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2016/10/26 15:08
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2、控股股東及實際控制人直接或間接控制的其他企業截至本招股意向書籤署日，除本公司及其控股子公司以外車貸 計算，公司控股股東及實際控制人李萌迪未控股或參股其他企業，未直接或間接控制的其他企業。
6、其他關聯方公司的其他關聯方包括公司關聯自然人控制或共同控制、或能施加重大影響的其他企業，或擔任董事、高級管理人員的其他企業；或其他根據實質重於形式的原則認定的其他與公司有特殊關係，可能導致公司利益對其傾斜的主體。
（3）為了確保2016年1月13日公司與招商銀行簽訂的編號為2016年僑字第0016192003號的《授信協議》的履行，公司控股股東李萌迪與招商銀行股份有限公司深圳高新園支行簽訂了編號為2016年僑字第0016192003號的《最高額不可撤銷擔保書》，擔保主債權為依據《授信協議》授信人與受信人簽訂的全部具體授信業務合同或協議項下發生的債權，所擔保的主債權最高金額餘額為10,000萬元整，擔保方式為連帶責任保證，截止2016年6月30日，實際擔保的本金餘額為3,700萬元整，保證期限為債務履行期限屆滿之日後兩年止。
其簡歷參見本招股意向書「第八節、一、（一）現任董事會成員」。
（四）關聯方往來1、其他應收款報告期內，公司其他應收款不存在關聯方往來款項。
5、關聯自然人公司關聯自然人含直接或間接持有上市公司5%以上股份的自然人，與公司的董事、監事、高級管理人員，及其與上述人員關係密切的家庭成員。
2001-2004年就職於深圳典石數碼技術有限公司；於2004年11月入職本公司，現任公司董事、副總經理。
有關關聯交易符合公司生產經營需要，是必要的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。
1991-1998年就職於中國技術進出口公司，1999-2011年就職於中銀國際投資銀行部，2011年至今就職於中國文化產業投資基金管理有限公司；現任公司董事。
陳杭先生：本科學歷，畢業於對外經貿大學，經濟學學士，中歐國際工商學院MBA學位。
2、報告期內，外部其他擔保事項情況如下：（1）為了確保2015年5月20日公司與北京銀行股份有限公司深圳分行簽訂的編號為【0280650】號的《綜合授信合同》的履行，深圳聖旗雲網絡科技有限公司、李萌迪、陳玲與北京銀行股份有限公司深圳分行分別簽訂了編號為【0280650-001】號、【0280650-002】號、【0280650-003】號的《最高額保證合同》，擔保主債權為依據《綜合授信合同》授信人與受信人簽訂的全部具體授信業務合同或協議項下發生的債權，所擔保的主債權最高金額餘額為2,000萬元整，擔保方式為連帶責任保證，截止2016年6月30日，實際擔保的本金餘額為205萬元整，保證期限為債務履行期限屆滿之日後兩年止。
（三）偶發性關聯交易2013年12月30日，經青島深絲路股東會決議，同意股東李萌迪將其所持有青島深絲路的股權轉讓給絲路視覺。
三、關聯方、關聯關係及關聯交易（一）關聯方及關聯關係根據《公司法》、《企業會計準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，報告期內，公司的主要關聯方及關聯關係如下：1、控股股東及實際控制人公司的控股股東及實際控制人為自然人李萌迪。
因該等公司業務範圍與數字視覺相關，為避免潛在的同業競爭和關聯交易，該等公司自2011年以來陸續停業，人員和資產均已妥善處置或轉入公司及其在北京、上海、南京設立的分支機構，該等關聯公司已沒有收購價值，上述關聯方均已完成註銷登記手續，具體情況如下：註冊資本李萌迪公司簡稱公司全名成立時間主營業務註銷日期（萬元）持股比例北京市絲路數字視覺北京絲路時代時代數碼技2005.8.410.0070.00%2014.1.27服務術有限公司上海深絲路數字視覺上海深絲路數碼技術有2005.10.2550.0090.00%2013.7.26服務限公司深圳市絲路數字視覺深圳絲路電腦電腦藝術設2002.2.910.0065.00%2013.3.14服務計有限公司南京深絲路數字視覺南京深絲路數碼技術有2008.3.2650.0051.00%2014.6.4服務限公司上述關聯方所在地的工商部門均開具了該等關聯方註銷前合法合規經營的證明，未發現該等關聯方存續期間存在重大違法違規行為；該等關聯方已依法註銷完畢，沒有糾紛及潛在糾紛。
裴革新先生：大專學歷，畢業於徐州師範大學（現江蘇師範大學汽車貸款 利率），專業為建築裝飾藝術。
上述關聯交易雙方根據實際需要按照市場化原則定價。
董事、監事、高級管理人車貸 不繳員情況參見本招股意向書「第八節董事、監事、高級管理人員與公司治理」。
（2）為了確保2015年10月26日公司與中國建設銀行1-1-131簽訂的編號為借2015綜7319福田的《授信額度合同》的履行，公司控股股東李萌迪與中國建設銀行簽訂了編號為保借2015綜7319福田的《自然人額度保證合同》，擔保主債權為依據《授信額度合同》授信人與受信人簽訂的全部具體授信業務合同或協議項下發生的債權，所擔保的主債權最高金額餘額為6,000萬元整，擔保方式為連帶責任保證，截止2016年6月30日，實際擔保的本金餘額為1,980萬元整，保證期限為債務履行期限屆滿之日後兩年止。
（六）報告期內註銷關聯方的情況報告期內車貸 流程，李萌迪曾控制的其他企業（關聯方）為北京絲路時代、上海深絲路、南京深絲路和深圳絲路電腦。
李建良先生：博士學歷，中國人民大學經濟學博士學位，註冊會計師非執業會員。
