台灣將在下周接受「亞太洗錢防制組織」第三輪相互評鑑，為了加強防制洗錢，立法院今天三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案，金融機構如果沒有依規定進行防制洗錢內控，最高可處罰1000萬元；修法條文也將銀樓、地政士等非金融事業和人員也納入管理範圍，如果違反最高也可處100萬元。(李人岳報導)

立法院週五三讀通過「洗錢防制法」和「資恐防制法」修正案，小三通物流公司規定金融機構及指定的非金融事業或人員，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度，包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告。

由於網際網路跟手機裝置的蓬勃發展，讓網路購物平台跟電子商務平台，都得到快速的發展，也紛紛有不少自己想斜槓多種人生的年輕人，參與並接觸電商這領域。不過在寄送貨物的時候，最花費時間的就是包裝包貨的動作了，然而在斜槓的過程中，可能會沒有時間騰挪出來使用，也不太可能耗費心思整理貨物的同時，又要關注貨品的行銷還有熱度，因此有許多人都會尋求一條龍的電商幫助，又或者找到第三方物流公司，他們除了可以協助包裝理貨，還可以協助完成出貨，這樣就再也不用自己斜槓忙碌的死去活來，也不用考慮請一個員工從頭教到會，而且聘請員工還必須擔心她要離職呢！省下來的這些時間還可以執行自己想要做的事，也會提供錄影等記錄方便你查看，不過這些第三方物流公司，大多數都是以常溫為主，如果需要包裝冷藏、冷凍，還是必須自己來哦。但有這一的功能已大陸貨運公司經不錯，我自己認為是很方便的。

根據修法條文，所謂的非金融事業或人員，包括銀樓、地政士、不動產仲介、律師或會計師。另外，修法條文也新增罰則，如果沒有依規定建立內控與稽核制度，對金融機構可開罰50萬到1000萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰5萬到100萬元。

「資恐防制法」修正案則擴大「目標性金融制裁」的範圍，包括依照被制裁者指示處理的相關資產。另外，主管機關認定個人、法人有實行恐怖攻擊的計畫，並且為此蒐集財物時，可以指定為制裁名單，並且公告名稱。主管機關指定制裁名單前，可以不給予陳述意見的機會。

最近剛好有朋友想要了解貨物以及海關的寄件物品，我就稍微去了解一下，整理了 些關於貨運海關海運的資訊剛好可以帶給大家，給不太清楚的朋友參考一下，首先貨運有分區為國內與國外，國外又分為有許多海線，而不同的海運公司，也會有包攬不同的海線，今天主要來講到的是小三通這條海線，在台灣如果你想要寄送物品去大陸，你可以透過郵寄等方式，但如果想要直接從貨運公司配送大量物品，那你可以選擇小三通貨運，這是屬於合法的貨運管道，如果你有商業的需求，大量的貨物，你可以依照登記的產類別，進行報海關，從台灣送往大陸貨物，不僅快速且方便，也可以達到你的目的，很多人會誤解小三通貨運可能不好，會不會是違法的，但如果有做功課的話，你會發現根本不會有這樣的疑慮哦，都是從正常海關進出口的合法船隻，並不用擔心貨品可能因此出現狀況。