根據控狀顯示，從2013年3月21至25日，一筆1億2650萬美元的款項轉入馬來西亞籍富豪劉特佐在安勤銀行的兩個戶頭，被告被指未向商業事務局呈報可疑交易，也未通知金融管理局。
（中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電）一個馬來西亞發展公司（1MDB）洗錢風波引來全球監管單位調查，今日瑞士安勤銀行新加坡分行前經理在新加坡法庭有意認罪，讓此貪污醜聞又有新突破。高雄市前鎮區身分證貸款
新加坡金融管理局也在去年10月勒令關閉捲入一馬發展公司洗錢弊案的安勤銀行，理由是高階主管在防洗錢控管方面有嚴重疏失。1060105
與此同時，有5筆款項在2013年3月間，兩個在安勤銀行的私人戶頭，即Midhurst Trading Ltd和Grantonproperty Holding分別轉入5家公司的戶頭。有關的款項可能是犯罪所得，被告被指未向當局舉報。
被告也涉嫌提供假資料給金融管理局，隱瞞劉特佐在安勤銀行有4個戶頭，讓當臺南市學甲區身分證借款局沒有調查劉特佐。
被告被
根據報導，至今共有5人涉及一馬公司案在新加坡被控。瑞意銀行前董事經理易有志和下屬謝尤鳳都已認罪。前者被判坐牢18個星期和罰款2萬4000新元，後者坐牢兩個星期及罰款1萬新元。臺南市安南區身分證貸款瑞意銀行前財務策劃員楊家偉面對的妨礙司法公正罪，在審訊罪成新北市萬里區證件借錢後被判坐牢兩年半。
根據「星洲網」報導，42歲瑞士籍的被告建士斯圖爾森埃格（Jens Sturzenegger）在新加坡國家法院上有意認罪，最終法官決定雲林縣斗六市身份證貸款在本月11日出庭讓他認罪。
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