BTF詐騙、台灣萬事達金流公司詐騙，BTF投資詐騙不給出金，大家遇到一定要小心，又是假冒知名公司的詐騙，這類型的詐騙不外乎取一個很像正常交易所的名字，抄一個很像正常交易所的介面（因此又被稱仿真交易所詐騙），然後透過交友軟體、匿名幣圈社群、網頁廣告等管道告訴你可以在這邊交易，賺得很快等等。

在你註冊和入金後，通常在交易所內會不斷的獲利——即使你是個投資新手。他們會創造讓你覺得這裡的投資很好賺的錯覺，目的是吸引你繼續入金。他們也可能會請你推薦朋友來此註冊，可以拿到更高的推薦獎金。

然而，當用戶打算提領資金時，問題就會發生。假交易所會告訴你「你的帳戶存有風險疑慮」、「疑似受到凍結」等帳戶問題，要求用戶「先轉入10%（舉例）欲提領資金」以確保你的清白，並才能開通提領。

即使他們用的理由可能不同，但意思都是類似的：「你要轉錢進來，才能轉錢出去。」當遇到客服告訴你這樣的話時，不好意思，這99.99% 是詐騙了。一個正當的交易所無論碰到什麼原因，即使需要凍結你的資金，也不可能叫你額外繳納保證金。畢竟繳保證金是能證明什麼？這純粹是詐騙要在你離開前的最後一刻，再敲詐你一筆的行為。正當的交易所有可能在特殊場合暫停出金，但任何叫你繳錢才能出金的，都是詐騙。