詐騙又精進！收購公司變造資料「光明正大」銀行洗錢 他慘遭詐1億

記者陳佳鈴／台中報導

▲詐騙又更精進！先以高價收購特定空殼公司，再吸引他人充當「自願性人頭」，成為公司名義上的負責人，警方在水房查扣上千萬的現金。（圖／翻攝畫面）

刑事局中部打擊犯罪中心近期破獲一起大型假投資詐騙與洗錢案件，受害金額超過2億元，已查出近百名被害人，成功攔阻詐騙金流逾千萬元。全案由一名于姓男子主導，長期利用人頭公司與車手集團洗錢，詐得暴利。警方經縝密追查後，在今（114）年4月中旬展開收網行動，一舉查緝29名嫌犯，並查扣大批證物。

調查指出，警方最初接獲民眾報案稱遭詐近億元，分析金流後發現多筆資金流入疑似人頭帳戶，進而查出有詐騙集團透過設立人頭公司進行洗錢作業。該集團由于姓主嫌策劃運作，先以高價收購特定空殼公司，再吸引他人充當「自願性人頭」，成為公司名義上的負責人。

▲▼警方接獲報案後成立專案小組查緝，攻堅搗破詐騙集團水房，查扣千萬現金。（圖／翻攝畫面）

警方接獲報案後成立專案小組查緝，攻堅搗破詐騙集團水房，查扣千萬現金。（圖／翻攝畫面）

集團成員接著假扮公司會計與董事，前往市府工商行政單位辦理公司變更手續，包括印鑑、負責人及公司名稱等，之後持變更資料至各大銀行開設公司戶帳戶，作為接收詐騙款項的工具。

一旦詐欺機房得手，被害人資金即會流入這些帳戶，再由集團派遣車手至銀行領出現金。若被銀行行員關懷詢問，車手則謊稱是提領公司貨款或薪資費用，藉此掩飾詐騙事實。

警方報請台北地檢署指揮偵辦，並聯合新北市刑大偵八隊、板橋分局等單位分頭行動，最終在114年4月發動攻堅，逮捕包括主嫌于男、幹部、車手、人頭帳戶提供者與金流「收水手」等共29人。

行動中查獲手機、公司印章、存摺、點鈔機及現金475萬元，並向法院聲請查扣相關帳戶與現金約385萬元，作為保全被害人遭詐騙之損失。

警方指出，該詐騙集團自113年初成立以來，透過假投資手法對外詐財，總洗錢金額已逾2億元，非法獲利高達上千萬元。集團行騙手法高明，常以「最後一筆手續費」為名要求被害人繼續投入金錢，並聲稱屆時即可全額退款，實際上卻讓被害人血本無歸。

目前警方已發現潛在受害人數十名，初步清查被害人接近百人，後續仍持續調查中，並呼籲民眾對於網路投資訊息務必提高警覺，勿輕信高獲利保證或來路不明之投資邀約，以免落入詐騙陷阱。