一名34歲的陳姓女子6日下午準備搭機前往香港，在辦完登機手續後，準備出關通過桃園機場第一航廈旅客安檢線時，因陳女衣服過為寬鬆，引起執勤的航警局安檢大隊第一隊安檢員注意。
安檢人員上前檢查準備搜身時，陳女聲稱自己懷孕，但神情緊張、全身發抖，安檢人員將她帶到房間搜查，經查後發現，陳女內穿緊身褲，但褲裡面夾藏新台幣500元及100元現鈔，總計共140萬元。
陳姓女子表示，這筆錢是要帶到香港購物使用。航警局再製作完調查筆錄後，將案件送交財政部關務署台北關，海關人員因超額的是新台幣，依規定退運處理，並通報洗錢防制單位，做後續追蹤，該名女子也因處理程序，沒有搭上原訂的班機。
(中國時報)
校正編輯：許凱婷
假美鈔案 蔣經國侍衛等3人收押
http://udn.com/news/story/7318/1558235
台北地檢署偵辦兆豐銀遭偽鈔集團詐領鉅款案，懷疑故總統蔣經國侍衛官洪篤昌涉嫌與大陸偽鈔集團勾串，輸入假美鈔到台灣洗兌真鈔，騙走兆豐銀近八千萬元。檢察官約談洪篤昌與仲介買賣假鈔的掮客周桂榮、謝尚亨三人，昨天凌晨向法院聲押獲准。
據了解，洪篤昌集團涉嫌利用人頭戶將贓款匯往海外洗錢，調查局洗錢防制處已透過反洗錢組織「艾格蒙聯盟」追查流向；假美鈔來源包括大陸、伊朗、北韓等與美國交惡國家，甚至不排除有恐怖組織ＩＳＩＳ印製假美鈔「報復」美國。
洪篤昌憲兵學校戰技班畢業，是八極拳高手，曾在七海官邸擔任蔣經國貼身侍衛，專門被訓練用肉身替蔣擋手榴彈，負責蔣的維安工作；蔣經國過世時，也是抬棺人之一。洪篤昌退伍後獲聘擔任國安局特勤中心種子教官，前總統李登輝辦公室主任王燕軍、準總統蔡英文女隨扈張嘉玲，都是他傳授八極拳的學生。
台北地檢署為追查假美鈔源頭，先前陸續收押九人，前天提訊在押的潘良男、前故宮職員許啟仁、養魚業者吳俊賢與員工張愛莉，有人被突破心防，供稱假美鈔來源的上游是洪篤昌，洪負責找大陸買賣假美鈔的貨源。
據查，周桂榮負責幫洪篤昌物色國內換假鈔行家；潘良男十年前詐騙過中國信託，因此被周相中擔任操盤手，潘再找張愛莉等人當車手換鈔。
洪篤昌供稱，大陸貨主都是以代號和他接頭，他不知對方身分、藏身地與偽鈔印製點，貨到後都交由潘良男「處理」；檢調發現，洪的組織類似販毒集團，採「單線、單點作業」，有大盤、中盤和下游車手，真正貨主都藏身幕後，追溯貨源及大盤，並非易事。
據調查，偽鈔集團農曆年前將近四十萬假美鈔，拆成小額分批拿到兆豐銀敦南分行「測試」，成功領走上千萬元，接著再拿兩百萬假美鈔兌換，又被騙走六千六百萬台幣。檢調已追回近兩千萬元贓款，全案已收押十二人。
故宮澄清 涉假美鈔職員非資訊人員
http://udn.com/news/story/2/1549612-故宮澄清-涉假美鈔職員非資訊人員
2016-03-08 17:24 聯合報 記者陳宛茜╱即時報導
媒體報載故宮許姓職員涉嫌兌換假美鈔，該職員在故宮負責資訊業務，檢調正釐清是否使用電腦技能協助做假美鈔。故宮今天發聲明表示，此屬該員在外個人行為，與本院職務無關，且該員非報載指稱資訊人員，而是展場秩序維護基層人員。
詐領台幣案／假美鈔 來自北韓？
http://udn.com/news/story/7318/1550859
2016-03-09 01:24 聯合報 記者張宏業、呂開瑞／連線報導
檢調偵辦偽鈔集團以假美金向兆豐詐領台幣案，昨天提訊在押的主嫌潘良男、共犯吳俊賢、女車手張愛莉偵訊，追查資金流向與偽鈔來源；有人說偽鈔來自大陸，有人說是北韓，還有人扯說是宋美齡基金會的美鈔。
檢調清查，收押的九名被告中，吳俊賢是養魚業者、張愛莉是吳的員工，許啟仁曾經在故宮上班，潘良男則是偽鈔集團老手。潘良男稱這批二○○六年ＤＢ版百元假美金來源是大陸，但不清楚是誰寄送，但有其他在押被告供稱偽鈔是來自北韓，供詞兜不攏。
