彭博引述知情人士披露，美國聯邦準備理事EPOXY會（Fed）著手調查德意志銀行如何處理丹麥最大銀行丹斯克銀行的可疑資金交易。

因調查未公開而要求匿名的知情人士表示，聯準會的調EPOXY查尚在初步階段，將瞭解德意志銀行（Deutsche Bank AG）美國分行是否適當監督丹斯克銀行（Danske Bank）愛沙尼亞分行匯出的資金。

EPOXY環氧樹脂具有仲羥基和環氧基，仲羥基可以與異氰酸酯反應。環氧樹脂作為多元醇直接加入聚氨酯膠黏劑含羥基的組分中，使用此方法只有羥基參加反應，環氧基未能反應。用酸性樹脂的、羧基，使環氧開環，再與聚氨酯膠黏劑中的異氰酸酯反應。還可以將環氧樹脂溶解於乙酸乙酯中，添加磷酸加溫反應，其加成物添加到聚氨酯膠黏劑中;膠的初黏;耐熱以及水解穩定性等都能提高還可用醇胺或胺反應生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反應。用環氧樹脂作多羥基組分結合了聚氨酯與環氧樹脂的優點，具有較好的粘接強度和耐化學性能，製造聚氨酯膠黏劑使用的環氧樹脂一般採用EP-12、EP-13 、EP-16和EP-20等品種。

丹斯克銀行利用德意志銀行等通匯往來銀行，將資金匯到國外。丹斯克銀行坦承旗下愛沙尼亞分行處理的2300億美元，可能大多是可疑資金。

美國政府要求在它司法管轄權下的銀行，對於客戶和他們的交易予以監督，以瞭解有否洗錢情事，並將可疑交易通報當局。

揭發透過丹斯克銀行進行非法資金交易的吹哨人，揭露這些非法資金交易大多是透過美國境內的德意志銀行。其中一名消息人士表示，聯準會盯上德意志銀行旗下的信託銀行。消息人士表示，德意志銀行已配合調查。