美國公布裁判同意書兆豐銀疑似洗錢手法曝光
〔即時新聞/綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行,遭美國紐約州金融服務署以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法,經過協商同意繳交1.8億美元(約新台幣57億元)鉅額罰款。根據同意書第7頁,美加銀行涉嫌洗錢的手法是:在2010到2014年間,紐約分行多次把匯錢到巴拿馬分行關閉兩個月的帳戶,被退匯之後,再以中介銀行批准支付進入帳戶,更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者,也就是有特定人將可能非法的黑錢,透過美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回,漂白變成合法的錢進入帳戶。(轉貼到此)
有鑒於蔡英文上任才百日,就已經露出拿18趴時的婊子特性,一發生甚麼事,有來吵也好,沒吵也罷,只要能用錢解決的,她老娘毫不手軟,一概從冤大頭老百姓的荷包掏錢去賠,她跟馬最大的差異是馬英九還知道點羞恥心,會跟大家說謝謝,蔡英文是老娘最大,拿去賠就拿了,謀係麥安奈?
像這裡,兆豐洗錢被老美開罰57億,換算成公股,全民要埋單十多億,鄉親啊,請問大家,兆豐洗錢洗得爽歪歪,手續費一直賺時,有把賺到的錢分給你我嗎?不!這些手續費,全當成了他們私人的獎金,人人吃好穿好,樓仔厝一棟接一棟,尤其可惡的是,這些半人,喔,這是塔雷伯對某種叫人恨得牙癢癢者的形容,意指決策是他們在做,所以總能為自己賺進幾乎全部的好處,但是一旦出事要賠錢了,卻全都是叫別人去賠,都沒他們責任的意思,像兆豐裡頭,就幾乎全是這樣的人,比如說周美青,到現在還有人幫她出頭
【遭指涉兆豐金案,金溥聰:民進黨黔驢技窮】對綠營人士點名前總統夫人周美青就是兆豐金門神,金溥聰也回應,周美青在兆豐後期是慈善性質工作,綠營從早期就質疑周偷報紙,現在又這麼嚴厲指控,到底有什麼證據?綠營人士這樣隨意汙辱前第一夫人,若證明全是烏龍指控,將來會道歉嗎?
我在日昨【洗錢案經理負全責?ㄚ不就好棒棒】把中時快評比成令狐沖,這裡比到金溥聰搞不好還更像喔...
此時,他一眼見到岳夫人躺在地下,毫不動彈,岳不群吃了一驚,但立時料到,左近定然隱伏重大危險,當下並不走到妻子身邊,只不動聲色的四下察看,一時不見異狀,便淡淡的道:「任大小姐,令狐沖這惡賊殺我愛女,你也有一份嗎?」令狐沖又是大吃一驚:「師父說我殺了小師妹,這話從哪裡說起?」盈盈道:「你女兒是林平之殺的,跟令狐沖有什麼相干?你口口聲聲說令狐衝殺了你女兒,當真冤枉好人。」
我來解釋一下,依據【門神分年負責原則】,洗錢案發生的時間點,周美青是在兆豐做慈善,馬才是完全執政,黨政一把抓,最該為洗錢案負責的人。可是不知怎的,竟然傳成是令狐沖殺了岳靈珊似的【綠營質疑,時任駐美代表的前國安會秘書長金溥聰也涉其中,是兆豐金案共犯結構一員】...ㄟ,我承認這樣解說很奇怪,有點像在拍金溥聰的馬屁,我猜主要是怕他又要告人,而且兆豐案真相也露出的不多的緣故。
而周美青,則是在她辭任法務主管前,像是一種兆豐竊盜案的門神...呂秋遠寫道,第二件事情算是大錢,但同樣沒人想起這件事,在2005年8月間,箇朗分行發生假冒的運鈔車把240萬美元盜走的事件,保險公司拒絕理賠,因為他們認為是內部控管問題。第三件事情也類似,在2008年6月間,箇朗分行再度發生竊案,竊賊竟然只是破壞屋頂後,就可以輕鬆偷走金庫內的228萬美元,警方同樣懷疑是內賊所為。
這些事情相信大家都是第一次聽到吧?而周美青在2008年以前的戶頭,還是提供給馬英九的市長特別費貪汙洗錢在使用,這點就不用我多贅述了吧?
