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工商時報【魏喬怡、林思慧╱台北報導】

兆豐銀行錯過三大黃金時機，引爆不可收拾的洗錢疑雲！行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨（2）日第二次
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開會，金管會初步調查報告提六大缺失，督導小組要求財政部待具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職董事提訴訟
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追償，也就是說，未來可能對前兆豐金控董事長蔡友才提告。

金管會昨日晚間公布，兆豐銀遭紐約州金融署（NYDFS）裁罰案第一階段檢視出的六大缺失，金管會副主委桂先農指出，金管會行政調查首階段約詢28人及調閱相關資料後，初步發現有六大缺失，尤其紐約分行在三個關鍵時點都沒有向總行報告，才導致被重罰。

金管會初步發現下列缺失：一是兆豐銀行紐約分行對於防制洗錢相關機制，沒有完整的內部作業手冊，對法令未充分瞭解，導致無法落實執行。但接下來三大缺失，即是兆豐銀紐約分行輕忽的態
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度，錯過三大黃金救援時機，第一個時間點是兆豐銀行在今年5月18日，知悉紐約分行極有可能遭紐約金融服務署（NYDFS）採取監理行動，未及時派員赴美督導及溝通。

第三大缺失，也就是美國NYDFS出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通。第四大缺失，是兆
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豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供的問題，導致紐約分行未能向NYDFS提供完整說明，錯失最後補救機會。

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第五大缺失即兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告，未建立即時通報董事會機制；第六項缺失是根本致命原因，即側重業務績效，

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強調成本撙節，就連法令遵循成本也節省，導致不可收拾局面。

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行政院發言人童振源說，除要求兆豐銀行依法對失職董事提告外，請證券投資人
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及期貨交易人保護中心以股東身分發函提醒兆豐金控獨董，依法行使監察人職權。

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