督導小組咸認相關部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向上均有落實與強化，惟對於外界關切之洗錢真相仍未究明，督導小組請法務部轉知檢方，希望能加快腳步，積極查處此案是否有涉及洗錢之不法情事，並儘速對外公佈。
關於兆豐案，在行政責任追究方面，金管會、財政部之前已做出行政處分、相關人員懲處及進行民事求償；在制度改善方面，金管會及財政部已分別在加強總機構對國外營業單位管理、強化內部控制3道防線功能、對董事會監督功能以及對公股代表之考核、重大事件及早通報董事會及主管機關等
新北市土城區身分證借錢>臺中市東勢區身份證借錢高雄市楠梓區身分證借款制度有所改革；在強化洗錢防制措施方面，行政院已將洗錢防制法修正草案送請立法院審議彰化縣永靖鄉身分證貸款屏東縣車城鄉身份證借錢，並由法務部與金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部等成立跨部會專案小組，政院將指定專責政委督導，以強化協調整合工作，讓法令遵循及效能遵循同步到位。
至於洗錢真相釐清方面，金管會於9月29日向立法院以秘密會議方式提供外界關切的174筆匯款交易及客戶資料外，亦將兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行2012至2014年間匯款人、受款人、最終受益人為台灣嘉義縣太保市身分證貸款籍的匯款交易資料轉請基隆市七堵區身分證借錢檢方調查，檢方目前刻正持續清查是否有涉及不法洗錢等情事。
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行政院今天(24日)召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第10次會議，由財政部次長蘇建榮彙整相關部會會議決議辦理情形提出工作報告，臚列督導小組在釐清本案責任歸屬、違失課責及損害追償、健全整體金桃園市大溪區證件借錢臺北市中山區證件借錢>苗栗縣三義鄉身份證貸款融監管及公股股權管理體制，以及督促兆豐強化內部管宜蘭縣宜蘭市身份證借錢理及洗錢防制等方面的進展。經會中討論後，小組委員認為部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向的工作上高雄市前金區身份證借錢雲林縣斗六市身分證借錢>屏東縣春日鄉身分證借錢已有落實與強化，至於是否涉及洗錢及其他不法情事，則花蓮縣新城鄉身分證貸款請檢方務必儘速查明後對外公布結果。