所以在兆豐案裡,周美青依照分年,分組別的,在不同時期扮演不同角色,2008年前,是法務主管,又是內部控管問題被嘲笑還好意思領錢喔..銀行竊盜醜聞的門神,大家只要想回不久前發生的一銀盜領案就知道兆豐問題有多大條,只不過都是發生在洗錢主角的外國箇朗分行而已。周美青還是幫馬英九洗貪污贓款的一個戶頭。2008年後,周美青雖然辭任了,但是她一方面說是去兆豐做慈善,一方面卻持續從兆豐領由全民稅金貼補的優存利息13趴,一手拿經,一手摸奶,既當婊子,又要貞節牌坊..蛤?這是形容蔡英文拿18趴喔?還不是攏港況?
現在我請大家摩想一個畫面,就像是有個金融大盜在銀行裡搬光你我的錢,然後周美青在銀行門口做慈善吸引大家的目光,回頭再跟那個大盜分一點。天啊!這不還是一種門神嗎?男的門神包庇兆豐貪腐,女的門神把兆豐包裝成愛做慈善。難怪直到今天還有很多人對周美青的角色議論紛紛,說她門神的會挨罵,「ㄟ,人家是在做慈善啦」,說她是戶頭的也要被罵,「都說這叫大水庫理論了」,其實都只是瞎子摸象,只看到周美青的一部份,沒看清全貌所致。
日昨,有網友留言說:
格主文章很長,寫的很辛苦。我看到年代,民視政論節目也說的振振有詞,好像真的,有可能國民黨洗錢,或馬英九或周美青,我們路人不敢說名嘴說錯,那麼現在是民進黨執政,民進黨的司法單位應該好好查出究竟誰洗錢,誰是門神?我們等著蔡英文給答案!!!!
我說:只要蔡英文一日不公佈誰洗錢,怎麼洗,洗多少,她就是那一天的兆豐門神,這讓她的司法急急如律令的抓強冠來開刀,都判到22年,比郭力恆、阿扁還久,台灣司法史上,有期徒刑判超過20年的,大概李宗瑞下來就是他了,陳菊馬上大拍蔡英文馬屁,什麼千秋萬世,一統江湖的不講,直接說蔡英文的司法改革說風就是雨,一說由她親自帶領就馬上改好,判得大快人心,欸,結果呢,照樣民調給她來個死亡交叉,真..當..大..家..是..白..痴..嗎?
兩個相同的犯行,一個判沒事(還不是無罪喔,而是企業分層授權原則,壓根就沒起訴),一個判22年,這叫大快人心?叫笑破世人肚皮還比較像吧?我都不談蔡英文剛出任最新的頂新門神,把本來就快把魏應充繩之以法的正直女法官緊急不次調走的事了。在兆豐案爆開,想隨便拿個餿水油案來轉移焦點,現在證明是一點用也沒有,噗哧,哪裡是蔡英文半夜吹口哨安慰自己的,雲淡風輕,空靈的說:沒關係,這是民主國家的常態...!@@$%
這是在說妳已經開始倒數計時啦,兆豐門神,懂了沒?
蘋果橘子經濟學的作者,該說是今日世界抓鬼的巨擘,可以從一堆統計數字分析出誰在裡頭搞鬼作弊,他開了一個網站,歡迎大家跟他一起抓鬼,有個網友就說建議國際體育會抓運動員用禁藥的方法要改一改,改成把運動員的尿液分年儲存起來,未來技術進步一次,就重驗一次。這個方式受到作者大力讚揚,他說環法七次世界冠軍的蘭斯阿姆斯壯,本來得了睪丸癌,歷經多次手術,死裡逃生還能帶領美國隊連贏七場,簡直成了傳奇。蘭斯除了出書也開辦基金會,風靡全球,直到他的隊友揭露他用彼時查不出來的最新禁藥技術,這才整個破功,相關專訪,由NGC製成一小時的專題。作者說,有了這個辦法,蘭斯的醜聞就不可能發生,因為運動員會怕總有一天真相被世人知道,然後他語重心長的說了第二點,假如國際體總一天不採用這種防弊端的方式,就知道他們只是在查假的。
從蔡英文的表現,讓我想起日前被蔡英文司法迫害到言論自由的一個女記者,只是報導標題「王鴻薇幫凶配合政府財團圈廣慈博愛院賣國土」被法官誤解就判刑的,我不知道該如何幫忙這個記者,剛好有個新聞給我很多啟發
蔡姓男子酒駕肇事,卻稱是在等警察到場前,無聊喝了二罐海尼根啤酒;檢察官請警察準好二罐一模一樣的啤酒,要他當場喝下重測,酒測值卻不一樣,今天依公共危險罪提起公訴。
那就拿這種實驗精神,把女記者的標題改來下給蔡英文,看看會不會被她抓去關,就知道女記者是不是誹謗囉,所以我說:
蔡英文幫兇配合前朝兆豐洗錢案賠光納稅人的錢!
