去年一直傳出大陸資金外流的新聞，儘管官方說一切正常，但包括到香港買保險、利用比特幣進行跨境匯款交易等爆量，日媒報導澎湖縣湖西鄉身分證貸款，這幾乎成了另類將錢匯出去的「地下錢莊」，11月人民幣大貶時，比特幣交易額膨脹至歷史新高，大陸就占其交易總額的90%。
12月30日官方發布修訂後的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，適逢即將農曆過年的大長假，包括出國旅遊、海高雄市那瑪夏區身分證借款外留學等換匯需求大增，這時突然說要嚴格管理換美元、買外幣，有學者直指接下來應該會縮減換匯額度，引發民眾一陣驚慌。
旺報【記者陳曼儂╱臺中市太平區證件借錢綜合報導】
購匯新規定 7月才上路
防資金外逃！大陸外匯管理局選在跨年夜發布消息，一邊闢謠說個人年度購匯5萬美元額
然而以現金交易為例，這個新的《管理辦法》規定，今年7月開始，自然人和非自然人的大額現金交易，境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、或是外幣等值高雄市甲仙區證件借錢1萬美元以上，但過去其實個屏東縣車城鄉身分證貸款新北市中和區身分證借款人在銀行存取20萬人民幣以上現金，銀行才需要將交易信息上報至中國反洗錢監測分析中心。
個人購
然而個人對外投資就被要求只能透過規定的管道，像是QDII（合格境內機構投資者），文章提到，過去個人購匯的確存在漏洞，所以常有利用經常項目從事資本項目屏東縣東港鎮身份證借款交易，像是海外購房和投資等，還助長地下錢莊等違法行為，這擾亂正常交易秩序，所以要求外匯管理部門可據此加強事後核查，對有關違規違屏東縣新園鄉證件借錢法行為加強管理和處置。
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