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第二條第35款

1.董事會決議日期:104/08/11

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):266,860,000

5.預定買回之期間:104/08/13~104/10/08

6.預定買回之數量(股):2,500,000

7.買回區間價格(元):10.00~25.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.78

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：本公司第一次執行買回庫藏股案，提請 討論。

說明：為維護公司信用及股東權益，建議實施第一次庫藏股買回，相

關買回條件如樂天市場拍賣下：

1.買回股份之種類：普通股。

2.買回股份之總金額上限：266,860仟元。

3.預定買回期間：自104年08月13日至104年10月08日(四)止。

4.預定買回股份數量：2,500,000股。(不得超過發行股份總數

之10%)

5.買回區間價格：新台幣10元至25元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執

行買回公司股份。

6. 預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率： 4.78%

7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。

8.已持有本公司股份數量及金額：0股；新台幣0元。

9.最近三年內買回本公司股份情形：無。

10.本次實施庫藏股買回經董事會同意之聲明書，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席董事後，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經104年08月03日104年第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董

事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣交易市場﹙證券商營業處

所﹚買回本公司股份2,500,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之四?七八，且買回股份所需金額

上限僅占本公司流動資產之百分之五?四九，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，

上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

該公司本次決議於每股10~25元價格區間內買回2,500仟股股份，其價格之訂定尚屬合

理，對其流動比率、速動比率、財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及現金

流量等項目亦應尚無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/能率豐-本公司董事會決議第-次執行買回本公司股份-實施庫藏股-070408822.html

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