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華南信貸利率有關新竹縣市青年創業貸款條件問題華南信貸利率

2016/11/24 02:28

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路透社報導，菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)已經對菲律賓中華商業銀行(RCBC)5名職員與一名前財務主管提出控告，指他們在發生孟加拉央行盜領案後，「故意忽視」可疑活動，導致數千萬美元不翼而飛。

今年2月份，身分不明的網路罪犯試圖從孟加拉央行帳戶中竊走近10億美元，是史上最大的銀行竊案之一。

歹徒最後成功從紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)孟加拉央行的帳戶中，轉出大約8,100萬美元，並匯入菲律賓中華商業華南信貸利率銀行在馬尼拉分行的4個假名帳戶中。多數款項迅速被領出，並透過多個管道進行洗錢。

根據菲律賓反洗錢委員會提交給司法部的97頁控告書，前RCBC財務主管勞爾?陳(Raul Tan，音譯)、3名零售金融業務職員與兩名分行員工犯下洗錢罪，因為他們應該要注汽車貸款公教人員意到有事情不對勁台北機車借款並立即介入。

只有大約1,500萬美元已被追回並歸還孟加拉，另有270萬美元遭到凍結。其餘款項則在多次轉手之後，消失於菲律賓的賭場產業中。

儘管美國聯邦調查局(FBI)、國際刑警組織(INTERPOL)、孟加拉警方屏東縣東港鎮小額借款與菲律賓當局都進行了調查，目前還沒有人遭到逮捕。

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