檢調發現，每個嫌犯之間彼此都有被集團設定的斷點，且口風很緊，偽鈔來源端還是無法精準釐清；檢調初步研判，潘良男可能與海外偽鈔集團勾串，由潘在台灣擔任接頭者，負責在台灣洗錢。
兆豐銀行驚爆200萬美元偽鈔詐騙事件，兆豐金董事長蔡友才昨（7）日立即作出五大人事懲處；令人震驚的是，該案不僅是跨國集團犯案，且已預謀兩個月，從1月就已露出事端，該集團先前更以正常企業戶身分作了兆豐銀兩年多的客戶，讓分行人員鬆懈心防。 蔡友才一向以治軍嚴格著稱，這回兆豐銀敦化分行遭偽鈔詐騙200萬美元，他除了震怒，在2月24日內部通報後，20分鐘內裁示馬上報案，2周內馬上透過人評會完成牽連人數最多、最嚴厲的人事懲處。 據了解，蔡友才在內部表示，兆豐銀行的外匯業務量一年超過7,000億美元，儘管在國內只有100家分行，但一定會成為歹徒鎖定焦點，卻偏偏這麼一個漏洞（指敦化分行）被歹徒找到。 據了解，歹徒打從1月就展開行動，先透過零星「用真鈔包偽鈔」小額換匯，測試敦化分行驗鈔機能否「通關」，歹徒所用的不僅是美元，還包括日圓進行驗鈔機測試，之後確定驗鈔機驗不出來，金額開始愈換愈大，2月24日當天，一天之內分成數次執行偽鈔換鈔，總金額累計達200萬美元，其中最大一筆約30多萬美元。 本報調查，該分行一開始並未發現，但將當日美元換鈔金額報回總行後，總行馬上驚覺「怎麼一下子多出這麼多？」跟該分行平日美元現鈔買入量大相逕庭，並要求分行再作驗鈔，這時才爆出原來200萬美元全數都是偽鈔。 兆豐身發生此案後從嚴懲處，包括兆豐銀敦化分行經理儘管事後「亡羊補牢」，與市調處合作，設法透過吳姓、張姓兩名嫌犯，讓其他的7人也落網，但該案犯了兆豐銀「洗錢防治」大忌，內控上明顯出現漏洞，因此被記大過一支，並降為非主管職，由15降為14職等。 其他包括敦化分行副理、襄理均受同樣處分，科長也被記2次過，調為非主管職專員；經辦則由於入行只有3年，經驗不足從寬處分，因此記警告2次。敦化分行副理原訂3月1日退休，兆豐銀人評會昨天作成決定，該副理必須留下來善後，且記大過一支、降為非主管職。 (工商時報)
朋友介紹到特定分行犯案 假美鈔案疑有「內鬼」
兆豐銀行爆發以假美鈔詐領鉅款的刑案，偽鈔集團年前成功騙過肉眼辨識與印鈔機，領走新台幣6600萬元。由於歹徒鎖定舊型印鈔機的分行犯案，遭疑可能有內鬼在協助。
以潘姓男子為首的偽鈔集團從2006年就曾以小額美元假鈔到銀行兌換台幣，接連得手，在今年農曆年前到兆豐銀行分行兌換200萬元假美鈔，這批偽鈔是二次大戰時的舊版美鈔，另外參雜部份新版，真假混雜騙過行員與驗鈔機，領走新台幣6600萬元。
這是是國內首宗金融機構遭歹徒持假美鈔訛詐大金額的案件，台北地檢署從2月底起共逮捕11人，其中9人聲押獲准，檢調認為還有共犯在逃，已撒網緝捕。這批假鈔印製精美，防偽線和浮水印都很逼真，據《自由時報》報導，落網嫌犯供稱會鎖定兆豐敦化分行犯案，是有朋友介紹那邊使用舊型驗鈔機，因此被懷疑有「內神通外鬼」，該分行員工已被約談，釐清近來是否有人異常離職，並查扣印鈔機，檢視行員是否過度依賴機器，未進行人工檢驗。
這起案件被疑有內鬼，金管會表示真相大白前，不排除任何可能性。金管會主委王儷玲表示，立即要求所有銀行加強辨識美鈔真偽，驗鈔機也應加速升級。
兆豐銀假美鈔詐領案 3嫌移送北檢
2016-03-08 17:24 聯合報系攝影中心 記者黃威彬╱即時報導
http://udn.com/news/story/2/1549613-兆豐銀假美鈔詐領案-3嫌移送北檢
兆豐銀假美鈔詐領案，吳俊賢、張愛莉、潘良男三名嫌犯在經過桃園市調處調查官詢問後，傍晚移送北檢複訊。
