如果英屬開曼群島、維京群島是「避稅天堂」，那麼「洗錢天堂」又在何方呢？，中國已成了詐騙犯洗錢的重要樞紐。目前在以色列過著逍遙日子的法國詐騙通緝犯（Gilbert Chikli）表示，他的90%犯罪所得都是透過中國和香港「洗」成合法的資金，「這不是秘密，全世界都知道中國是金錢輸出和輸入的樞紐。」現年50歲的齊克里是全球知名詐騙犯，他發明的「CEO詐騙法」如今已被許多詐騙犯所用。
簡單來說，CEO詐騙法就是詐騙份子假扮成公司的CEO（執行長）或總裁，然後打電話給公司的屬下，要求屬下趕緊把錢匯到特定的戶頭，以便協助反恐調查等目的,這樣一來白花花的銀子,就源源不絕的流入他的口袋及瑞士私人銀行帳戶內。即使許多國家訂定反洗錢相關法律條文,也是無法杜絕人類貪婪的野心,尤其是那些貪財的人類.
罪犯找華人合作洗錢 :美國聯邦調查局（FBI）表示，齊克里所創的CEO詐騙法，已讓全球的公司在2年多的時間內被騙了18億美元（約587.5億元台幣）。FBI幹員（Jay Bienkowski）說，根據FBI追查，使用CEO詐騙法的詐騙犯將錢轉至全球超過70個國家，而其中香港和中國為這些詐騙犯的首選。歐洲的情報文件另顯示，部份詐騙份子和居住在歐洲的中國人合作洗錢。一般咸信已有退休的FBI幹員以及相關政府官員,被其收買為其效力,有好處大家一起來何樂不為? 要知道退休後漫長的日子不能虛度不是嗎?
CEO他在香港擁有空殼公司，經常利用空殼公司的帳戶來洗錢，甚至替以色列的人洗錢，然後賺取5%的佣金。實際運作上，他會要求受騙的公司將錢匯到東歐等世界各地的帳戶中，然後再把錢匯到香港和中國，之後再用現金提領出來。接下來，齊克里會用現金來買一些東西，然後請商家開出高額的假發票，以便必要時提出合法的收支證據。虛假高額發票洗錢例如，齊克里可能會買20噸鋼鐵，但會賄賂商家開出買了100噸鋼鐵的收據，讓金錢的流通過程顯得非常自然、合理且合法。
Money-laundering is the process that disguises illegal profits without compromising the criminals who wish to benefit from the proceeds. There are two reasons why criminals - whether drug traffickers, corporate embezzlers or corrupt public officials - have to launder money: the money trail is evidence of their crime and the money itself is vulnerable to seizure and has to be protected. Regardless of who uses the apparatus of money-laundering, the operational principles are essentially the same. Money-laundering is a dynamic three-stage process that requires:
- placement, moving the funds from direct association with the crime;
- layering, disguising the trail to foil pursuit; and,
- integration, making the money available to the criminal, once again, with its occupational and geographic origins hidden from view.
These three stages are usually referred to as placement, layering and integration.
所以說要想成為灰色地帶的有錢人,除了專業國際金融,法律知識背景及常識,更重要的是有洞燭先機的異常能力? 當然人脈也是重點之一.各位讀者們若是有興趣及機會也可以為之?以前你們有台灣人遠至英屬開曼群島,維京群島,開戶設立紙上空殼公司,用來洗錢,如今都轉移至中國,因為英屬開曼群島,維京群島的顧問服務費太貴喇,且鄒抽取10% 的拥金.不像是（Gilbert Chikli）只收取5%.打對折所以客戶趨之若鶩愈來愈多搞不好等到中國人都學會出師作業那麼服務費自然下降3%以後的此種行業的遊戲
像是（Gilbert Chikli）等輩份的人物,相信日後會愈來愈多,他只有引路人而已,只不過是以個人名義,虛設公司行號詐財,這是高級的經濟型,國際金融罪犯,當然與他配合的其他公司行號,銀行,律師及政府管等單位人員,也有好處何樂而不為? 要知道每筆服務費,聽說是1萬美元至10萬美元不等,對於小職員等莫無不補?不拿白不拿因為所有的文件顯示出合法?
聽說中國上海.廣州.北京.天津.香港等地許多中外金融顧問公司.國際貿易公司.都是此類型的洗錢公司.若非內部員工透露出.絕對安全.否則此一時彼一時西方的金融犯罪集團.也就勿不會匆充斥於世界各地犯案作業.更何況中國市場潛力無窮.只有更多的類似案件發生.不必警張.難道你們美國人.無止境的印刷鈔票.擾亂世界經濟與國際金融秩序就是合法?
