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2017/04/18 12:46
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杭州電纜股份有限公司2016年度報告摘要 ??杭州電纜股份有限公司
??公司代碼：603618 公司簡稱：杭電股份
??2016
??年度報告摘要
??一重要提示
??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
??3公司全體董事出席董事會會議。
??4天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??以公司總股本68687.8908萬股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，合計派發現金紅利34,343,945.40元（占 2016 年實現的歸屬於上市公 司股東凈利潤的 25.26%）。
??二公司基本情況
??1公司簡介
??■
??■
??2報告期公司主要業務簡介
??1）公司所從事的主要業務及經營模式
??報告期內公司所從事的主要業務及經營模式未發生重大改變。公司主要從事電線電纜的研發、生產、銷售和服務，是國內綜合線纜供應商。主要產品為電力電纜、導線及民用線纜。
??電力電纜是公司最主要的產品，具體包括220kV、110kV高壓超高壓交聯電力電纜，66kV、35kV及以下中低壓交聯電力電纜，軌道交通電纜、風電電纜、礦用電纜等特種電纜。公司是國傢電網和南方電網超高壓電力電纜和特高壓導線的主要供應商；導線產品具體包括鋼芯鋁絞線、鋁合金導線、鋁包鋼導線等品種；公司生產的“永通”牌民用線產品主要用於電器裝備、傢庭裝飾照明等領域。報告期內，公司500kV電纜系統成功通過荷蘭KEMA試驗室和國內權威檢測機構的型式試驗、光伏電纜成功通過TUV認證。
??公司堅持以“營銷為龍頭、制度化建設為抓手、提質增效為目標”的生產經營方針。結合線纜行業“料重工輕”，主要生產材料銅、鋁等價格波動幅度較大，存貨成本高的特點，公司在生產方面主要采用訂單排產模式。銷售方面，公司電纜和導線產品以“直銷”為主，主要通過參與國傢電網、南方電網等大型客戶的招投標實現銷售。
??2）行業情況說明
??電線電纜制造業在電工電器行業二十餘個細分行業中是產值最大的行業，占據四分之一的產值規模。我國電線電纜行業的市場競爭格局總體呈現出以下特點：①從整體看，行業內生產廠商數量眾多，行業高度分散，市場集中度低。②從產品結構看，低壓線纜產品產能過剩、競爭激烈，中壓線纜產品競爭激烈程度中等，高壓和超高壓線纜產品寡頭壟斷。③從區域分佈看，企業大多集中在沿海及經濟發達地區，中西部地區比重較小。據國傢統計局數據顯示，我國電線電纜行業內的大小企業9,000多傢，其中形成規模的有2000傢左右。公司在行業中綜合實力名列前茅，具有較強的規模優勢和品牌優勢。
??3公司主要會計數據和財務指標
??3.1近3年的主要會計數據和財務指標
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.2報告期分季度的主要會計數據
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??註：第四季度凈利潤環比變動較大，系公司主要原材料銅鋁等價格在四季度較三季度上漲幅度較大。
??季度數據與已披露定期報告數據差異說明
??□適用√不適用
??4股本及股東情況
??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
??單位: 股
??■
??4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??5公司債券情況
??三經營情況討論與分析
??1報告期內主要經營情況
??報告期內，公司實現營業收入3,429,389,248.08元，同比增長10.12%；凈利潤144,860,535.05元，同比增長1.21%；歸屬於母公司所有者凈利潤135,972,858.75元，同比增長0.74%。
??1）電力電纜產品
??電力電纜作為公司最主要的產品，具體包括包括220KV、110KV高壓超高壓交聯電力電纜，66KV、35KV及以下中低壓交聯電力電纜，軌道交通電纜、風電電纜、礦用電纜等特種電纜。其中，超高壓電力電纜、軌道交通電纜及新能源電纜等特種電纜為業務發展的重點。報告期內，公司電力電纜產品收入為2,565,075,789.60元，同比增長1.52%。
??2）導線產品
??公司的導線產品具體包括鋼芯鋁絞線、鋁合金導線、鋁包鋼導線等品種。公司在導線領域具有較強的競爭實力，研發力量突出，產品質量優異。報告期內，公司實現導線收入684,034,305.00元，同比增長54.02%。
??3）民用線
??公司生產的“永通”牌民用線產品主要用於電器裝備、傢庭裝飾照明等。報告期內，公司民用線銷售收入173,899,816.73元，同比增長26.48%。
??4）建築安裝
??公司2016年成立永騰輸變電，主要從事電力工程設備研發及銷售。全年共實現營業收入293,699.18元。
??2導致暫停上市的原因
??□適用 √不適用
??3面臨終止上市的情況和原因
??□適用 √不適用
??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??6與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
??√適用 □不適用
??本公司將杭州千島湖永通電纜有限公司、宿州永通電纜有限公司、浙江永通電線電纜質量檢測有限公司、杭州永特電纜有限公司和杭州永騰輸變電工程有限公司等5傢子公司納入報告期合並財務報表范圍，詳見本財務報表附註合並范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
??
