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美官員揭發扁家紐約藏豪宅

2016/06/10 05:24

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誰放走陳致中去瑞士搬錢

【中時電子報午報】
陳水扁與其家庭如何在美國購買豪宅房產案，美國全國公共電台節目邀訪當年協助調查該案的美國官員，談論扁家如何透過境外空殼公司買豪宅內幕。

https://youtu.be/3g85RAwn1Ck

據中央社報導，美國全國公共電台（NPR）節目「金錢星球」（Planet Money），日前以前總統陳水扁家族在美國購置房產為主題，報導陳致中夫婦在美國紐約與維吉尼亞州購屋的調查過程，該集名為「如何眾目睽睽藏百萬元」。節目邀請時任美國進出口銀行特別調查員麥考米克（Brian McCormick）與紐約司法部處理非法資產的官員李文（Sharon Levin）出席。兩人還原扁家如何利用境外空殼公司、透過四層關卡，持有紐約曼哈頓高級公寓過程。麥考米克在2009年調查位於維吉尼亞州某房產的持有人，文件顯示，房產業主為一間名為Pegasus Virginia LLC（維吉尼亞飛馬）的有限公司。在調查過程，麥考米克又發現位於紐約曼哈頓第28街公寓問題更複雜，該公寓由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）公司持有，但WLLC是由英屬維京群島（BVI）註冊的某公司管理，BVI這家公司自一信託基金投資設立，這信託基金在加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）註冊。麥考米克赫然在信託基金文件上發現陳水扁兒子陳致中名字。麥考米克隨後多次飛台灣搜證，最後證實該紐約豪宅公寓款項，是扁家從台灣流到瑞士後，輾轉再到美國。該案洗錢技術及手法，令負責處置該紐約公寓的調查員李文驚嘆可以寫成教案，因涉及地方有台灣、美國、瑞士、英屬維京群島等地；美國政府調查一年多才完成司法程序授權查扣該單位資產，再拍賣處分沒收洗錢部份款項。當時，根據陳致中與美國司法部協調結果，豪宅拍賣後，陳致中可以分得15%，大約新台幣675萬元，其餘金額則歸美國司法部所有。

揭發扁家海外藏豪宅美官員還原內幕

「巴拿馬文件」揭發名人權貴利用空殼公司註冊漏洞，持有大量房產、股份，避開政府繳稅，也逃過公眾視線。美國公營電台National Public Radio節目《Planet Money》，近日邀來兩名曾參與當年前第一家庭陳水扁貪污案的美國官員，還原扁家如何利用境外空殼公司、透過四層關卡，持有紐約曼哈頓高級公寓過程。諷刺的是，節目最後暗示涉案的紐約公寓，竟又落在空殻公司手上。

在「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)這集節目中，主持人邀來兩名8年前曾參與調查案件的美國官員，包括時任美國進出口銀行特別調查員Brian McCormick，以及美國紐約司法部負責處理非法資產（Chief of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit）的官員Sharon Levin，在節目內還原當年查案過程。

McCormick透露，2009年收到美國國土安全局通知，應台灣政府要求，調查位於維吉尼亞州某物業的持有人。物業文件顯示，業主為一間名為Pegasus Virginia LLC（維吉尼亞飛馬）的有限公司，而經手人是來自邁阿密的律師，該律師以專門替客戶處理境外資產聞名。

在調查維吉尼亞州物業過程中，McCormick無意間發現一份紐約高級公寓的小冊子。這公寓位於紐約曼哈頓第28街，買家顯示同為一間公司，但結構更加複雜；表面上由West 28th Street LLC（簡稱WLLC）持有，而WLLC又由一間在英屬維京群島（BVI）註冊的公司管理，BVI公司背後股東來自信託基金，註冊地位於另一個加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）。

經過四重抽絲剝繭調查，McCormick終於在信託基金文件上發現關鍵名單：陳水扁兒子陳致中。McCormick親口在節目內透露，他隨後曾多次前往台灣參與蒐證工作，最終證實該紐約豪宅單位，正是由陳水扁所獲賄款，從台灣流到瑞士後，輾轉購入。

洗錢手法可比教科書

負責處置該紐約單位的Sharon Levin指，該案洗錢技術及手法，幾乎能夠寫成一本教科書，因涉及地方包括台灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等；美國政府花了一年多時間及大量人力物力，才完成所有司法程序，獲授權查扣該單位資產。

最終，美國政府2013年把紐約這間公寓以150萬美元拍賣售出，部分款項轉交台灣。但根據該節目掌握線索指出，目前屋主竟又是另一間空殻公司，McCormick坦言，拍賣結果令美國政府感到無比尷尬，但他強調新買家背景經過審查，資產正當，與陳水扁家族亦無任何關係。

對於在曼哈頓豪華公寓遭查封拍賣，陳致中及吳淑珍2013年都曾公開回應，當時他們稱紐約公寓並非遭沒收拍賣，而是「處分」（settlement），因打官司雖有勝算，但訴訟花費恐過高，基於訴訟經濟考量才與美司法部「和解」。