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2016/08/17 23:54
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商品及技術的進出口 業務 宜興江南天源 創業投資業務、代理 [1] 6創業投資企業 宜興 33,030 30.28%投資業務、創業投資 (有限合夥) 咨詢、管理服務業務 飛月紡織服裝 ?7 常州 -[2] - - 公司 20 序 註冊資本 公司名稱註冊地點參股比例主營範圍 號 (萬元) 創業投資、投資管理、 常州金瑞碳材資產管理。(依法須 8 料創業投資企 常州 25,000.00 40% 經批准的項目,經相 業關部門批准後方可開 展經營活動) 創業投資業務;代理 其他創業投資企業、 機構或個人的創業投 資業務;創業投資咨 江蘇金壇眾合 9 金壇30,000 10.00% 詢業務;為企業提供 投資有限公司 創業管理服務;參與 設立創業投資企業與 創業投資管理機構; 項目投資。 注[1] 宜興江南天源創業投資企業(有限合夥)為有限合夥企業,此處指總認繳出資額,發 行人全資子公司牡丹創投認繳出資 1 億元,占總認繳出資額的 30.28% 注[2] 飛月紡織服裝公司已停業多年,發行人已對初始投資 10 萬元全額計提減值準備 六、控股股東及實際控制人基本情況 (一)發行人控股股東 公司名稱:常高新集團有限公司 註冊地點:常州市新北區高新科技園 6 號樓 註冊資本:100,500 萬元人民幣 法定代表人:盛新 成立日期:1992 年 9 月 7 日 公司類型:有限責任公司(國有獨資) 經營範圍:國有資產投資、經營,資產管理(除金融業),投資咨詢(除證 券、期貨投資咨詢)及投資服務;自有房屋租賃服務;工業生產資料、建築材料、 裝飾材料的銷售。 依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。 常高新於 1992 年 9 月 7 日成立,由常州市人民政府常政復[1992]3 號文批 准組建的全民所有制集團公司企業,設立時名稱為常州經濟技術開發區經濟發展 21 總公司,註冊資本 8,000 萬元。1993 年 6 月 21 日,根據常州市人民政府(常 政復[1993]29 號文)批復,變更企業法人名稱為-常州高新技術產業開發區發展 (集團)總公司∥,註冊資本增加至 1 億元。2005 年 12 月 14 日,經常州新北區 人民政府常新政辦文[2005]第 000626 號批復同意,常高新增加註冊資本至 10.05 億元。2013 年 10 月 31 日,根據常新國資委[2013]9 號批復,同意常高新整體 改制為國有獨資有限責任公司,並於 2013 年 11 月 26 日取得常州工商行政管理 局高新區(新北)分局頒發的《企業法人營業執照》。常高新主要負責常州高新 區基礎設施及重大項目的開發建設,同時參與承擔市區相關基礎設施和重大項目 的建設。 截至 2015 年末,常高新資產總額 486.70 億元,所有者權益合計 144.50 億 元,2015 年 1-12 月實現營業收入 75.04 億元,淨利潤 4.38 億元(上述數據已 經華普天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計)。 (二)發行人實際控制人 發行人實際控制人為常州市新北區人民政府。 (三)發行人、發行人控股股東及實際控制人的股權關係 截至 2015 年 12 月 31 日,發行人、發行人控股股東及實際控制人的股權關 ?系如下: 常州市新北區人民政府 100% 常高新集團有限公司 100% 49.92% 常州國有資產投資經營有限公司 9.21% 黑牡丹(集團)股份有限公司 (四)股權質押及其他情況說明 22 截至 2015 年 12 月 31 日,發行人控股股東及實際控制人不存在將發行人股 權進行質押的情形。 七、董事、監事、高級管理人員 (一)董事、監事、高級管理人員基本情況 截至本上市公告書出具日,公司董事、監事、高級管理人員的基本情況如下: 截至 2015 截至 2015 年 12 月 31 年 12 月 31 2015 年稅 姓名 職務性別 年齡 任期起止日期 日持有本 日持有本 前報酬總 公司股數 公司債券 額(萬元) (股) 情況 2015 年 5 月 18 日至 2018 戈亞芳董事長女 443,700,000 無 70.93 年 5 月 17 日 副董事長、 2015 年 5 月 18 日至 2018 葛維龍男52 無無 70.93 總裁 