??證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 編號：2017-006
??杭州電纜股份有限公司
??第二屆董事會第二十次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年3月19日以專人送達方式發出，會議於2017年3月29日在浙江富春江通信集團有限公司（浙江省杭州市富陽區江濱東大道138號）八樓會議瑪爾濟斯幼犬飼料室召開。應到董事9人，實到董事9人，其中鄔崇國先生以通訊表決方式參與表決。公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由董事長華建飛先生主持，經參加會議董事認真審議並記名投票方式表決，審議通過以下議案：
??一、審議通過瞭《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
??《杭電股份2016年度董事會工作報告》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??二、審議通過瞭《關於公司2016年度總經理工作報告的議案》
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，瑪爾濟斯飼料推薦棄權0票。
??三、審議通過瞭《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》
??公司 2016 年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司管 理制度的各項規定；本次年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映瞭公司 2016 年度的財務及經營 狀況，經由天健會計師事務所（普通特殊合夥）審計，出具瞭天健審[2017]1868號的標準無保留意見的審計報告
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??四、審議通過瞭《關於公司2016年度財務決算報告的議案》
??《杭電股份2016年度財務決算報告》具體內容詳見上海證券交易瑪爾濟斯幼犬飼料推薦所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??五、審議通過瞭《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》
??經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度合並報表實現歸屬於母公司股東的凈利潤135,972,858.75元，母公司實現凈利潤130,043,067.44元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，以母公司當年實現凈利潤為依據，在提取10%法定盈餘公積13,004,306.74元後，2016年末母公司累計可供股東分配利潤461,582,391.98元。
??根據《公司章程》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定並結合公司實際情況，公司2016年度利潤分配預案為：
??以公司總股本68687.8908萬股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，合計派發現金紅利34,343,945.40元。
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??六、審議通過瞭《關於2016年度獨立董事述職報告的議案》
??《杭電股份2016年度獨立董事述職報告》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??七、審議通過瞭《關於公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告的議案》
??《杭電股份董事會審計委員會2016年度履職情況報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??八、審議通過瞭《關於公司2017年度日常關聯交易的議案》
??該議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事華建飛、孫翀、鄭秀花、章勤英、倪益劍、陸春校先生回避表決，其餘3名非關聯董事對此議案進行瞭表決。
??公司獨立董事對本議案發表瞭事前認可意見，國金證券股份有限公司出具瞭核查意見，公司2017年度日常關聯交易的公告具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
??九、審議通過瞭《關於董事會換屆的議案》
??經公司第二屆董事會提名委員會審議通過，現提名華建飛先生、鄭秀花女士、章勤英女士、陸春校先生、倪益劍先生、盧獻庭先生為公司第三屆董事會董事，提名王進先生、閻孟昆先生、陳丹紅女士為公司第三屆董事會獨立董事。
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??提名董事的個人資料及簡歷附後，提名獨立董事的提名人聲明和候選人聲明詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十、審議通過瞭《關於公司續聘審計機構的議案》
??經審議同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年的審計機構，聘期1年，到期可以續聘。
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十一、審議通過瞭《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，國金證券股份有限公司出具瞭核查意見，天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭鑒證報告。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十二、審議通過瞭《關於申請銀行授信額度的議案》
??為保證公司及控股子公司經營活動中融資業務的正常開展，2017年公司及各控股子公司根據業務發展狀況擬向各傢銀行申請總額不超過等值人民幣28億元的綜合授信額度，包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，並根據授信額度，辦理相關資產的抵押、質押等手續（涉及重大資產抵押、質押，仍應根據公司相關制度履行審批程序）。授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。同時提請股東大會授權公司及控股子公司董事長或董事長指定的授權代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內根據資金需求簽署相關協議及文件。