本屆董事基本情況如下：境外永久居姓名性別國籍出生年月公司職務留權李萌迪男中國無1977年04月董事長、總經理董事、副總經理、董海平男中國無1971年10月董事會秘書裴革新男中國無1977年08月董事、副總經理丁鵬青男中國無1983年10月董事鍾仰浩男中國無1981年09月董事陳杭男中國無1970年07月董事張帆男中國無1969年07月獨立董事李建良男中國無1971年08月獨立董事李巧儀女中國無1968年01月獨立董事公司本屆董事簡歷如下：李萌迪先生：本科學歷，畢業於武漢城市建設學院（現併入華中科技大學），建築學專業，獲學士學位；2010年6月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位；系公司的創始人以及創業團隊核心成員，2000年創立公司並一直擔任公司董事長、總經理。
4、子公司汽車貸款清償證明車貸對保本公司擁有五家全資子公司：聖旗雲網絡、旗雲國際、青島深絲路、廣州絲路信息和珠海絲路；八家控股子公司：瑞雲科技、武漢深絲路、成都深絲路、1-1-128廈門深絲路、北京深絲路、深圳絲路文化、北京潤禾和南京深絲路時代。
2、應付賬款單位：萬元關聯方名稱2016.06.302015.12.312014.12.312013.12.31青島深絲路2013年12月31日完成收購，成為全資子公司14.54（五）關聯擔保及外部其他擔保事項1、報告期內，公司不存在為關聯方提供擔保的事項。
股東具體情況參見本招股意向書「第五節、六、（一）持有公司5%以上股份的主要股東的基本情況」。
1-1-132四、規範關聯汽車貸款 保證人交易的制度安排公司盡量避免關聯交易。
對於必要的關聯交易，公司建立了完善的決策、監督體系，以確保關聯交易按照公允價格進行，平等保護公司及非關聯股東的利益。
具體的制度安排包括：《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《關聯交易制度》中明確規定了關聯交易的決策權限、程序、關聯交易的信息披露等事項。
報告期內的關聯交易，均已通過了公司股東大會確認。
五、最近三年關聯交易執行情況及獨立董事的意見報告期內，本公司於股份公司設立之前發生的關聯交易規模較小，均按照市場化原則定價，股份公司設立以來發生的關聯交易均嚴格履行了《公司章程》等制度規定的程序。
本公司獨立董事對公司上述關聯交易事項進行審慎核查後認為：公司發生的關聯交易均嚴格按照《公司章程》及有關規定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原則，關聯交易價格公允，決策程序合法有效。
青島深絲路情況參見本招股意向書「第五節、五、公司控股公司及參汽車 貸款 利率股公司情況」。
1-1-133第八節董事、監事、高級管理人員與公司治理一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷（一）現任董事會成員截至本招股意向書籤署日，公司本屆董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事，所有董事均通過股東大會選舉產生。
3、持有公司5%以上股份的股東除公司控股股東外，持有公司5%以上股份的法人股東為珠峰基石、文化產業基金，自然人股東為李朋輝、裴革新、何濤、董海平。
獲深圳市人力資源和社會保障局頒發的「深圳市高層次專業人才證書」、「深圳青年英才舉薦委員」，入選第二屆「深圳百名行業領軍人物」並任深圳市影視動畫行業協會副會長。
董海平先生：本科學歷，畢業於北京大學光華管理學院財務管理專業，獲經濟學學士學位；2010年10月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。
1995-1999年就職於深圳匯凱經貿有限公司，1999-2008年先後就職於深圳時代創業投資有限公司、上海華策投資有限公司以及浙江華倫集團有限公司。
2011年4月加入公司，現任公司董事、副總經理及董事會秘書。
（1）報告期初，公司的關聯交易主要繫在業務繁忙時，將少部分CG靜態視覺業務交給青島深絲路。
具體參見本招股意向書「第五節、五、公司控股公司及參股公司車貸 30萬情況」。
丁鵬青先生：大專學歷，畢業於東南大學；2003--2005年就職於南京凡景1-1-134建築設計有限公司，2006-2008年就職於蘇州奧景數碼技術有限公司；車貸 過件2008年起加入公司，現任公司董事。
鍾仰浩先生：本科學歷，畢業於南開大學金融專業。
2005-2006年就職於萬聯證券，2006-2012就職於證券時報，2012-2015年就職於深圳市基石創業投資管理有限公司；現任公司董事。
報告期內，公司的其他關聯方主要包括：關聯方名稱與本公司關係王丹持有公司3.89%的股份聚嘉投資持有公司4.97%的股份本公司控股股東、實際控制人曾控制的公司北京絲路時代（已註銷）本公司控股股東、實際控制人曾控制的公司上海深絲路（已註銷）本公司控股股東、實際控制人曾控制的公司深圳絲路電腦（已註銷）本公司控股股東、實際控制人控制的公司南京深絲路（已註銷）中國文化產業投資基金管理有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京萬方數據股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京中投視訊文化傳媒股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業雅昌文化（集團）有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