**深入分析**  

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   我的銀行帳戶 

 （個人資金）          

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│ 合法交易所              

│ Coinbase / Crypto.com    

│ Bitstamp                  

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          （購買以太坊）  

          ▼  

┌──────────────────────────┐  

             （ imToken 錢包 

 （在他指導下設置, 並受其控制）            

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│ 虚假交易平台              

│ KikiTrade / keyburst.com   

│ （僅模擬交易）

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│ 詐騙者錢包位址            

│ 0x1297adf1efa391b2a9e971fa64a2adeec215b492e      

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**資金流向示意圖** 

（受害者 →交易所 → 錢包 → 假平台 → 詐騙者）

 **圖例說明** 

 **您** = 受害者 / 帳戶持有人 

 **合法平台** = Coinbase / Crypto.com / Bitstamp 

 **錢包** = imToken（表面屬您，實由他控制） 

**假平台** = KikiTrade / keyburst.com 

 **他 / 詐騙者** = 操縱交易的主導者

**階段1：入口－合法帳戶** 

 

（資金最初存放於受監管的真實平台） 

[您的銀行帳戶]

  ↓  

[Coinbase / Crypto.com]  

- 資金僅來自您的銀行和退休資產 

- 此階段平台合法，您仍掌控資金 

**階段2：被迫轉移至錢包** 

（控制權開始轉移） [Coinbase / Crypto.com]

  ↓（購買以太坊）  

[imToken 钱包]  

- **關鍵轉折點** 

- 錢包在他的指導下設置

 - 他全程參與： 

✓ 檢查註冊流程 

✓ 分步指導操作 

✓ 施壓取得信箱、密碼及雙重驗證 

- 雖標榜為“您的錢包”，實際上由他控制訪問權

**階段3：轉入假交易平台**  

（資金脫離合法生態圈）

 [imToken 錢包] 

           ↓ 

[KikiTrade / keyburst.com]

 - **重大詐欺跡象**

 - KikiTrade 非合法交易所

 ✓ 標識不符

 ✓ 不切實際的30秒交易 

✓ 無獨立可驗證訊息 

✓ 無真實提現功能 - 

至此：

 ✓ 資金無法透過正常金融管道追溯 

✓ 所顯示交易均為模擬操作

**階段4：真實終點－詐騙者掌控**

（隱藏的資金流向）

[imToken 錢包]

        ↓

[詐騙者錢包地址]

   0x1297adf1efa391b2a9e971fa64a2adeec215b492e

- **此為最終流向**

- 您曾觀察到資金「成功」轉出

- 實際進入他的帳戶

- 此後：

 ✓ 資金不可逆轉

 ✓ 未發生真實交易

 ✓ 「獲利」均為虛構

**階段5：透過電匯加速轉移**

（金額遞增，資金快速抽取）

[您的銀行]

     ↓（電匯）

[Coinbase / Crypto.com]

      ↓（購買ETH）

[imToken 錢包]

     ↓

[詐騙者錢包]

     ↓

[假Kiki交易介面]

- 電匯用途：

 ✓ 規避資金凍結期

 ✓ 防止退款申訴

- 他指導您：

 ✓ 如何應對銀行詢問

 ✓ 如何合理化轉賬

- 目標金額升至120萬美元

**階段6：單向流動（無出口）**

資金只進不出 → 永不返還

- 無成功提現紀錄

- 無可靠交易憑證

- 持續施壓要求：

 ✓ 借款

 ✓ 變現退休資產

 ✓ 追加資金以“保障安全”

**簡要流程（單行版）**

您的銀行

→ Coinbase / Crypto.com

→ imToken（由他控制）

→ 假KikiTrade

→ 詐騙者錢包

→ 資金消失

**此示意图的重要性**

它表明：

1. 資金完全源自於您個人

2. 每步轉移均被誘導與操控

3. 錢包權限已失控

4. 平台屬詐欺性質

5. 最終控制權歸詐騙者而非您

**此為金融剝削行為，絕非投資活动**。

風險警示標識:   

❌ 無法提現 

❌ 無真實收益 

❌ 資金不可追回

給讀者的啟示：

這是一個設計精密、歷時漫長的騙局。它利用了人性中對信任、陪伴和財富的渴望。請記住：

1. 真正的專家不會要求你的密碼和2FA驗證碼。

2. 天上不會掉餡餅，過高的回報承諾必然伴隨極高的風險（通常是詐騙）。

3. 對主動送上門的「財富導師」保持警惕，尤其是引導你脫離常規投資管道（如股市、基金）轉向加密貨幣並使用陌生平台的人。

4. 在投資前，務必獨立核查平台的真實性，可透過官方應用商店、證監會公告等管道驗證。