假美鈔騙過驗鈔機 領走台幣6600萬元
兆豐銀行爆發歹徒以假美鈔詐騙鉅款重大刑案。調查局桃園調查處發現，有偽鈔集團在農曆年前，持兩百萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換台幣，成功領走新台幣六千六百萬元，台北地檢署二月底火速逮捕八男一女嫌犯，九人全部聲押獲准。
遭聲押獲准的集團成員分別是吳俊賢、張愛莉（女）、徐園程、許啟仁、潘良男、李紀衡、陳易成、張瑞能、郭詔正等九人，檢調認為還有共犯在逃，已撒網緝捕。
據指出，這批百元偽鈔印製逼真，不但騙過肉眼辨識，連驗鈔機也驗不出，這也是國內首宗金融機構遭歹徒持假美鈔訛詐大金額的案件，檢調投入不少人力偵辦，對銀行作業深入調查。
這批歹徒是以偽造二次世界大戰時期使用的舊版美鈔兌換新台幣，舊版美鈔仍可流通使用，卻有特定年份容易偽造的顧慮，銀行遇客戶持舊美鈔兌換時，應先向主管機關及美國進行雙重確認才能兌換，但兆豐銀行卻忽略了這個步驟，讓歹徒有機可乘。
據調查，這個集團成員先拿假美鈔到兆豐銀小額兌換新台幣，藉此「測試」是否會遭抓包，結果行員未察覺異常，順利讓歹徒換走台幣。
歹徒確認假美鈔未穿幫，決定拿出兩百萬元假美鈔兌換，拆成兩筆各一百萬元，分頭前往兆豐銀行台北兩間分行兌換。
由於這批假美鈔印製精美，無論防偽線或浮水印都假以亂真，不僅行員看不出來，甚至連驗鈔機都騙過，順利詐走六千六百萬元。
檢調追查，歹徒兌換現金後，先將資金分批存入兩個人頭帳戶，再提領一空，製造金流斷點，辦案人員研判有部分資金已洗至海外。
洗錢防制法規定，民眾提、匯款達新台幣五十萬元，若被銀行認為有疑似洗錢行為，須主動向調查局洗錢防制處通報，兆豐銀雖有依照流程通報調查局，但當時行員沒有認出鈔票是假的，未及時截留，直到事後銀行主管發現異常，緊急送交調查局鑑定確認是假鈔，報請檢方偵辦。
據了解，吳俊賢等人到案後，對於誰是主謀、是否有偽鈔工廠、金錢流向等問題均三緘其口，檢方認為有串滅證之虞，向法院聲請羈押。
租大安區套房 屋子在…烏克蘭
http://udn.com/news/story/7318/1545657
跨國詐騙集團在國內租屋網站刊登台北市套房出租訊息，自稱英國工程師，派駐台灣時購買套房，現已離台，因而委託物業公司協助帶看屋及簽約，要求租屋的房客先匯保證金，房客一旦匯出款項，對方就斷絕聯繫，被害房客才察覺被騙。警方調查，這些套房根本不存在，房屋照片均從網路抓取盜用。
據了解，最近國內租屋網站出現「中文版」詐騙訊息，警政署165反詐騙專線統計，去年12月起已有7人受害，最高財損3萬元，被害人多是年輕上班族及大學生。
去年底上班族林姓女女子（28歲）瀏覽知名租屋網站，看上台北市大安區精華地段某套房，從照片看來屋況新穎、裝潢時尚，租金1萬4千元遠低於約兩萬元的行情價，她依訊息留下的電子郵件地址聯繫，對方用英文回信自稱英國工程師，表示希望找好房客幫忙顧房。
對方宣稱，人已返回英國，已委託國際物流公司「UPS」的不動產部門協助處理看屋、簽約事宜；隔幾天林接到署名「UPS Lettings Property」的電子郵件，要求先繳交八百美元擔保金，才能辦理租屋手續。
林以為撿到便宜，依指示透過西聯匯款匯出八百美元到英國，對方收款後斷絕聯繫，她致電「UPS」台灣分公司詢問，發現該公司根本沒有不動產部門，驚覺受騙報案，警方查出該套房照片竟是烏克蘭的出租公寓。
警方提醒民眾注意，如看到「速匯金」或「房東不在台灣」等字眼，應提高警覺，租屋時務必親自到現場看屋，要求對方出示房屋所有權狀及屋主身分證明文件，再利用權狀上的建號、地號向地政事務所查證。
