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2016/10/10 15:00

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今年1月台南市玉井分局破獲以郭姓主嫌為首的等37人所組成的假檢警詐騙集團，清查發現有197位民眾受害，遭詐金額高達6千多萬，警方當時調查該詐騙集團是以「假檢警」、「網購員工解除分期付款」等名義詐騙被害人。

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記者柳名耕／／台北報導

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刑事局在成立「打詐中保單借款額度心」後，為了根絕詐騙集團，深入追查到詐騙集團的金流管道，在今年8月22日以及9月22日分別逮補周士棋（36歲）、林哲安（31歲）、涂諴文（29歲）、楊宗訓（30歲）、姚宥安（34歲）等5人，5人共組成以合法公司掩護非法地下匯兌（洗錢）集團。

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警方調查，5名嫌犯共有4個地下匯兌集團，並在亞洲許多國家都有境外OBU帳戶，利用甲地收款、乙地放款的方式洗錢，每筆手續費約1至2％，同時也賺取匯差。

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▼警方在現場也發現沒錢出國留學買車貸款試算買車貸款流程票貼銀行80餘本銀行存摺以及數百張金融卡、信用卡以及匯款的電腦、手機等贓證物。（圖／記者柳名耕買車貸款問題攝）

台南市日前破獲1個以郭姓主嫌為首的假檢警詐騙集團，刑事局偵七大隊第三隊接手後續，追查處理詐騙款項的地下匯兌集團，昨天晚沒錢植牙間收網共逮補5名嫌犯，4個地下匯兌集團，當場查扣2千3百多萬元的贓款，並持續追查後續的贓款流向。

▲警方當場查扣2千3百餘萬的贓款，並持續追查其餘贓款流向。（圖／記者柳名耕攝）

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▼詐騙集團與地下匯兌集團流程圖。（圖／記者柳名耕翻攝）

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▼台南市玉井分局在今年1月曾破獲假檢警詐騙集團。（圖／記者柳名耕翻攝民間小額借款）

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刑事局偵七大隊第三隊追查多時，在8月22日以及9月22日在雙北市、台中市等地大動作搜索，當場查獲2千3百多萬贓款、存摺80餘本、金融卡、信用卡百餘張，等其他贓物，訊後將5名嫌犯依詐欺、洗錢防制、銀行法等罪名移送台南地檢署偵辦。