據了解，調查局上月（去年11、12月間）召集多場跨部會議，對於國際反資恐及洗錢防制法，政院在執行架構上，已確定由調查局主事，金管會等其他部會必須協助及聽候調度。在數場跨部會議的討論之後決定，不只金融業，連同非金融業的某些被視為「高風險」的業別，都將納入管理。
至於銀樓業者的納管則最受矚目。銀樓苗栗縣竹南鎮身分證貸款屏東縣春日鄉身分證貸款業者的業務，不僅是買賣金銀飾品，銀行業者指出，「其實銀樓業者一直以來在匯兌業務上，也做的非常多！」也就是俗稱「地下匯兌」業務，最常見的就是
屏東縣佳冬鄉證件借錢相關業別包括律師、會計師、仲介公司。其中，律師被歸類為協助洗錢「高風險」職業，主要是受到國際間喧騰一時的「巴拿馬文件」主角「莫薩克--臺中市神岡區身分證借款
工商時報
甚至，連同匯款到海外，特別是大陸地區，民眾更喜歡透過銀樓的管道處理。由於銀樓業者在主管機關的業別認定上，並非「金融業」，不會受到銀行法等任何金融法規的管理，因此，儘管不少銀樓的匯兌新北市汐止區身份證借錢業務量宜蘭縣宜蘭市身份證貸款，比起一家銀行的中小型分行還要來得大，但金管會卻「管不到」，久而久之成為匯兌業務管理上宜蘭縣員山鄉身分證借款的死角。
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