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傳藝科技：關於召開公司2016年度股東大會的通知(2017 傳藝科技：關於召開公司2016年度股東大會的通知

日期：成立公司2017-06-01附件下載

證券代碼：002866證券簡稱：傳藝科技公告編號：2017-026

江蘇傳藝科技股份有限公司

關於召開公司2016年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月27日召開第

一屆董事會第十九次會議、2017年5月31日召開第一屆董事會第二十次會議，

會議決議於2017年6月21日召開2016年度股東大會，本次股東大會采用現場

投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2016年度股東大會

2、會議召集人：公司第一屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第一屆董事會第十九次會議審議通過瞭

《關於提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的

召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2017年6月21日（星期三）下午1:30；

（2）網絡投票時間：2017年6月20日（星期二）至2017年6月21日（星

期三）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017

年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統投票的具體時間為：2017年6月20日下午15:00—2017年6月21日下

午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
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（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可
以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中

重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）截止股權登記日（2017年6月15日）下午收市時，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次

股東大會，或可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現場會議地點：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司三
樓會議室。

二、會議審議事項

1.審議《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》；

2.審議《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》；

3.審議《關於公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告的議案》；

4.審議《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》；

5.審議《關於公司董事、監事2016年度薪酬的議案》；

6.審議《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審
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計機構的議案》；

7.審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

8.審議《關於公司與合肥經濟技術開發區管理委員會簽訂的議
案》。

除上述議案外，會議還將聽取公司獨立董事2016年度述職報告。

提交本次股東大會審議的議案，第1-7項已經公司第一屆董事會第十九次會

議審議通過，第8項議案已經第一屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內容見

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、現場會議登記事項

1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席

的，應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登

記手續；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、

法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議

的，須持被委托人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業執

照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記（授權委托書樣式詳見附件三）。

2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記。

3、登記時間：2017年6月19日至股東大會主持人宣佈現場出席會議的股

東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。

4、登記及信函郵寄地點：

江蘇傳藝科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請註明“股東大會”

字樣，通訊地址：江蘇省高郵市綾波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會

議室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
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五、其他事項

1、會議聯系人：單國華

2、聯系電話：0514-84606288

3、傳真號碼：0514-85086128

4、電子郵箱：shanguohua@transimage.cn

5、聯系地址：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司三樓會

議室。

6、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。

7、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需

同時提交授權委托書原件）到會場。

六、附件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：股東登記表；

附件三：授權委托書。

江蘇傳藝科技股份有限公司董事會

2017年6月1日
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附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362866”，投票簡稱為“傳藝投票”。

2、議案設置及表決意見：

（1）議案設置

表1：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號議案名稱議案編碼
總議案對以下所有議案統一表決100
議案1《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》1.00
議案2《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》2.00
《關於公司2016年度財務決算及2017年度財
議案33.00
務預算報告的議案》
議案4《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》4.00
議案5《關於公司董事、監事2016年度薪酬的議案》5.00
《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）
議案66.00
為公司2017年度審計機構的議案》
議案7《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》7.00
《關於公司與合肥經濟技術開發區管理委員會
議案88.00
簽訂的議案》

（2）填報表決意見或選舉票數。對本次股東大會議案，填報表決意見：同

意、反對、棄權。

（3）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的
子議案）均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票；如股東通過網絡投票

系統對“總議案”和單項議案進行瞭重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果

股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案

的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總

議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
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（4）對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

（5）不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為

未參與投票。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2017年6月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的身份認證和投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月20日（現場股東大會召

開前一日）15:00，結束時間為2017年6月21日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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附件二

股東登記表

截止2017年6月15日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有江蘇傳藝

科技股份有限公司（股票代碼：002866）股票，現登記參加公司2016年度股東

大會。

姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________

股東賬號：______________________持有股數：____________________股

聯系電話：______________________登記日期：______年____月_____日

股東簽字（蓋章）：______________________
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附件三

授權委托書

茲委托____________先生/女士（身份證號碼：______________________）

代表本人（本單位）出席江蘇傳藝科技股份有限公司2016年度股東大會，並於

本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自

己的意願表決。
表決意見
序號議案名稱
同意反對反對
1《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
2《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》
《關於公司2016年度財務決算及2017年度財
3
務預算報告的議案》
4《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》
5《關於公司董事、監事2016年度薪酬的議案》
《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合
6
夥）為公司2017年度審計機構的議案》
7《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
《關於公司與合肥經濟技術開發區管理委員
8
會簽訂的議案》

註：1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效，經委托人

簽章後有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋法人公章。

2、本委托書的有效期限自簽署日至江蘇傳藝科技股份有限公司2017年第二

次臨時股東大會結束。

3、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”為準，

對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事

項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表

決。
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委托人簽名或蓋章：___________身份證號碼（營業執照號碼）：___________

委托人股東賬號：__________________委托人持股數：__________________

受托人簽名：____________________身份證號碼：____________________

委托日期：__________年________月________日




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