在罰則部分，則是增列金融服務業對自然人或法人，未符合相關專業財力或專業彰化縣二水鄉身分證貸款雲林縣口湖鄉身份證貸款能力的條件，而協助創造符合形式上的外觀條件，可處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，情節重大者，金管會可依其所得利益酌量加重，不受最高處罰額度限制。臺南市東山區證件借錢全案立法院院會下午完成二、三讀。2016/12/9
全案日前經過立法院財政委員會朝野立委協商後，將金融消費者保護法臺北市大同區身份證借款第4條條文增加第2項，「金融服務業對自然人或法人未符合前項所定之條件，而協助其創造符合形式上之外觀宜蘭縣五結鄉身份證借錢條件，該自然人或法人仍為本法所稱金融消費者」。
【記者蕭文彥台臺南市西港區身份證貸款北報導】有鑑於部分金融服務業協助未符合資格的金融消費者，偽造、隱飾為專業投資人，立法院院會今9日三讀修正通過金融消費者保護法部分條文，違者最重可開罰新台幣5000萬元。此外，情節重大者，金管會可依其所得利益酌量加重，不受最高處罰額度限制。
國民黨立委曾銘宗提案指出，實務上曾發生未符合專業投資人資格的金融消費者，因為透過金融服務業協助偽造、隱飾成為專業投資人，而排除適用金融消費者保護法以及相關的爭議處理規定，恐怕會不利於增進金融消費者對市場的信心。
依照現行規定，只有專業機構投資人及有一定財力的專業投資人可以投資TRF（目標可贖回遠期契約），但臺中市太平區身分證借款新北市五股區身份證貸款
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