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十三、審議通過瞭《關於公司2017年度董事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》
??為利於強化董事、高級管理人員勤勉盡責，提升工作效率及經營效益，保證公司持續穩定健康的發展，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，根據同行業可比公司的薪酬水平，結合公司的實際經營情況，擬定2017年公司董事薪酬及獨立董事津貼標準。
??公司獨立董事對本議案發表瞭意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十四、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步明確公司股東大會的職責和權限，充分發揮股東大會作為公司最高決策機構的職能，提高股東大會議事效率，保證股東大會依法行使職能，公司董事會修訂瞭《股東大會議事規則》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十五、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步促進董事會的議事方式和決策程序，促使董事會更有效的履行職責，提高規范運作和科學決策水平，公司董事會修訂瞭《董事會議事規則》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十六、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步規范公司的對外擔保行為, 有效防范公司對外擔保風險, 確保公司資產安全, 維護股東利益，公司董事會修訂瞭《對外擔保管理制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十七、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作, 維護公司和股東的利益，公司董事會修訂瞭《獨立董事工作制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??十八、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步完善公司法人治理結構, 明確董事會秘書的權利義務和職責，公司董事會修訂瞭《董事會秘書工作制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??十九、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步強化公司董事會決策功能，確保董事會對經理層的有效監督, 完善公司治理結構，公司董事會修訂瞭《董事會審計委員會工作細則》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??二十、審議通過瞭《關於制定的議案》
??為進一步規范年度報告編制與披露程序，明確獨立董事職責，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，公司董事會制定瞭《獨立董事年報工作制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??二十一、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為瞭進一步規范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，切實保護投資者的權益，公司董事會修訂瞭《募集資金管理辦法》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??二十二、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步規范公司的信息披露管理，確保正確履行信息披露義務，保護公司及其股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》公司董事會修訂瞭《信息披露管理制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??二十三、審議通過瞭《關於修訂的議案》
??為進一步規范公司的套期保值業務，充分發揮套期保值業務在公司原材料采購中規避價格風險的功能，公司董事會修訂瞭《期貨業務管理制度》。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??二十四、審議通過瞭《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》
??公司決定在2017年4月19日召開公司2016年年度股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的關於召開2016年年度股東大會通知的公告。
??本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??特此公告。
??杭州電纜股份有限公司
??董事會
??2017年3月29日
??附件：第三屆董事會候選人簡歷
??華建飛，中國國籍，無境外永久居留權，男，1969年出生，研究生學歷，高級經濟師。歷任富陽熱電廠車間主任、富陽熱電廠廠長等。現任本公司董事長，兼任浙江富春江通信集團有限公司、永通控股集團有限公司董事。
??鄭秀花，中國國籍，無境外永久居留權，女，1966年出生，研究生學歷，高級經濟師。歷任富陽郵電通訊設備廠車間主任、杭州富春江電信設備廠廠長、浙江富春江通信集團有限公司總會計師等。現任本公司董事，兼任永通控股集團有限公司、浙江富春江通信集團有限公司、浙江富春江環保熱電股份有限公司、富陽永通房地產開發有限公司、富陽東和置業有限公司、浙江匯豐紙業有限公司董事，富陽市永通小額貸款有限公司董事。
??章勤英，中國國籍，無境外永久居留權，女，1965年出生，研究生學歷，高級經濟師。歷任杭州人造纖維廠副廠長、浙江富春江通信集團有限公司商務部經理、浙江富春江光電科技股份有限公司總經理、杭州中策電纜有限公司富春江公司總經理等。現任本公司董事，兼任永通控股集團有限公司、浙江富春江通信集團有限公司、富陽永通房地產開發有限公司、富陽東和置業有限公司董事。
??陸春校，中國國籍，無境外永久居留權，男，1968年出生，本科學歷，高級工程師。歷任杭州富春江通信電纜廠設備科長、浙江富春江光電科技股份有限公司常務副總經理等。現任本公司董事，兼任永通控股集團有限公司、浙江富春江通信集團有限公司、浙江富春江光電科技股份有限公司、杭州吉歐西光通信有限公司董事。
??倪益劍，中國國籍，無境外永久居留權，男，1968年出生，大專學歷，工程師。歷任富陽熱電有限公司工段長、車間主任、副廠長、副總經理、總經理，杭州電纜有限公司總經理助理，浙江富春江通信集團有限公司戰略發展委員會副主任等，杭州電纜股份有限公司副總經理。現任公司董事，總經理。
