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2017/06/04 05:24
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▲警方查扣帳冊以及1454餘萬的贓款。（圖／記者柳名耕攝）
記者柳名耕／台北報導
刑事局偵四大隊日前接獲線報指出，在新北市樹林區1間印尼商店除了販賣印尼家鄉味外，還兼做地下匯兌的勾當，2年內闖關176次將17億台幣帶往香港，除了賺取手續費外學英文 英語補習班費用還順便賺取匯差，前後共獲利800萬。
警方指出，嫌犯吳家澐（44歲，印尼籍）自2015年8月起就在樹林地區經學英文 學英文看電影學營印尼商店，並替印尼同鄉辦理地下匯兌的業務，每筆匯款手續費依約100至300元，且匯率都比銀行還優惠，若特急件的話還要加錢。
▼吳嫌在學英文 英文補習班評比樹林地學英文方法區經營的印尼商店。（圖／記者柳名耕翻攝）
除了收受印尼同鄉的款項外，周邊印尼商店也會將地下匯兌的款項交由吳嫌處理；警方1日在機場攔截到正要出境香港的吳嫌，並在吳嫌及其他車手的行李箱內英語補習班 學英語查獲1454萬5000元的款項，訊後將主嫌及車手共8人依違反洗錢法、銀行法移送地檢署偵辦
警方調查，吳嫌旗下的車手每週都會出線上美語 推薦 學英語境2次到香港，每次帶出的金額大約都在1千多萬元，吳嫌每筆抽佣0.5％，旗下車手每趟能賺得12000元，帶往印尼的話則是賺15000元，在2年內已經闖關176次共17億餘元，卻只被海關查到2次。
由於洗錢法新制即將在6月28日上路，擔心未來帶出境的款項會被查扣，所以近來吳嫌旗下的車手也從每週2次的頻率增加至3、4次；警方表示，洗錢法新制即將實施，未來只要出國帶超過10萬台幣、2萬人民幣、1萬美金都會被海關沒入，希望民眾不要以身試法。
▼在商店內還購置1台銀行用的點鈔機，工作量大到需要電風扇散熱。（圖／記者柳名耕翻攝）
▼警方訊後將吳嫌等8人依違反洗錢法、銀行法移送地檢署偵辦。（圖／記者柳名耕翻攝）
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