「廣西南寧傳銷詐財案」層出不窮，高檢署昨天指揮各地檢署掃蕩全台廿個詐騙集團，傳喚、拘提包括十名「老總」級嫌犯在內的上百名被告，至截稿為止，已收押九人。
大陸公安這次也配合拘捕卅五名嫌犯，包括十五名台灣人；刑事局表示，此犯罪集團成員達上千人，違法吸金超過一億元，估計台灣起碼有三百多人受害。
承辦警官說，南寧詐騙打著「純資本運作投資」名號，實際上就是傳銷詐財，是不折不扣的老鼠會。
檢警另查獲教戰守則，共有十五項規定，包括「欲擒故縱，引起朋友好奇」、「運用行業同事，借力使力」、「依朋友個性，投其所好」、「高薪引導」、「引導邀約成功後、適當聯絡就好」、「勿說相關行業名稱及地名」…。
檢警指出，南寧詐騙四年前在台灣興起，詐騙集團謊稱廣西南寧將成為東盟十國的東協總部，南寧市未來重大建設包括東盟商業園區、五象廣場。
詐團再利用投資、觀光名義，提供免費食宿招待民眾前往南寧市參訪集團成員居住的豪宅，藉此對被害人洗腦，慫恿加入傳銷組織。
入會者要在中國工商銀行開戶，並繳交六萬九千八百元人民幣取得「入門費」；入會後，集團會立即退還一萬九千元人民幣，讓被害人覺得有利可圖。
該集團採「五級三晉制」傳銷手法，入會後掛名「業務主任」，拉三名下線就升「業務經理」；經理下線滿廿三人就升「老總」。
每個組織有四名老總，入會者繳交的錢，由每名老總各拿走一萬元，剩餘一萬元由經理和主任朋分，根本沒投資。
據了解，南寧詐騙是大陸人「發明」，除廣西人不騙，其他省分都有人加入；集團還規定下線成員只能拉鄉親，台灣人只騙台灣人，不能跨省傳銷。
「廣西南寧」詐騙案氾濫，造成民眾嚴重損失，全國300多個鄉鎮市區，僅2個鄉鎮目前無人被騙。台灣高檢署23日指揮新北、台中、雲林、台南、高雄5個地檢署同步掃蕩，檢警調共計破獲6案、20個詐欺集團，傳喚拘提98名被告，訊後羈押9人，被害人數逾1000人，估計被騙金額超過1億元人民幣，約5億台幣。
僅兩鄉鎮沒人被騙
昨日的行動，僅新北地檢署即逮捕13名老總級嫌犯，王麗華、何菁瑩、陳羿靜、陳明月、陳玉鈴、朱秋美、甘秋德、黃馨蘋、洪鈴村、黃婉琪、張麗卿、韓佩芬、陳信賢，晚間仍在訊問中。
據165反詐騙專線統計，100年迄今僅接獲50件「南寧純資本運作」詐騙案，財損金額2668萬餘元。但警方依歷年查獲資料粗估，台灣至少已數萬人受害，損失達上百億台幣。數據差距如此之大，是因多數人是被親友拉攏加入，不便報案，且自己拉人也成加害人，因此，檯面下的被害人居多。
高階老總賺飽就跑
「這是大陸政府高層默許，以促進南寧經濟發展」、「因連胡會才讓台灣人加入！因太好賺了，所以有總量管制！」高檢署說，詐欺集團以免費食宿招待，包機載民眾赴南寧參觀，趁機招攬繳交人民幣6萬9800元，並先退回1萬9000元以取信民眾，實際上純是以錢養錢的老鼠會，大多數款項由高階的「老總」朋分，隨即逃逸無蹤。
南寧因是東盟總部，東協10國加大陸有19億人口，商機看好，近年成為大陸重點投資門戶，廣西歷任書記、政協主席等政要，也多次來台招商。詐騙集團看準此點，從4、5年前以「純資本投資」名義，虛構一場投資南寧的美夢。
警方研判，台灣在97年引進，99年警方才接到情資，隔年破獲首宗案件；大陸公安在2年前開始嚴打，並與台灣聯手偵辦。
招親友團入老鼠會
詐欺集團要民眾返台招募下線，每招募1人可獲6000元至1萬台幣佣金，誆稱賺到3000萬台幣就必須「出局」。民眾為彌補自己損失，都招攬自己的親友入會，導致被害人數擴大。
高檢署去年底即召集檢警調舉行3次專案會議，今年4月警方先透過大陸公安協助，將廣西南寧詐騙集團「祖師爺」的余遠螢押解返台歸案。
上月底，大陸公安部與廣西公安廳派出8人工作團來台，提供1000多名會員及幹部名單，高檢署指派檢察官呂丁旺、新北地檢署主任檢察官馮成、檢察官鄭遠翔赴南寧蒐證。
8月12日公安部先展開查緝行動，拘提傳喚33名詐欺成員，拘留15人，查扣帳戶內的數10萬人民幣；台灣則於昨日展開全面查緝行動。
「祖師爺」 求處最嚴厲刑
新北地檢署昨日除指揮刑事局將廣西南寧詐騙案13名老總級嫌犯約談到案外，另依詐欺罪嫌，將奉為廣西南寧詐騙案祖師爺的「金爺」余遠螢追加起訴。檢方以余遠螢「人性良善已為盲目求財之惡念所遮蔽」，求處「法定刑度內最嚴厲之刑」。
新北地檢署調查，余遠螢與「楊會長」楊富濠等人，自97年起夥同大陸籍的「王總」、宋姓男子在廣西南寧合組「資本運作」組織，以老鼠會多層次傳銷模式，許以高額獎金為誘因，招攬台灣投資人包機到大陸「投資」。
檢方指出，南寧投資入會費為「1粒」（或稱「1球」、「21份」）人民幣6萬9800元，加入「資本運作」組織後，即依照「5級3晉」模式晉升。
檢方指出，由於余某先前已因多案遭訴，新北地檢昨依詐欺罪嫌追加起訴，並以「其情絕不可憫」，建請處以「法定刑度內最嚴厲之刑」。
光電大廠33歲林姓工程師因染上毒癮，竟自願充當販毒集團的「試毒師」，免費嚐試各種毒品口味，再做為是否進貨、販賣的依據。刑事局日前一舉破獲畢安莉、涂堂增情侶檔販毒集團，連同林姓工程師及下游買家，共8人落網。
警方獲報桃園地區有個「畢姊」販毒集團，51歲的女主嫌畢安莉，指揮手下在桃園龜山隱密住宅，從事海洛因、安非他命研磨、調配、分裝，再透過擔任機場接送的男友涂堂增等人，以「水果」、「蛋糕」等暗語販毒到大台北、桃園地區。其中，在國內光電大廠擔任工程師的林姓男子，起初為了提神，好奇接觸毒品，未料染上毒癮，將平日辛苦工作的高所得，全部用來買毒。
半年前，畢女以提供免費毒品為誘因，吸收林男當試毒師，要他專門先試毒品的純度及藥性，再決定是否「上市」。身陷毒淵、無法自拔的林男，自此「淪落」，1個月前，失去人人稱羨的電子新貴工作。
警方逮捕的八人中，1人是開設電腦維修公司的李姓男子，因染上毒癮，生意一落千丈；另名36歲楊姓男子因長期吸毒，導致需要終身洗腎。
體重原本70餘公斤的畢女，自己也因吸毒暴瘦20多公斤，警方上門時，她已5天沒睡，與先前豐腴的照片比對，員警差點認不出來。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦，畢女被檢方聲押獲准。
