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辦信用卡資格-嘉義遠百 週年慶 抽獎
2016/11/01 09:03
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兆豐案匯款解密「沒一筆從台灣匯出」
彭淮南:兆豐案不是洗錢

強調外界說法完全不對... 彭淮南,連說5次「NO」
展誠意 紐約分行 派副總坐鎮
費鴻泰:看不出秘密 政院何不早說明?

蘇騏提醒,他長年服務金融法律,發現最近半年紐約州政府非常、非常要求法遵事務,他為台灣銀行業申請紐約分行執照,DFS連法遵手冊都特別仔細,若未達標準就退回重作,最後就可能不核發紐約分行執照,由於紐約是全球美元清算中心,只要有美元匯款需求的任何金融機構,都無法沒有紐約分行。

工商時報【陳碧芬╱台北報導】高雄SOGO 周年慶 首四日

美國紐約州金融署(DFS)引用銀行保密法(BSA)對兆豐銀紐約分行祭出重罰,安理國際律師事務所紐約辦公室合夥人蘇騏(Mitchell Silk)29日表示,雖此法已重罰許多金融 新光三越 信義A8 2016 周年慶 抽汽車機構累計數十億美元,完整版反恐反洗錢(BSA/AML)規定將在明年1月1日生效,DFS更嚴格於聯邦版本,違反相關要求的金融機構會面臨更多罰金,甚至暫停執照。

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在台灣銀行業服務30年的蘇騏,目前是合庫、台企銀的美國律師。金管會透過台灣金融研訓院請他來台授課,為金管會及銀行業講解「美國法遵趨勢與外資銀行因應實務」。

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