- 6樓. cjs2016/08/27 15:59
題外話;
[美金]快要連現金都洗不了了...當美國真正把所有新鈔全部RFID化後.
- 5樓. cjs2016/08/27 15:51今天看[政經在民視]看到曹長青修理滿嘴忠孝仁義自以為是包公再世的胡忠信(雖
然話的道理都對,只是當自己失信時,卻神隱避風頭後又是一尾活龍),真是要得....曹
長青果然是經過萬劫餘生的,絕不是軟腳蝦....
現在就只剩下彭文正跟版主還敢追兆豐銀洗錢案,其他敢講的,都是避重就輕..
- 4樓. cjs2016/08/27 15:39講到名嘴,那更好笑了...兆豐案講到現在都是事情暴坑,第一天明眼人一看,稍
微邏輯一下就知道的事(當然,裝睡的,都是背後金主嚴令閉嘴的.),...就像大家
都在談論殺人的人,卻都不在乎殺的是誰...兆豐案最重要的地方,還是要用[單
兵攻擊守則"到從怎何"]來說;
那些錢,112億是[起先從哪裡來,現在到哪裡去了,何時來去的,怎麼來去的.]
洗錢的起點,不是中國的分行,就是台灣的分行.
cjs曾經用盡洪荒之腦力,思考如何把100萬美金現金(收支票馬上留下痕跡)洗成
可以用的錢,而不留下絲毫痕跡.....結論是;[不留下絲毫痕跡]那是不可能的..
只能拿去超市買買東西,餐館付付帳....現金買房子,對不起查來源證明.現金買車
子,對不起查來源證明...一千一千存銀行,對不起10天後就上報IRS了.....找地下金
融,對不起地下金融轉到您正常戶口.不是支票就是匯款.也是痕跡...
在FBI的眼裏,沒有洗的乾淨的錢,只有FBI不想調查的錢...舉例好了我朋友工作的
銀行有一個國際刑警紅色通報的戶口,有一千多萬,結果通報後一個月,FBI說讓他
領,因為我們現在沒時間處理這個....
洗錢行為,政治解決...帳戶持有人,蔡英文政府,美國政府,三方現在就是朝這方向走.. - 3樓. 狐禪2016/08/27 14:4952,屎要是能拉屎,茅坑業就發了。
- 2樓. 水桶2016/08/27 13:14
說了這麼多
格主不過是把藍綠的政治人物通通拖下水嘛
細辨仍是有差,
2008以前,馬周自己是洗錢的人
2008~2015,說馬是造成洗錢案,或周給洗錢者擦脂抹粉是可以的
2016~則是蔡英文在掩護洗錢案,如果馬周可以說成兆豐門神,那蔡英文該稱作..蛤?洗錢門門主?這太沒創意也太時人牙慧了,我認為該叫蔡英文是
門神的門神
大家說對不對呀?
jun5238 於 2016/08/27 14:04回覆 - 1樓. jun52382016/08/27 10:24
公司回應 鉅額交易非洗錢
2016-08-27 05:09 經濟日報 記者夏淑賢/台北報導
兆豐銀昨(26)日董事會,針對紐約分行遭重罰事件,引發外界對兆豐金與國民黨黨營事業往來、疑涉海外洗錢諸多質疑,經營團隊在會上說明,兆豐銀與兆豐票券合計對中央投資關係企業授信與保證餘額共約60億元,水位大降,其餘是銀行財務操作有投資中央投資的商業本票,沒有任何不當。美方文件指的紐行與巴拿馬兩分行間龐大交易金額,超過九成屬銀行同業拆借,絕對不是洗錢,其餘是因申報不合規,同樣非關洗錢。兆豐銀經理人並向董事會說明,兆豐銀與「巴拿馬文件」相關的200多個帳戶,已完成清查的190多個帳戶,沒有洗錢問題存在。兆豐銀董事會昨天也決議組織改造方案,要將目前隸屬企劃處職權的海外分行督導,切割獨立設置海外分行監管中心,強化法遵外,也要加強總行對海外分行的監督管理效能。這些錢大概是早晚要被人家知道,不如自己先說出來,【兆豐銀與兆豐票券合計對中央投資關係企業授信與保證餘額共約60億元,水位大降,其餘是銀行財務操作有投資中央投資的商業本票,沒有任何不當】ㄟ,沒任何不當,是美國白要57億,土匪囉?還是說這其實是一種美國名為【財務操作類洗錢】【同業拆借類洗錢】呢?