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辦這張信用卡最方便-SOGO聯名卡周年慶特價

2016/11/03 04:03

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據指出，兆豐銀經常與外銀在國際上進行美元同業拆借，在跨境匯款上也經常與外銀互通，在台灣也與外銀有各種業務合作，在兆豐銀紐行因違反反恐、反洗錢相關規範遭重罰後，外銀自然詳加聞問，以確保其與兆豐銀的往來，不會因此而增加相關的作業風險。

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另外，也曾因違反相關法規遭紐約DFS重罰的其他外銀如滙豐等，也是兆豐銀取經與交流法遵改善措施的對象。

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據了解，除了紐約DFS合意令內容，各方可以取得詳讀外，對於外第一銀行信用卡 2016 周年慶首四日銀關切事項，兆豐銀也都盡速回應，就是希望以明快、透明的態度，換取外銀的信任與支持穩固，緩和對業務面的可能影響。

據透露，這些外銀海外總行都要求在台分或子行撰寫報告回覆，甚至還有外銀在收到報告後，還有疑問，要求在台機構?豐銀行現金回饋卡周年慶抽家電再次向兆豐銀了解狀況、再次核實。

兆豐銀紐約分行遭美重罰，引發各大外商銀行關切，紛紛透過在台分支或凱基銀行信用卡週年慶刷卡優惠子行了解兆豐銀狀況，兆豐銀也陸續與各外銀積極互動，提供法遵改善進度與落實認識客戶（KYC）措施，力求穩住各外銀與兆豐銀之間的同業拆借等各項業務往來關係。

兆豐銀紐行是因為違反銀行保密法與洗錢防制BSA/AML（Bank Secrecy Act/Anti-Money-Laundering）法規，遭紐約金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，消息元大銀行信用卡週年慶首七日曝光後，各大外商銀行在台分支與子行，都接獲海外總行指示，要了解兆豐銀總行在這方面是否確有嚴重漏失，以及事後的改善狀況與總行在KYC的落實，是否有嚴重違反相關法令的事實。

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