两中国富裕家庭争夺财产 曝光移民惯用诈骗伎俩(图)
2018-01-17 07:45:02 来源：网络（版权归原作者） 评论：0
加拿大景色（图片来源：Adobe stock）
【新西兰生活网 nzlife.nz】两个来自中国富裕家庭的互相对立，成为了加拿大最高法院令人震惊的案例，这一案例为我们揭露了关于在温哥华和其他地区经常发生的移民、税收和房地产欺诈事件。
据《约克论坛》引援加媒报道，加拿大BC高级法院公布的信息显示，此诉讼案件发生于2014年，原告为傅姓家庭，被告为朱姓家庭。两家经常投资于同一项目，是合作多年的好友。在温哥华先后合伙购买了三栋价值数百万加币的房屋，其中一栋房屋于2014年出售之后，双方却反目成仇，开始争夺豪宅产权。
温哥华移民律师Sam Hyman表示：“这起案例非常直观地让我们看到，那些滥用我们移民和房地产系统的人内心真正的想法，双方都坦诚了自己的动机：为了获得加拿大身份和进入房地产市场。”
公司总部位于多伦多的移民与税务律师David Lesperance表示：“两个不同的家庭选择在公共场合完全公开他们的违法犯罪行为，这展现了他们的盲目无知和自大狂妄，而这正是由于加拿大移民法和税法强制执行制度长期以来的欠缺。”
两位专家都认为，傅家和朱家一案证明了加拿大税务署、加拿大边境服务局和其他执法机构的调查是合理而且必要的。除此之外，他们也表示，这些家庭之间的纠纷也间接地说明了在加拿大发生的移民和房地产欺诈行为的普遍性，而且有很大一部分诈骗行为并未受到惩罚。
以下是该起案例中所揭露的7个与移民相关的诡计：
1.没有向加拿大税务官员申报全部的全球收入
Susan Griffin法官表示，其中一家的顶梁柱傅国庆(Guoqing Fu音译)向Canadian Revenue Agency声称，他的全球收入仅为$97.11。“鉴于他在中国最大的生产地区拥有一家十大纺织品制造和分销公司，他的话是完全不可信的”。
移民专家表示，对于富有的外国房地产投资者来说，向税务当局少报自己的实际收入，这是司空见惯的事。他们说，他们这样做通常是为了避免加拿大的所得税，让一个家庭有资格享受福利和其他由纳税人资助的补贴。
Lesperance说“但是傅家可能做得太过头了。我认为加拿大税局很快就会对其展开调查。然后根据调查结果而定，CRA便会要求Crown对其实施刑事逃税指控，也就是说他们除了要交200%的逃税罚款，还要被判5年及以下的监禁”。
2.假装住在加拿大，以满足居民要求
Chunquin Zhou(傅国庆的妻子)将其在温哥华的豪宅之一作为“移民监狱”，这一词是富裕的准移民们经常采用的一个术语。用来表示她所认为的要满足渥太华的移民要求，必须在5年内住满2年的“艰苦生活”。
此外，法官还发现，二人的儿子傅晓峰(Xiao Feng Fu)已经可以算的上是撒谎的老手了，包括在未住满规定时间的情况下，欺骗加拿大移民局以保住自己的永久居民身份。
傅家家庭成员努力假装他们住在加拿大,却一直居住在海外。这种手段与2015年涉及1200人的王迅(Xun Wang音译)移民诈骗案非常接近，王迅称在8年内通过伪造中国护照和伪造身份，获得了1000万加币的收入。
3.隐藏真正的业主
傅家和朱家都很精通如何通过对房屋所有者的虚假索赔来避免他们对房屋的征税。
在加拿大，海外富商惯用的一个避免或逃避缴纳资本利得税的伎俩就是，将房屋的所有权放在拥有永久居民身份的孩子或配偶名下。
4.房地产经纪人缺乏监管
上面提到的傅晓峰谎报居住时间一事，就是由他们家的房产经纪人顾先生(Mr.Gu音译)协调的。房地产经纪人协助傅晓峰提供虚假的工资支票、虚假的就业记录和关于在中国失去永久居民证的虚假口头声明。
对此，Hyman表示新成立的BC房地产监管机构可能会对顾先生的行为进行讨论，决定是否对其进行惩罚。
5.非法从中国洗钱到加拿大
傅家为了避免调查，教唆自己的员工21次转移资金，每年转移的资金数额刚好在限制额50,000美元以内。两家共非法从中国转移100万美元。
6.滥用省移民项目
这两个从中国来的家庭起初都通过Prince Edward Island和Manitoba的省移民项目申请移民加拿大，与多伦多和温哥华不同，这两个地区都是人口相对稀少的地区。
但两家都没有在两省居住的意向，因为他们一拿到身份，很快就开始大力投资温哥华西部的房产。
