三名牧師在龐氏騙局中聯手騙取教友 2800 萬美元
2023/01/30 23:13
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三名牧師在龐氏騙局中聯手騙取教友 2800 萬美元
作者：Anugrah Kumar
美國當局指控三名馬里蘭州牧師，在 2800 萬美元的龐氏騙局中聯手詐騙 1,000 多名教會成員和其他投資者。
三人——被確認為丹尼斯·姆邦格尼·賈利 (Dennis Mbongeni Jali)，35 歲；John Erasmus Frimpong，40 歲；和 61 歲的 Arley Ray Johnson——“據稱在教堂招募投資者，是個關心投資者財務自由的牧師，”美國檢察官 Robert K. Hur在一份聲明中說。
“起訴書稱，相反，被告使用新的投資來推進他們的龐氏騙局，並為他們奢侈的生活方式提供資金，包括豪華汽車和私人飛機。”
FBI 負責人詹妮弗·布恩 (Jennifer Boone) 在司法部發表的同一份聲明中表示，在財務不安全感普遍存在的時候，被告“據稱以虛假的財務安全希望來掠奪受害者”。
“他們用受害者辛苦賺來的錢購買了豪華汽車、私人飛機和家庭度假，而受害者最終卻得到了虛假的承諾和空洞的希望，”布恩說。
這三人於 7 月 27 日被起訴，這些指控包括電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。
據美國全國廣播公司華盛頓報導，被告從大約 1,200 名投資者那裡籌集了數百萬美元，其中許多是在醫療領域工作的非洲移民。起訴書確認了九名受害者的身份，包括護士、一名會計師、一名工程師和一名汽車經銷商經理，以及馬里蘭州、印第安納州和德克薩斯州的居民。
據美國全國廣播公司報導，美國證券交易委員會對這三人提起的民事訴訟稱，牧師賈利在許多教堂發表演講，將自己描繪成一位白手起家的百萬富翁，同時也是一名專業交易員。
“賈利在當地教堂佈道，包括 Frimpong 參加的教堂，並在教堂禮拜期間向教區居民募集投資，有時向某些教區居民提供現金，作為他所謂的財富和作為商人的成功標誌，”訴訟稱。
訴訟指出，另一基督教牧師約翰遜知道賈利之前在南非的“涉嫌欺詐騙局”，但接受了賈利 對指控的否認並招攬了投資者。
第三名被告 Frimpong 也在 Bowie 地區的一座教堂佈道，是加密貨幣市場的交易員。
賈利 是 Smart Partners LLC 的唯一所有者，該公司於 2017 年 1 月 12 日在特拉華州成立，並以“1st Million Dollars”或“1st Million”的名義開展業務，該公司在馬里蘭州政府部門註冊為有限責任公司。起訴書稱，2019 年 1 月 17 日的評估和稅收。
據稱，這三名男子通過在高檔酒店和活動場所舉辦促銷活動、參加教會主辦的旨在吸引教友投資的活動以及將自己描繪成對他人的慈善財務自由比對慈善財務自由更感興趣的宗教人士來招募受害者投資 1st Million。個人經濟利益。
“據稱，牧師’告訴潛在投資者，第一百萬的工作是為了促進上帝的使命，因為它幫助教會及其成員實現個人財富和財務自由，”起訴書稱。
被告“因電匯欺詐陰謀和每項電匯欺詐罪名，將面臨最高 20 年的聯邦監獄監禁；因共謀證券欺詐罪最高可在聯邦監獄服刑 5 年，每項證券欺詐罪最高可在聯邦監獄服刑 20 年。”
此外， 賈利 還因三項洗錢罪名而面臨最高 10 年的聯邦監禁。
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