中國人民銀行（大陸央行）今天公布「金融機構大額交易和可疑交易報
辦法中規定的大額交易報告標準為：一是自然人和非自然人的大額現金交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。二是非自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。
三是自然人銀行帳戶的大額轉帳交易，境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。
中新社報導，先前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代
（中央社記者張淑伶上海30日電）中國人民銀行今天宣布，基於高雄市旗山區身份證借款加強管理配合反洗錢和反恐等，大額現金交易報告標準由人民幣20萬元調整至5萬元，新增人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。
當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的臺中市大甲區身分證貸款現金收支，金融機構應當報送大額交易報告。
宜蘭縣蘇澳鎮證件借錢南投縣鹿谷鄉證件借錢 對自然人客戶「人民幣20萬元以上」的大額跨境轉帳交易報告，是這項辦法的新增標準。10512花蓮縣富里鄉身份證貸款彰化縣溪湖鎮身分證借款30
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