比較台灣各家銀行-整合負債推薦
2016/07/11 08:43
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記者孫曜樟／台北報導
刑事局偵辦本國與外籍人士從機場運輸大筆現金出國案；29日查獲17家分布在雙北市及桃園市的印尼雜貨店，竟是地下匯兌中心，每天有近500萬元現金被空中人頭運至香港，粗估每月被交港14K黑幫洗轉到世界各地的金錢高達1.4億，警方並發現國內詐騙集團在東南亞設立機房的資金，也都循這條地下管道流出。
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刑事局表示，這些地下匯兌雜貨店收取現金後，會派4到8人每天搭最早一班華航飛機，至香港與當地「14K黑幫」接頭交付後，下午這些運輸人頭就搭機回台，每天從台流出的現金近500萬元，粗估每月流出高達1億4千萬元。
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刑事局偵四大隊二隊員警經長時偵辦蒐證後，在今日破獲17家印尼籍人士開設的雜貨店，從事不法地下匯兌，他們向匯出者1萬元收取200元手續費，自己收20到30元，其餘金額則交後端安排空中運輸及洗錢的黑幫收取，由於，循正常銀行匯兌管道要被收400至800元手續費，且還需留下個人詳細資料等，因此，不法集團及貪圖手續費便宜的人士對地下匯兌都趨之若鶩。
警方調查，隨著來台外勞及外配來台人數增加，印尼及其他東南亞區人士開設的雜貨店也與日俱增，刑事局在追查機場大筆現金運輸案，及東南亞地區電信詐騙案時，發現有不少的外籍雜貨店在有利可圖下都做起地下匯兌的勾當。
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▲刑事局破獲17家印尼雜貨店涉做地下匯兌，台灣每月有1.4億元流至香港14K幫再洗至各地。(圖／記者孫曜樟攝)
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檢警今日分多路搜索17家印尼籍雜貨店後，共查扣到現金185萬餘元、委託書、帳冊及居留證一批等證物，對不法地匯兌一事他們均避重就輕，警訊則依銀行法等罪移送桃園地檢署偵辦。
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