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這些缺失包括辦理外籍人士在台開戶作業，未利用自行建置的資料庫或外部資訊來源，查詢是否為外國擔任重要政治職務人士。對符合疑似洗錢表徵的交易，所利用資訊系統輔助產出給營業單位檢核的報表不足、所訂監控指標欠周延等。

金管會最近盯上信合社的洗錢防制，發函要求所有信合社，確實執行防制洗錢作業。金管會今年度對信合社辦理防制洗錢作業專案檢查，發現部分機構有欠妥事項，金管會發通函要所有信合社自行檢視改善。

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金管會要求信合社，檢討防制洗錢作業的內部程序，加強員工的訓練及宣導，若有疑似洗錢交易的行為，應切實依規定辦理申報作業沒工作想借錢2016貸款率利最低銀行推薦。玉山銀行小額信貸

信合社受理法人開戶，多逕認定其負責人為實際受益人，未確認具控制權最終自然人（持股比率25%以上）身分，作業也有疏漏。

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