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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)4.召集事由:一.報告事項:1.本公司2015年度營業報告書。2.2015年度審計委員會審查報告。3.2015年度資金貸與他人情形報告。二.承認事項:1.承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司2015年度虧損撥補表案。三.討論及選舉事項:1.董事(含獨立董事)全面改選案。2.擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間與受理處所如下：(1)本公司擬於105年4月12日（星期二）起至105年4月21日（星期四）止共計10日受理股東提案及提名，凡有意提案及提名之股東應於105年4月21日下午五時前辦理。(2)本公司受理股東提案及提名之處所：70848台南市永華路二段248號21樓之6；電話：06-2985959。3E9ECA4410BE4119