廿六元利息，還回溯自當年七月起算。 上文↑《珍敢拿 五億無收益 馬家付利息》源自【20091225聯合報a2焦點】
《援例辦理 國泰連4年每年送扁1億》 1億現金分裝5個紙箱 從90年送到93年 富邦只贊助過1500萬 世華銀併購案 扁硬逼退富邦蔡家 【聯合報╱記者蕭白雪／台北報導】 2009.12.25 陳水扁在總統任內和財團建立良好關係，「金援」也源源不斷。起訴書記載，特偵組發現，阿扁第一次大選時獲國泰蔡家贊助一億元，當上總統後「援例辦理」，自九十年至九十三年，每年都以選舉名義要求蔡宏圖贊助一億元，共接受了國泰四億元現金。 這樣的交情，讓陳水扁直接指示當時的財政部長李庸三，支持國泰併購世華，還要人傳話給原本較具優勢的富邦蔡家，要求富邦蔡家放手。 據調查，阿扁擔任立委、台北市長期間，大學同學蔡宏圖在扁競選期間只給數百萬元贊助。但到了八十八年，阿扁首度參選總統，蔡宏圖雖然陪父親蔡萬霖在國外治病，扁仍透過葉菊蘭向蔡宏圖弟弟蔡鎮宇募得一億元，作為競選經費。 阿扁當上總統後，連續四年每年都透過馬永成，以選舉名義要求蔡宏圖贊助一億元現金，國泰蔡家成為目前所知贊助扁家最多金錢的金控業者。蔡宏圖、蔡鎮宇兄弟在陳致中結婚時，共包了廿萬美金，也是目前曝光的禮金最高者 。 相對於給阿扁的鉅額現金，蔡宏圖在八十九年總統大選時 ，對候選人連戰、宋楚瑜各給付一千萬元，其餘沒有任何政治捐款。 特偵組認定，蔡宏圖是「不違背職務行賄」，沒有刑責。不過，蔡宏圖應訊時，嚴詞否認行賄，堅稱給的是政治獻金，並強調和阿扁雖是大學同學，但沒什麼往來。蔡鎮宇更說，蔡宏圖跟扁珍應該不熟。 根據起訴書指稱，蔡宏圖為了規避當時政府防制洗錢，特別交代屬下以每次不超過一百五十萬元的額度提領現金逐次累積；再以馬永成為交款對象，除九十二年分以六千萬元、四千萬元兩次取款外，其餘三次均以五只紙箱分裝一億元現金一次取款。 在九十年間，其實富邦蔡家早已布局併購世華銀行多時，不但已取得世華銀行兩席董事，並花上百億買進近一成五的股權；國泰蔡家不但只有一席董事，股權也只有一成左右。 檢方指出，富邦金在扁首度選總統時，只贊助扁一千五百萬，相較於國泰蔡家給扁家的一億，「兩集團給付的金錢相去懸殊」，蔡宏圖與蔡明忠也雙雙找扁表達入主世華銀之意時，陳水扁找李庸三進總統府當面指示支持國泰取得世華。 在世華併購案前的董事會前，陳水扁又打電話給李庸三，指示官股代表支持國泰併世華。 陳水扁一方面交代官方支持國泰，同時透過當時的交通銀行董事長鄭深池向富邦蔡家傳話，鄭深池到蔡明忠位於北市仁愛路的辦公室轉達：「爭取世華銀這件事，我們已經決定了，請不要再有動作」。 蔡明忠隨即告知父親蔡萬才及弟弟蔡明興，蔡萬才當時很不高興，對陳水扁以總統身分介入金融、掌控人事更表不滿。 上文↑《援例辦理 國泰連4年每年送扁1億》源自【20091225聯合報a3焦點】
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2009/12/28 11:53
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