7.利用加拿大法庭进行昂贵的审判
近几年来，外国公民试图利用加拿大民事法庭解决跨国法律纠纷的案件越来越多。但是，正如Hyman所说，加拿大纳税人提供法官、审判场所以及法律工作人员的成本非常高。甚至有些时候，败诉的一方还需要为对手的律师费付费。
Hyman称“最讽刺的是，那些为了个人利益而肆无忌惮地违反我们法律的人，会向我们由纳税人出资的法律体系寻求赔偿”。
Hyman指出，无论傅家朱家一案的结果是什么，两家的家庭成员似乎“仍然可以继续待在加拿大”。
揭秘中国富人是如何把钱弄到海外买房地产的
2018-01-25 07:45:00 来源：蒙城华人网 评论：0
【新西兰生活网 nzlife.nz】据总部在美国的国际地产调查公司统计，温哥华85%的豪宅均被外国人买走，其中中国人最多。
众所周知，中国政府一直在打击外汇流出。中国的投资者，除了每年每人5万美元的购汇限制，还需要填写购汇用途，并且外汇严令禁止用来买房。那么那些购买加拿大温哥华亿万豪宅的中国人到底是怎么把钱弄出来的呢？最近温哥华审理的两起案子，从两个角度为人们揭开了帘子。
第一起案子不久前已经宣判，温哥华名人、侨领黄世惠（Paul Se Hui Oei）涉嫌诈骗690加万，据证监会的调查，黄世惠还涉及非法从中国转出大量资金。
黄世惠和他的妻子Loretta Lai。（图片来源：Loretta Lai脸书。）
据当地媒体《温哥华太阳报》报道，来自中国大陆的蒋以诚（Jiang Yicheng，音译），是黄世惠涉嫌诈骗案的受害人之一。黄世惠曾对他说，他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系，在其项目中投资超过100万加元，就能可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他，于是就投资了400万加元。
蒋以诚表示，由于中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，所以他必须用“地下渠道”（underground community channel）将这400万加元的巨款转移出来。这种转移资金的方式有很高的风险，所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”（black market insurance）。结果蒋以诚还是被骗了，钱没了，移民也没办成。
第二起案子：中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang，音译)，在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang，音译)，两人是同乡，又同姓，随即聊起在卑诗购买物业的事，尽管是初次见面，但两个人很快达成一致，共同出资购买卑诗一个5英亩的物业，该物业目前的估价是208.7万加元。
然而，两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约，指该物业是由她独有。两个人在官司中还说出一个秘密，王洪洁在法庭作证时称，她为了避开中国对资金汇出的管制，找了9名陌生人帮忙，每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大，至于她为此付出多少酬劳则没有说。
同时王洪洁还透露，她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元，总共从中国汇钱75万加元，购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。
据《南德意志报》早前报道，尽管中国政府管控外汇非常严格，对触犯相关规定者的处罚也相当严厉，但仍有越来越多的富人们想尽各种办法，把钱转移至境外。
根据每年公布一次的中国富人排名榜的胡润财富杂志进行的一项问卷调查结果，几乎近一半中国富人考虑移居他国。许多富裕的中国人为自己的财富担忧，对本国法院没有信任，并且可能自己也曾贿赂过众多官员。