??盧獻庭，中國國籍，無境外永久居留權，男，1970年出生，本科學歷，經濟師。歷任杭州富春江通信電纜廠質檢員、統計員，浙江富春江通信集團有限公司財務部會計、計調科長、投資發展科科長，浙江富春江通信集團有限公司計劃財務部副經理，浙江富春江通信集團有限公司審計部經理，浙江富春江通信集團有限公司企業管理部經理等，杭州電纜股份有限公司董事會秘書、副總經理。現任富陽市永通小額貸款有限公司董事。
??王進，中國國籍，無境外永久居留權，男，1970年出生，碩士研究生學歷，二級律師，中華律師協會知識產權業務委員會和企業法律顧問委員會委員，浙江省直律師協會知識產權業務委員會主任委員，並擔任浙江省政法委特邀督查員、浙江工業大學法學院及浙江工商大學法學院客座教授等。2002年取得獨立董事任職資格，現任浙江君安世紀律師事務所高級合夥人，杭州電纜股份有限公司獨立董事，兼任杭華油墨股份有限公司、浙江日風電氣股份有限公司、英飛特電子（杭州）股份有限公司、香溢融通控股集團股份有限公司獨立董事。
??閻孟昆，中國國籍，無境外永久居留權，男，1965年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師，歷任國網武漢高壓研究院電纜技術研究所主任，國網電力科學研究院電氣設備檢測中心副總工程師、電纜站站長。現任中國電力科學研究院武漢檢測中心電纜站站長，兼任浙江萬馬股份有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司、浙江晨光股份有限公司、寧波球冠電纜股份有限公司獨立董事。
??陳丹紅，中國國籍，無永久境外居留權，女，1964年出生，大學本科學歷，註冊會計師，高級會計師。歷任上海經濟管理幹部學院助教，浙江工商大學財務處會計科、財務管理科科長，新華人壽保險公司浙江分公司計劃財務部、人力資源部經理，浙江中業控股有限公司常務副總裁，道道集團股份有限公司CEO，浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司副總經理兼財務總監。曾兼任浙江省國稅局特約行風監督員、西湖區審計局特約審計員。現任浙江天馬軸承股份有限公司獨立董事、浙商中拓集團股份有限公司獨立董事、杭州汽輪機股份有限公司獨立董事、會稽山紹興酒股份有限公司獨立董事。
??
??證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 編號：2017-007
??杭州電纜股份有限公司
??第二屆監事會第十九次會議決議的公告
??本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年3月19日以專人送達方式發出，會議於2017年3月29日在浙江省杭州市富陽區江濱東大道138號浙江富春江通信集團有限公司八樓會議室召開，會議應出席監事3人，實際到會監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《杭州電纜股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
??本次會議由公司監事會主席章旭東主持, 經與會監事充分討論, 審議通過瞭如下議案:
??一、審議通過瞭《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》
??《杭電股份2016年度監事會工作報告》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??二、審議通過瞭《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》
??根據相關規定和要求，監事會在經過全面瞭解和審核公司2016年年度報告及年度報告摘要後認為：
??（1）公司2016年度報告嚴格按照《公司法》、《證券法》、年報準則以及有關備忘錄的要求編制，並提交公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，公司全體董事、高級管理人員書面確認，其編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的規定；
??（2）年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2016年度的經營管理和財務狀況等事項；
??（3）在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
??因此，監事會認為公司2016年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??三、審議通過瞭《關於公司2016年度財務決算報告的議案》
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??四、審議通過瞭《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》
??經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度合並報表實現歸屬於母公司股東的凈利潤135,972,858.75元，母公司實現凈利潤130,043,067.44元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，以母公司當年實現凈利潤為依據，在提取10%法定盈餘公積13,004,306.74元後，2016年末母公司累計可供股東分配利潤461,582,391.98元。
??根據《公司章程》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定並結合公司實際情況，公司2016年度利潤分配預案為：
??以公司總股本68687.8908萬股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，合計派發現金紅利34,343,945.40元。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??五、審議通過瞭《關於監事會換屆的議案》
??公司職工代表大會於2017年3月29日召開職工代表大會，正式選舉過成勝先生為公司第三屆監事會職工代表監事。現提名章旭東先生、孫佳女士為公司第三屆監事會監事。
??提名監事的個人簡歷附後。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??六、審議通過《關於公司2017年度日常關聯交易的議案》
??經認真審核，監事會成員一致認為：公司預計2017年度日常關聯交易事項履行瞭相關決策程序，且關聯董事予以回避表決，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，並將遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??七、審議通過瞭《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
