屏東證件借錢比較好過件的銀行

2016/05/07 13:45

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協助電信詐騙

由於比特幣屬於新興虛擬貨幣，嫌犯採取虛實混合的複雜洗錢模式，以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造大陸身分證及人頭，配合視訊演出，騙過大陸比特幣交易平台實名認證機制，避免日後遭到追查。所使用的洗錢方式，金流超過5個層次，不僅能防止帳戶贓款遭到警方凍結，還能順利將款項轉匯回合法銀聯卡，再交由車手提領。

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比特幣是一種點對點（P2P）形式的虛擬貨幣，透過數學運算且去中心化（無需管理介入）的虛擬金流。該幣不依靠特定貨幣機構發行，它透過特定演算法的大量計算產生，目前仍有很多國家不承認它的交易模式。（林瑞益）

刑事局電偵大隊偵一隊隊長莊明雄昨天表示，這個偽造銀聯卡提領贓款的車手集團，去年6月起分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯案，警方

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蒐集證據後，報請新北市檢方指揮偵辦。

兩岸合作追錢

警政署刑事局電信偵查大隊4日宣布偵破兩岸比特幣洗錢中心案，陳姓男子為首的詐騙集團，在洗錢流程中穿插購買、販售比特幣，增加警方查緝難度。不過，兩岸警方歷經10個多月的偵辦，釐清其洗錢流程。

警方調查，目前已經查扣現金300多萬新台幣，估計這個集團的轉帳金額已超過5000萬元，接下來將與大陸警方合作，盼追回被害人的金錢。

旺報【記者林瑞益╱台北報導

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警方表示，陳姓男子原為「偽造銀聯卡提領集團」車手之一，後轉為洗錢機房主謀，並自行上網學習比特幣相關知識，後續招募游姓、潘姓與蔣姓男子成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，以避免遭到銀行凍結，甚至製作教學指南，準備擴大營運。

今年4月28日時機成熟，警方先至桃園市破獲藏於民宅的比特幣洗錢中心，逮捕嫌犯8人，全案依涉嫌詐欺、行使偽造有價證券、違反《洗錢防制法》及《銀行法》移送新北地檢署，檢方聲押後，有4嫌被法官認定罪嫌重大，且有逃亡串證之虞，裁定收押。

破獲比特幣洗錢 ( 圖 / NOWnews

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