报道文章指出，为转移资金，同时又不受任何损失，富人们表现出了无穷的创造性：根据中国商人们特别喜用的一种手法，钱根本就无需出境。谁若想把在中国的存款转移至境外，就需要找一名扮演双重角色的银行理财顾问。支付一笔费用后，银行理财顾问就会在境外设一个账号，通常是在香港，因为，那里没有严格的反洗钱法。之后，想把钱转移至中国的另一名生意人就在这个账号上存入双方商定好数目的港元。而在中国的一个账号上，有意将资金转移至境外的那位中国商人则存上同样数量的一笔钱。这样，钱根本就未离开过中国，而两名生意人却都转移过了资金。
据《德国之声》报道，美国独立新闻组织“国际调查记者联盟”（ICIJ）曾发表的一份调查报告显示，超过21000名中国大陆和香港的投资者在离岸金融中心注册公司，其中包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企高管在内的至少15名知名人士。投资者利用成立空壳公司，以便以离岸公司的名义开设银行账户，从而掩盖公司和实际开户人的关系。
此外，中国三大石油国企中石油、中石化和中海油与ICIJ数据库里的几十家英属维尔京群岛离岸公司均有关联。
《南德意志报》报道称，贿赂款项或大笔资产通过这一渠道得以被转移至国外。据估计，自2000年以来通过上述管道流出中国的金额最高达4万亿美元。
国际调查记者联盟在2012年从匿名爆料者手中取得了这份内含250万份文件的秘密档案。该联盟于2013年4月发表了第一波有关离岸金融中心的报道，全球多个国家因此立案调查，导致许多高层银行家和政治家下台。《南德意志报》报道，当时国际调查记者联盟刻意未公开涉及中国的部分。参与ICIJ调查团队的包括《南德意志报》、北德意志电台、香港《明报》、台湾《天下杂志》和一家中国媒体，自2013年起开始对这份秘密文件进行分析。
《南德意志报》称，该中国媒体在调查进行数月后受到中共当局警告，被迫撤回其工作人员。
国际调查记者联盟在网上介绍，参与调查团队的86名记者来自全球46个国家，调查团队列出了中国重要公众人物的名单，包括政治局委员、军官和各市市长、“太子党”亲属及胡润富豪榜上的知名富豪，交由一名西班牙记者在数据库的名单中搜寻匹配人名，最后通过投资者的登记地址和身份证号确认身份。
据《美联社》报道，北京当局在调查报告公布后已迅速采取行动，防止民众看到这份报告内容。国际调查记者联盟的网站和海外新闻报道纷纷遭到屏蔽。
借出国游转移资金 中国游客旅行箱装现金？
2016-09-24 08:02:51 来源：网络（版权归原作者） 评论：0
中国出境游客去年的总消费额为近5,000亿美元。（GREG WOOD/AFP/Getty Images）
彭博新闻社9月21日报导，在深入研究中国游客最热门旅游景点提供的消费数据后，美国前财政部官员布拉德‧塞斯特（Brad Setser）表示，其中或有变相资本外流的迹象，中国游客不仅仅是去旅游购物，还可能去买房、买保险。
中国的“旅游赤字”
外国旅客在中国的消费额与中国公民在海外游旅的消费额相减后出现了负数。这个差额2016年6月30日前的12个月内已飙升至2060亿美元，与2013年的770亿美元相比，增幅达到168%。2013年刚好是人民币多年来实施单边升值的最后一年。
中国海外旅游业近年的确持续蓬勃增长，由2013年的9800万人次到2015年度的1.2亿人次。尽管如此，旅游人数的增加远比不上中国海外游客扶摇直上的消费额。
根据统计数据，中国人可能借着种种名目转移现金，包括留学期间在美、加、澳洲、英国购置房地产，在香港注册购买人寿保险，或开设存款账户等。
对全球经济发展的影响
“整体而言，现在世界上需要中国消费者对国际产品和服务感兴趣，而不是中国消费者对海外银行存款和债券的极度需求”，塞斯特现在纽约担任美国国际关系外交关系委员会高级研究员（Council on Foreign Relations），他说︰“研究这些数据有助于了解，过去几年中国的经济放缓对全球经济的影响。”
塞斯特表示，自2014年中以来，中国一直面对着资本外流的压力。这也是人民币多年来实行单边升值结束之后不可避免的趋势。截至目前为止，中国已经连续出现24个月资本外流，致使中共政府实行严格的外汇管制。
塞斯特推测，这或许是中国游客出国旅游带更多现金的原因之一。
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