??根據公司2016年度募集資金的存放及使用情況，公司出具瞭《杭州電纜股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用專項報告》。公司聘請的會計師天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭《公司2016年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。公司保薦機構國金證券股份有限公司出具瞭《國金證券股份有限公司關於杭州電纜股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??八、審議通過瞭《關於公司續聘審計機構的議案》
??經審議同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年的審計機構，聘期一年，到期可以續聘。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??九、審議通過瞭《關於申請銀行授信額度的議案》
??為保證公司及控股子公司經營活動中融資業務的正常開展，2017年公司及各控股子公司根據業務發展狀況擬向各傢銀行申請總額不超過等值人民幣28億元的綜合授信額度，包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，並根據授信額度，辦理相關資產的抵押、質押等手續（涉及重大資產抵押、質押，仍應根據公司相關制度履行審批程序）。授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。
??本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，此項決議通過。
??該議案需提交公司股東大會審議批準。
??特此公告。
??杭州電纜股份有限公司
??2017年3月29日
??附件：
??章旭東，中國國籍，無境外永久居留權，男，1969年出生，研究狗飼料推薦生學歷。歷任浙江富春江通信電纜廠任辦公室主任、杭州中策電纜股份有限公司總會計師等。現任本公司監事會主席，兼任浙江富春江通信集團有限公司董事，浙江富春江光電科技股份有限公司董事長，杭州吉歐西光通信有限公司董事長、江蘇富春江光電有限公司執行董事，永通控股集團有限公司、永通贛州實業有限公司監事。
??孫佳，中國國籍，無境外永久居留權，女，1979年出生，本科學歷，會計師，審計師。歷任杭州富春會計師事務所審計助理。現任浙江富春江通信集團有限公司審計部副經理。
??
??證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 公告編號：2017-008
??杭州電纜股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2017年4月19日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年4月19日14點 30分
??召開地點：浙江省杭州市富陽區江濱東大道138號浙江富春江通信集團有限公司八樓會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年4月19日
??至2017年4月19日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七)涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經公司 2017年3月29日召開的第二屆董事會第二十次會議和 2017年3月29日召開的第二屆監事會第十九次會議審議通過，董事會決議及監事會決議公告於 2017年3月30日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及相關指定媒體上披露。有關本次股東大會文件將登載於上海證券交易所網站（網址：http://www.sse.com.cn）。
??2、特別決議議案：無
??3、對中小投資者單獨計票的議案：5、10、16、17、18
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、股東大會投票註意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，貓咪罐頭以第一次投票結果為準。
??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??（一）參會股東（或股東授權代理人）登記或報到時需提供以下文件：
??1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
??2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委托書。
??3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。
??（二）參會登記時間：2017 年4月19日（9:00 一 11：30，13：00 一 14:30）。
??（三）登記地點：杭州市富陽區高爾夫路602號公司證券部。
??（四）股東可采用信函或傳真的方式進行登記，傳真或信函以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上註明聯系電話。
??（五）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。
??（六）參會登記不作為股東參加本次會議的必備條件。
??六、其他事項
??1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
??2、聯系人：楊烈生、王曉蕊
??電話：0571—63167793
??傳真：0571—63409790
??特此公告。
??附件1：授權委托書
??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議
??杭州電纜股份有限公司董事會
??2017年3月30日
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??杭州電纜股份有限公司：
??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月19日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
??二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
??四、示例：
??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
??■
??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。
??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
??如表所示：
??■
??（下轉B83版）
D00077825A71F1BA
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