**深入分析**
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我的銀行帳戶
（個人資金）
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│ 合法交易所
│ Coinbase / Crypto.com
│ Bitstamp
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（購買以太坊）
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（ imToken 錢包
（在他指導下設置, 並受其控制）
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│ 虚假交易平台
│ KikiTrade / keyburst.com
│ （僅模擬交易）
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│ 詐騙者錢包位址
│ 0x1297adf1efa391b2a9e971fa64a2adeec215b492e
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**資金流向示意圖**
（受害者 →交易所 → 錢包 → 假平台 → 詐騙者）
**圖例說明**
**您** = 受害者 / 帳戶持有人
**合法平台** = Coinbase / Crypto.com / Bitstamp
**錢包** = imToken（表面屬您，實由他控制）
**假平台** = KikiTrade / keyburst.com
**他 / 詐騙者** = 操縱交易的主導者
**階段1：入口－合法帳戶**
（資金最初存放於受監管的真實平台）
[您的銀行帳戶]
↓
[Coinbase / Crypto.com]
- 資金僅來自您的銀行和退休資產
- 此階段平台合法，您仍掌控資金
**階段2：被迫轉移至錢包**
（控制權開始轉移） [Coinbase / Crypto.com]
↓（購買以太坊）
[imToken 钱包]
- **關鍵轉折點**
- 錢包在他的指導下設置
- 他全程參與：
✓ 檢查註冊流程
✓ 分步指導操作
✓ 施壓取得信箱、密碼及雙重驗證
- 雖標榜為“您的錢包”，實際上由他控制訪問權
**階段3：轉入假交易平台**
（資金脫離合法生態圈）
[imToken 錢包]
↓
[KikiTrade / keyburst.com]
- **重大詐欺跡象**
- KikiTrade 非合法交易所
✓ 標識不符
✓ 不切實際的30秒交易
✓ 無獨立可驗證訊息
✓ 無真實提現功能 -
至此：
✓ 資金無法透過正常金融管道追溯
✓ 所顯示交易均為模擬操作
**階段4：真實終點－詐騙者掌控**
（隱藏的資金流向）
[imToken 錢包]
↓
[詐騙者錢包地址]
0x1297adf1efa391b2a9e971fa64a2adeec215b492e
- **此為最終流向**
- 您曾觀察到資金「成功」轉出
- 實際進入他的帳戶
- 此後：
✓ 資金不可逆轉
✓ 未發生真實交易
✓ 「獲利」均為虛構
**階段5：透過電匯加速轉移**
（金額遞增，資金快速抽取）
[您的銀行]
↓（電匯）
[Coinbase / Crypto.com]
↓（購買ETH）
[imToken 錢包]
↓
[詐騙者錢包]
↓
[假Kiki交易介面]
- 電匯用途：
✓ 規避資金凍結期
✓ 防止退款申訴
- 他指導您：
✓ 如何應對銀行詢問
✓ 如何合理化轉賬
- 目標金額升至120萬美元
**階段6：單向流動（無出口）**
資金只進不出 → 永不返還
- 無成功提現紀錄
- 無可靠交易憑證
- 持續施壓要求：
✓ 借款
✓ 變現退休資產
✓ 追加資金以“保障安全”
**簡要流程（單行版）**
您的銀行
→ Coinbase / Crypto.com
→ imToken（由他控制）
→ 假KikiTrade
→ 詐騙者錢包
→ 資金消失
**此示意图的重要性**
它表明：
1. 資金完全源自於您個人
2. 每步轉移均被誘導與操控
3. 錢包權限已失控
4. 平台屬詐欺性質
5. 最終控制權歸詐騙者而非您
**此為金融剝削行為，絕非投資活动**。
風險警示標識:
❌ 無法提現
❌ 無真實收益
❌ 資金不可追回
給讀者的啟示：
這是一個設計精密、歷時漫長的騙局。它利用了人性中對信任、陪伴和財富的渴望。請記住：
1. 真正的專家不會要求你的密碼和2FA驗證碼。
2. 天上不會掉餡餅，過高的回報承諾必然伴隨極高的風險（通常是詐騙）。
3. 對主動送上門的「財富導師」保持警惕，尤其是引導你脫離常規投資管道（如股市、基金）轉向加密貨幣並使用陌生平台的人。
4. 在投資前，務必獨立核查平台的真實性，可透過官方應用商店、證監會公告等管道驗證。
