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[公告]黑牡丹:未來三年（2017年

黑牡丹（集團）股份有限公司

未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃



為健全和完善黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配

政策，建立科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報股東，引導投資

者樹立長期投資和理性投資的理念，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司

現金分紅有關事項的通知》（證監發（2012）37號）、《上市公司監管指引第3
靜電除油煙機價格

號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《上

市公司定期報告工作備忘錄第七號——關於年報工作中與現金分紅相關的註意事

項（2014年1月修訂）》（上證函[2014]17號）等文件要求和《公司章程》等相關

文件規定，公司董事會制訂瞭《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》（以

下簡稱“本規劃”）。具體內容如下：



一、公司制定本規劃考慮的因素

公司立足於長遠及可持續發展的需要，綜合考慮公司所處行業特征、經營情

況、發展計劃、股東回報、融資成本及外部環境等因素，建立對投資者科學、持

續和穩定的回報規劃與機制，對公司利潤分配做出明確的制度性安排，以保證利

潤分配政策的連續性和穩定性。



二、本規劃的制定原則

（一）公司充分考慮對股東的回報，每年以當年實現的可供分配利潤為基礎，

確定比例後向股東分配股利；

（二）公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、

全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

（三）公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。



三、未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃

（一）公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。一般進行

年度利潤分配，在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

（二）公司現金分紅的具體條件和比例：



餐廳油煙1、公司在年度盈利、現金流滿足公司正常經營和發展的前提下，最近三年以

現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

2、存在公司股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所應分配的現金

紅利，以償還其占用的資金。

（三）公司發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，並且董事會認

為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體

利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，發放股票股利。

（四）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、

盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程

規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

公司在實際分紅時具體所處階段由公司董事會根據具體情況確定。



四、利潤分配方案的決策程序和機制

（一）公司的利潤分配方案由經營層擬定後提交公司董事會、監事會審議。董

事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，審議通過後提交股東大會審議批準。

公司董事會、監事會和股東大會在利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考

慮獨立董事和公眾投資者的意見。

（二）公司不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留

存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表獨立意

見後，提交股東大會審議。



五、股東回報規劃的制定周期和相關決策機制

（一）公司董事會需確保每三年重新審閱一次本規劃，並根據形勢或政策變

化進行及時、合理地修訂，確保其內容不違反相關法律法規和公司章程確定的利

潤分配政策。



（二）未來三年，如因外部經營環境或自身經營狀態發生重大變化而需要對

本規劃進行調整的，新的股東回報規劃應符合相關法律法規和公司章程的規定。

（三）調整或變更股東回報規劃的相關議案由董事會起草制定，並經獨立董

事認可後方能提交董事會審議，獨立董事及監事會應當對利潤分配政策的調整或

變更發表意見；相關議案經董事會審議後提交股東大會，並經出席股東大會的股

東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。

（四）有關公司審議調整或者變更股東回報規劃的股東大會，董事會、獨立

董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。



六、附則

本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施，修訂

時亦同。



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