第一銀行貸款式算 低利率銀行車貸 line
2017/02/01 22:19
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金管會辦理洗錢防制專案金檢發現，有民眾刷信用卡超過50萬元以上金額，到彰銀分行臨櫃用現金繳款，但彰銀誤以為這筆金額不用申報，違反國內防制洗錢規定，昨（24）日被罰180萬 >台北小額借貸 元，彰銀是去年兆豐案發生後，國銀因洗錢防制缺失，被罰款最高的案例。
陳妍沂說，這數十筆到銀行臨櫃繳納的信用卡費，係因超過50萬元，達須申報大額通貨交易的門檻，但彰銀卻沒申報，另外，彰銀也有數筆超過50萬元以上的通貨交易沒有申報，陳妍沂說，據彰銀陳述，是因為在申報程序中，行員忘了登錄、複核的人也沒有發現，導致漏申報，屬於作業疏失。
金管會表示，據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，超過50萬元以上的通貨交易（單筆現金收付或換鈔交易），應於交易完成後五個營業日內，向法務部調查局申報；若是代收款項交易，可以免申報，但應 確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
【記者郭幸宜╱台北報導】 >機車貸款公司 彰化銀行因違反洗錢防制法等相關規定，遭金管會開罰180萬元罰鍰。彰銀總經理施建安昨(24日)晚說，內部已針對相關 措施徹底檢討改善，以杜絕類似情況發生。
銀行局長王儷娟昨晚表示，去年針對「洗錢防制及打擊資助恐怖主義」進行專案金檢，有多家銀行違反相關規定被罰，但罰鍰金額未超過100萬元；彰銀因漏申報的筆數較多，所以被罰180萬元，以茲警惕。
銀行局主任秘書陳妍沂表示，彰銀去年有數十筆超過50萬元以上的刷卡金額，民眾持現金到彰銀臨櫃繳款，這是繳納自己銀行的信用卡卡費，但彰銀誤以為屬於「代收款項交易」範圍，所以沒有申報，這是對法規的錯誤解讀，結果金檢時被發現。
金管會 去年金檢時，發現銀行有民眾用信用卡刷超過50萬，到彰銀分行臨櫃用現金繳納信用卡費，銀行未將該筆金額按規定申報，施建安說，為避免類似事件發生，內部已針對50萬以上的大額存、匯款建立完善的通報系統，透過電腦系統管控，杜絕類似事件重演。
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