京微影時代科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業杭州金海岸文化發展股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京暢達天下廣告有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京大陸橋文化傳媒股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京摩登天空文化發展有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業重慶華商智匯傳媒股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業靈思雲途營銷顧問股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業心動網絡股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京實力電傳文化發展股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業1-1-129北京嗨學網教育科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京思維造物信息科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業上海易絡客網絡技術有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京微播易科技股份有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業成都超有愛科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業蘇州新科蘭德科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業上海麥克風文化傳媒有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業北京洛可可科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業一塊互動（北京）科技有限公司公司董事陳杭擔任董事的企業新疆紅楓股權投資有限合夥企業公司董事陳杭持有33.5721%出資額的企業公司獨立董事張帆持股17.17%並擔任董事的企北京賽奇科科技有限公司業北京華夏威科軟件技術有限公司公司獨立董事張帆擔任董事的企業上海合復新材料科技有限公司公司獨立董事張帆擔任董事的企業重慶桑禾動物藥業有限公司公司獨立董事張帆擔任董事的企業中文在線數字出版集團股份有限公司公司獨立董事張帆擔任董事的企業佳信德潤（北京）科技有限公司公司獨立董事張帆擔任董事的企業湖南弘慧教育發展基金會公司獨立董事張帆擔任理事長的組織公司獨立董事李建良持股90%並擔任監事的企北京明德世紀管理咨詢有限公司業深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司公司獨立董事李巧儀擔任董事的企業上海亞商股權投資管理有限公司公司監事鍾志輝持股4%並擔任董事的企業成都中聯信通科技股份有限公司公司監事鍾志輝擔任董事的企業成都昊特新能源技術股份有限公司公司監事鍾志輝擔任董事的企業前海亞商粵科投資管理（深圳）有限公司公司監事鍾志輝擔任董事長、總經理的企業深圳市壹滋味餐飲管理有限公司公司監事鍾志輝持股49.9%並擔任監事的企業公司監事徐慶法持股35.60%並擔任董事、總經深圳市東方盛富創業投資管理有限公司理的企業深圳市穩富贏一號投資管理企業（有限合公司監事徐慶法持有38.5%出資額的企業伙）公司監事徐慶法持有1.14%出資額並擔任執行深圳市南海基業投資企業（有限合夥）合夥人的企業（二）經常性關聯交易1、報告期內關聯交易匯總表單位：萬元關聯方名稱交易內容2016年1-6月2015年2014年2013年青島深絲路提供勞務2013年12月31日完成收購，成為全23.92青島深絲路接受勞務資子公司27.77文化產業基金提供勞務--116.19-1-1-1302、報告期內關聯交易的具體情況報告期內，公司關聯銷售占同類交易的比例很低。
2013年，青島深絲路開始開拓CG動態視覺業務，有時會出現製作能力跟不上客戶需求的情況，因此2013年向公司採購了部分CG動態視覺服務。
張帆先生：碩士學歷，畢業於清華大學，金融學碩士，高級經濟師。
1994-1997年就職於浙江大地期貨經紀有限公司華北分公司，2000-2010年就職於北京清華科技創業投資有限公司副總經理（其中，2006-2010年兼任湖南辰州礦業股份有限公司董事、副總經理和董事會秘書），2010至今擔任北京中文在線數字出版集團股份有限公司董事、副總經理和董事會秘書，自2008年起擔任湖南弘慧教育發展基金會理事長；現任公司獨立董事。
公司與以上關聯方發生交易時，均按照市場化原則定價。
1995-1997年就職於中國北方化學工業總公司，1997-1999年就職於中國證券市場研究設計中心，2000-2002年就職於北京天一創業投資顧問有限公司，2002-2005年中國人民大學博士研究生，2005年至今就職於北京信息科技大學；現任公司獨立董事。
李巧儀女士：本科學歷，畢業於深圳大學，會計學專業，註冊會計師。
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