總體分析：一場教科書級的「殺豬盤」詐騙

本案完整呈現了一個典型的**「殺豬盤」詐騙模式**。詐騙者偽裝成一位經驗豐富的「老師」或投資導師，透過長期接觸逐步建立信任和情感依賴（即「養豬」階段），隨後誘導受害者將越來越多的資金投入到一個完全虛假的交易平台。當資金被徹底榨乾後，詐騙者迅速消失（即「宰殺」階段）。

分階段解析

第一階段：建立信任與技術佈局（2022年7月27日—7月29日）

事實經過

詐騙者以「市場機會剛好」為由，自稱具備豐富的投資經驗，鼓勵我進入加密貨幣市場，並聲稱這是一個「賺錢並增長知識」的好機會。他引導我下載安裝加密貨幣相關應用程式、建立錢包並完成驗證。

他刻意勸阻我使用電腦，堅持讓我只用手機操作，並透過一步步截圖「手把手」， 教我操作。

· 我因為不熟悉雙重認證（2FA）操作而陷入困境，在此過程中，他不斷施壓，要求我提供郵箱、姓名、密碼。

                                            詐騙者教導我如何拿到截圖                                                                         

不熟悉雙重認證（2FA）操作而陷入困境，他施壓，要求我提供郵箱、姓名、密碼。

騙術剖析：

 · 建立權威，製造緊迫感： 騙子迅速將自己包裝成“專家”，並通過要求立即安裝應用、開設帳戶來營造緊張氛圍。 

· 控制環境，進行隔離： 勸阻使用電腦，迫使我依賴更便於其操控（也更難仔細核查）的手機應用，並將我引向具有「交易不可逆」特性的加密貨幣領域。 

            詐騙者教導我如何 在網上交易

第二階段：小額試水與製造獲利假象（2022年7月30日—8月2日）

事實經過

由於我在2FA操作中屢次受阻，在極度慌亂的情況下，最終向他透露了郵箱和密碼。他隨後協助轉移資金，並引導我下載一個名為 keyburst.com 的交易網站，頁面顯示為「KikiTrade」。

                               製造小額獲利假象

在他的指導下，我進行了幾筆“交易”，平台迅速顯示盈利，例如：30秒內賺取300美元。他同時展現自己動輒幾十萬甚至上百萬的“獲利截圖”，不斷強化其成功形象，並催促我準備更多資金，甚至指導我動用IRA退休帳戶。

騙術剖析：

·假平台：KikiTrade 並非真實交易所，而是仿冒網站，連Logo細節都存在差異。KikiTrade是整個騙局的核心舞台。 

·偽造獲利：初期的小額“盈利”至關重要，它驗證了騙局的“真實性”，目的是讓受害者放下戒心。 

·炫富誘導：透過展示自己的“巨額收益”是一種心理戰術。巨額收益，激發貪婪心理，並讓受害者覺得自己投入太少。

這一階段的作用是讓騙局看起來真實且可複製。

第三階段：升級誘導與大額資金轉移（2022年8月3日—8月12日）

事實經過

當我完全相信平台的真實性後，詐騙者迅速升級策略，開始推動我籌集巨額資金。他引導我動用IRA帳戶、個人資產，並透過電匯將資金轉入 Coinbase、Crypto.com 等平台。

隨後，他要求我將資金兌換為以太坊（ETH），轉入 imToken 錢包，再「轉入 KikiTrade」。在整個過程中，他提供詳盡的截圖、話術和理由，解釋為何要繞過某些平台或加快流程。

短時間內，多筆巨額資金被轉移：41,500 美元、110,000 美元、150,000 美元、200,000 美元等。

騙術剖析：

·虛假理由：所謂「節省時間」而「避免凍結」只是為了讓資金進入不可逆的加密貨幣體系。

· 透過假平台實施竊盜： 整個騙局最關鍵的技術詐欺點在此：受害者以為自己是在向交易平台充值，其實是在向騙子的私人錢包進行不可撤銷的轉帳。

·不可逆轉：每一次從 imToken 轉出的 ETH，實際上被發送到了一個陌生錢包地址（例如0x74791e...）。這並非平台地址，而是騙子的個人錢包地址。每一次向「平台」的轉賬，都是直接、永久地轉入詐騙者帳戶。

第四階段：徹底「宰殺」（2022年8月13日—8月26日）

事實經過

在我外出旅行期間，詐騙者仍保持聯繫，發送生活照片、旅行動態，以維持信任。同時，他策劃了金額最大的一次轉帳。                                                                                 

2022年8月22日，他指導我轉出 118 枚 ETH，價值數十萬美元，直接進入他的帳戶。隨後，他再次安排“交易演示”，製造資金仍在運作的假象。

 8月23日至25日，在盜走巨款後，他唯一的聯絡內容是催促我去借錢來湊集更多資金。 

之後，他不斷催促我借錢、負債，目標金額明確指向 120萬美元。

騙術剖析:

· 維持假象： 盜亦有“道”，維護人設： 在實施盜竊的同時，仍不忘用社交互動維持其精心塑造的“友人”或“導師”形象，防止受害者起疑。

· 完成終極收割： 轉移118個ETH是騙局的高潮，意味著受害者的大筆資金已被完全竊取。

· 露出最終獠牙： 在盜走畢生積蓄後，仍催促受害者去借貸，這徹底暴露了騙局的貪婪本質——不僅要現在，還要透支受害者的未來。 

赤裸掠奪：此階段不再有任何投資邏輯，只有徹底掠奪。

這是詐騙的最終高潮。

第五階段：試探、斷聯與消失（2022年8月26日—10月2日）

事實經過

當我已無法再提供資金後，他的聯繫逐漸減少。

9月26日，他撥打了兩次電話，並發送了一句話：

“你還活著嗎？”

2022年10月2日，他徹底退出聊天，從此消失。

騙術剖析：

· 最後試探：這句話並非關心，而是判斷我是否仍具「可榨取價值」。

· 完全消失： 當確認受害者再無油水可榨或風險過高時，騙子便瞬間切斷所有聯繫，完成「殺豬盤」的最終步驟。假平台通常也會隨之關閉。

最終總結

這是一場高度組織化、專業化的金融詐騙，目標清晰而冷酷：

建立信任與情感依附

掌控技術與資金路徑

透過假平台製造獲利假象

榨乾所有可用資產

在受害者價值耗盡後徹底消失