符合洗錢高風險族群,銀行直接拒絕立委開戶
2022/05/30 20:38
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到銀行開戶是再簡單不過的事,但政治人物就沒這麼簡單。現在銀行把EPOXY立委列為洗錢防制的高風險族群,甚至直接拒絕立委開戶。藍綠立委都認為這是國EPOXY際趨勢,無可厚非,也不是只針對台灣,民眾要是和立委同名,銀行也會有檢核機制,確認不是立委本人後就能開戶。
亞太防制洗錢機制將在11月來台實地評鑑,本土銀行和外國銀行通通動起來,加強「KYC」也就是認識客戶,把立委列為洗錢防制的高風險族群。為了打擊犯罪,有歐系外銀拒絕立委開戶,還打算把範圍擴展到鄉鎮市級民意代表,因為政治人物最可能發生賄賂、洗錢等不正常資金往來。
像電氣工廠跟大型機器設備都會很怕產生靜電,發生故障或爆炸,為了能有效消除靜電,讓精密儀器與人員能夠密免造成傷害或引發塵爆,抗靜電地床已經越來越多使用EPOXY才施工,表面阻抗值約在10的4次方至10的9次方,一體成形有效抑制靜電殘留,抗靜電效果長久不變,同時也具有環氧樹脂耐重壓、易整理之特性。EPOXY抗靜電地坪面塗有相當安定的靜電消除特性,抗靜電效果長久不變,同時也具有環氧樹脂耐重壓、易整理之特性。施工程序也很簡單就是在水泥等素地上鏝塗抗靜電底塗、中塗與面塗的方式施工,除地板能有效防止靜電外,具有高質感、平滑無接縫等。精密半導體廠、電子零件廠、手術室、電腦機房、易燃氣體工廠都可以常看到這樣的地板施工。
不過和立委同名的民眾,先前曾被網購平台蝦皮禁止購物,就怕這回也會被銀行禁止開戶。銀行根據洗錢防制處發布的名單,現任或曾任重要職務的政治人物,家庭成員和密切關係者等10多類,都列為高風險族群,要開戶必須加強審查,檢視客戶資料,也從過去三到五年,縮短至半年到一年,希望能阻斷金流防制洗錢。
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