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 馬國平董事 男 45 無無 0.00 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 都戰平董事 男 46 無無 0.00 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 鄧建軍董事 男 4710,540 無 50.00 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 任占並 獨立董事 男 57 無無 6.84 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 賀鳳仙 獨立董事 女 63 無無 6.84 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2016 任起峰 獨立董事 男 63 無無 10.00 年 8 月 12 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 陳麗京 獨立董事 女 61 無無 10.00 年 5 月 17 日 監事會主2015 年 5 月 18 日至 2018 梅基清男 513,360,000 無 54.60 席年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 王立 監事 女 49 無無 0.00 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 ?秦建業監事 男 39 無無 23.89 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 姚紅華監事 女 45 無無 16.60 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 房敏 監事 女 50 無無 17.76 年 5 月 17 日 副總裁、董 2015 年 5 月 18 日至 2018 周明男36 無無 54.34 事會秘書年 5 月 17 日 趙文駿副總裁男 45 2015 年 5 月 18 日至 2018無無 52.20 23 截至 2015 截至 2015 年 12 月 31 年 12 月 31 2015 年稅 姓名職務 性別 年齡 任期起止日期 日持有本 日持有本 前報酬總 公司股數 公司債券 額(萬元) (股) 情況 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 陳強財務總監男 46 無無 50.44 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 張志鑾 副總裁 男 48 無無 52.81 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 高國偉 總裁助理 男 45 無無 45.13 年 5 月 17 日 2015 年 5 月 18 日至 2018 惲伶俐 總裁助理 女 35 無無 41.74 年 5 月 17 日 (二)董事、監事、高級管理人員簡歷 1、董事 戈亞芳,女,1972 年 3 月生,本科學歷,中共黨員,會計師、高級經濟師。 1992 年 8 月參加工作,曾任黑牡丹(集團)股份有限公司副總經理、董事會秘 書,常州榮元服飾有限公司董事長,黑牡丹(集團)股份有限公司常務副總經理, 黑牡丹(集團)股份有限公司副董事長、總裁,現任黑牡丹(集團)股份有限公 司董事長。 葛維龍,男,1964 年 5 月生,本科學歷,中共黨員,工程師。1986 年 7 月參加工作,曾任常州新區自來水排水公司總經理,常州高新技術產業開發區發 展(集團)總公司總經理助理、工程部經理、業務發展總監,現任黑牡丹(集團) 股份有限公司副董事長、總裁。 馬國平,男,1971 年 5 月生,大專學歷,會計師、註冊會計師(非執業會 員)、註冊評估師非執業會員、註冊房地產估價師。1991 年參加工作,曾任常州 高新技術產業開發區發展(集團)總公司財務部經理,黑牡丹(集團)股份有限 公司財務部部長、財務總監,現任常高新集團有限公司副總經理,黑牡丹(集團) 股份有限公司董事。 都戰平,男,1970 年 2 月生,本科學歷,中共黨員,正高級會計師。1988 年 10 月參加工作,曾任常州市新北區園區開發管理辦公室財務處處長、財務總 監,現任常高新集團有限公司副總經理,黑牡丹(集團)股份有限公司董事。 鄧建軍,男,1969 年 10 月生,大學本科學歷,中共黨員,高級技師、高級 24 工程師。