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2016/10/14 02:48
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內容來自YAHOO新聞
菲8100萬美元跨國洗錢 華人涉案
（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓1家銀行捲入洗錢醜聞，電腦駭客疑自孟加拉中央銀行盜取8100萬美元，挪移到菲律賓銀行帳戶，目前有多人受到調查，包括3名華人在內。
根據菲律賓反洗錢委員會的報告，孟加拉中央銀行開設於紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank ofNew York）的帳戶，被駭客侵入並將8100萬美元挪移到菲律賓中華銀行（RCBC）馬卡蒂市一家分行。
這筆錢被存入4個去年5月就已開設但一直沒有活動的美元帳戶，再轉給1名華人和他名下公司。
媒體報導，這筆美金有一半以上被兌換成菲律賓披索提領出去，一部分流入菲國多家賭場。為此，2名被指與其中1家賭場有關的華人，也受到調查。
由於菲國博弈產業不受反洗錢法約束，錢的流向恐難以追蹤。
菲國參議院昨天為此案召開調查聽證會發現，中華銀行這家分行於2月5日收到疑款，2月8日收到孟加拉央行的止付通知，但中華銀行次日仍然讓人把錢領走。
提錢當天，這家銀行的監視器剛好故障。
中華銀行高層主管援引銀行保密法，拒絕在聽證會上提供資金流動細節。
媒體報導，孟加拉中央銀行官員2月16日飛抵馬尼拉向菲方官員求助，要求追回這筆錢，而洗錢案直到2月底才在菲國媒體曝光。
菲國反洗錢委員會已針對多人提出控告，並下令凍結牽連到其他銀行的多個可疑帳戶。菲國參議院明天將繼續進行調查聽證會。1050316
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/菲8100萬美元跨國洗錢-華人涉案-031052672--finance.html
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