證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2016-055

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二次會議於2016年6月20日上午10:00時以現場方式在成都市高新區西區迪康大道7號公司會議室召開。本次會議通知於2016年6月12日以電話通知方式發出，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長曹世如女士主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司《章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》

　　表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　公司2015年7月6日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司2015年非公開發行A股股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理公司2015年非公開發行A股股票具體事宜的議案》等相關議案。2016年5月18日，公司非公開發行股票事項通過了中國證監會發行審核委員會的審核，但尚未取得中國證監會發行批文。

　　由於本次非公開發行股票的股東大會決議自2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月有效，上述有效期即將屆滿，為了推進本次非公開發行股票的後續事項，公司董事會提請股東大會將2015年第一次臨時大會審議通過的《關於公司2015年非公開發行A股股票方案的議案》發行決議有效期在期限屆滿后再延長12個月。

　　除延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期外，本次非公開發行其他內容保持不變。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《關於提請股東大會延長授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》

　　表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　公司2015年7月6日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理公司2015年非公開發行A股股票具體事宜的議案》等相關議案。

　　根據2015年第一次臨時股東大會決議，股東大會授權公司董事會及董事會轉授權人士全權辦理非公開發行股票的相關事宜，有效期自2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。由於上述有效期即將屆滿，為了推進本次非公開發行股票的後續事項，董事會提請股東大會授權公司董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期在期限屆滿后再延長12個月。

　　除延長股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期外，股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的內容不變。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議通過了《關於召開2016年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　董事會決定召集公司2016年第四次臨時股東大會，審議本次會議審議通過的第1、2項議案。會議時間定於2016年7月6日下午2:30時開始（星期三）召開地點在成都紅旗連鎖股份有限公司會議室，會議以現場及網路相結合的方式召開。

　　《關於召開2016年第四次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第二次會議決議

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年六月二十日

　　證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2016-056

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　關於召開2016年第四次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次會議為公司2016年第四次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第二次會議決定召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合 《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2016年7月6日（星期三）下午14:30

　　（2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2016年7月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年7月5日下午15:00至2016年7月6日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現場表決與網路投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權登記日為2016年7月1日。於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　7、會議地點：四川省成都市高新區西區迪康大道7號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》；

　　2、審議《關於提請股東大會延長授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》；

　　以上議案經公司第三屆董事會第二次會議審議通過，內容詳見2016年6月21日刊登於《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證或持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（授權委託書見附件二）

　　2、登記時間：2016年7月4、5日9:00-17:00

　　3、登記地點：公司董事會辦公室。

　　信函登記地址：公司董事會辦公室，信函上請註明「股東大會」字樣；

　　通訊地址：四川省成都市高新區西區迪康大道7號

　　郵 編：611731；

　　傳真號碼：028-87825530。

　　4、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

　　四、參加網路投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議諮詢：公司董事會辦公室

　　聯 系 人：羅小玲女士、張靜女士

　　聯繫電話：028-87825762

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖股份有限公司董事會

　　二〇一六年六月二十日

　　附件1：

　　參加網路投票的具體操作流程

　　一、網路投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362697」，投票簡稱為「紅旗投票」。

　　2、議案設置及意見表決

　　（1）議案設置

　　股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見

　　對於本次股東大會議案（均為非累計投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2016年7月6日，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年7月5日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2016年7月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲得的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所的互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委託書

　　茲全權委託先生（女士）代表我單位（個人）出席成都紅旗連鎖股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，並代表本單位（人）依照以下指示對下列議案投票，授權有效期為本授權委託書簽發之日至本次股東大會閉幕之時。

　　委託人股票賬號：

　　持股數量：

　　委託人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

　　受託人（簽字）：

　　受託人身份證號碼：

　　■

　　備註：1、請在議案相應的表決意見項下划「√」。

　　2、如果委託人未對上述議案做出具體表決指示，受託人可否按自己意見表決：

　　□可以□不可以

　　委託人簽名（機構股東負責人簽名並加蓋公章）：

　　委託日期：2016年____月____日

　　證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2016-057

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　關於非公開發行股票決議及授權延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司2015年7月6日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司2015年非公開發行A股股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理公司2015年非公開發行A股股票具體事宜的議案》等相關議案。2016年5月18日，公司非公開發行股票事項通過了中國證監會發行審核委員會的審核，但尚未取得中國證監會發行批文。

　　由於本次非公開發行股票的股東大會決議、對董事會的授權及董事會轉授權自2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月有效，上述有效期即將屆滿，為了推進本次非公開發行股票的後續事項，2016年6月20日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。公司董事會提請股東大會將2015年第一次臨時大會審議通過的《關於公司2015年非公開發行A股股票方案的議案》決議有效期、《關於提請股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理公司2015年非公開發行A股股票具體事宜的議案》對董事會授權及董事會轉授權的有效期在期限屆滿后再延長12個月。

　　除延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期、股東大會授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期外，本次非公開發行其他內容保持不變。

　　第三屆董事會第二次會議審議通過的《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會及董事會轉授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》，需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年六月二十日