1988 年 8 月參加工作,曾任黑牡丹(集團)股份有限公司副總工程師、 副總經理、監事,現任黑牡丹(集團)股份有限公司職工董事、技術總監。 任占並,男,1959 年 5 月生,博士研究生學歷。1990 年 2 月參加工作,曾 ?主要指標 2015 年2014 年2013 年 產量(萬米) 4,896.953,322.12 4,080.13 同比增長 47.40%-18.58%1.64% 銷售量(萬米)4,767.313,328.28 4,047.59 同比增長 43.24%-17.77%3.78% 產銷率 97.35%100.19%99.20% 銷售收入(萬元) 75,015.39 58,708.02 68,481.66 同比增長 27.78%-14.27%-0.48% 公司牛仔布的主要生產工藝流程如下: 30 紡織車間 前織車間後織車間成品車間 整經 染色 分經漿紗 紡紗 織造 後整理 整經染色+漿紗 (2)服裝 發行人服裝板塊的細分產品主要包括牛仔褲、牛仔襯衫、牛仔裙、童褲等。 發行人積極推進品牌創建工作,自主品牌 ERQ(牛仔時光)以打造樣板市場為 基本策略實現穩健經營,通過電商和實體店兩大渠道開拓市場,服裝業務銷售收 入逐年增長。 最近三年,發行人服裝業務經營情況如下表: 主要指標 2015 年 2014 年2013 年 產量(萬件) 251.62314.94 336.12 同比增長 -20.11% -6.30% -9.46% 銷售量(萬件)282.35393.65 368.32 同比增長 -28.27% 6.88%-14.77% 產銷率 112.21% 124.99%109.58% 銷售收入(萬元) 19,429.6328,604.01 21,486.72 同比增長 -32.07% 33.12%-21.82% 發行人服裝生產採取自主生產和代工生產相結合的方式,發行人已選擇了優 質的外包廠商並達成了長期合作的協議,訂單全過程外發模式逐步成熟,對外發 產品流程和質量的管理控制更為有效,能夠更好地應對市場好轉帶來超負荷訂單 的消化問題。 發行人服裝產品的主要業務流程如下: 31 (3)色織布及加工 色織布在紡織業中的技術含量相對較高,公司從事色織布生產多年,目前產 品有粗支色織絨布類、細支薄型類、色織中支類等,在行業內具有較好的知名度。 最近三年,發行人色織布業務經營情況如下表: 主要指標2015 年 2014 年 2013 年 產量(萬件)649.04 849.02 746.34 同比增長 -23.55%13.76% 34.57% 銷售量(萬件) 684.07 805.13 707.81 同比增長 -15.04%13.75% 26.06% 產銷率105.40%94.83% 94.84% 銷售收入(萬元)7,742.82 10,124.1310,361.89 同比增長 -23.52% -2.29% 29.27% 色織布生產工藝流程如下: 32 接單(審單) 製作生產計劃單 領原紗 松筒 裝籠前處理 染色後處理脫籠 漂染 檢測 驗收 整理 裝車烘乾脫水 前織分筒 整經 漿紗 檢驗 ?安置房開發建設業務流程如下: 1新北區區政府制定年度安置房項目建設計劃; 2根據年度安置房建設計劃,區拆管辦、區財政局等和黑牡丹置業簽訂安置 房開發建設協議,約定項目建設質量、工期、回購價格定價原則、工程款支付等 雙方權利義務關係; 3黑牡丹置業向社會公開招投標確定施工單位; 4項目建設期間,黑牡丹置業負責項目建設管理,並遵照施工合同按項目進 度向施工單位支付工程款; 5項目建成經三方驗收合格後,黑牡丹置業委託專業機構對工程造價進行審 定,並與政府確定的項目用房主體簽訂安置房認購協議;黑牡丹置業根據簽署的 認購協議與新北區政府或其下設機構結算工程款,項目移交給新北區政府或其下 設機構。 2)商品房開發業務 發行人商品房業務與一般的房地產開發企業有所不同,其商業地產開發與新 北區城市功能綜合開發相融合,具有一定的前瞻性、規劃性、先導性。發行人商 品房業務採取市場化的運作模式,採用自主開發、分期開發和合作開發等多種方 式開展,實現資金、風險和收益的均衡匹配,保障項目的順利實施。 最近三年,發行人商品房建設銷售情況如下表: 開發面積 完工面積 銷售面積 銷售收入 年度 (平方米)(平方米)(平方米) (萬元) 2013 年 266,581.00454,690.41 76,552.77 51,910.27 2014 年 368,281.41 46,660.00179,210.06 113,016.36

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