據了解，兆豐金董事長徐光曦向財政部所提出的專案檢討報告指出，導致遭重罰的主因有台中 新光三越 周年慶 過季品出清二個，包括無專職法令遵循主管，以及嚴重漠視紐約州金融服務署（DFS）之金檢報告，連看都未看，財政部表示，「公股行庫的螺絲全鬆了。」
徐光曦已向財政部提彰銀信用卡 2016 週年慶 刷卡 優惠出專案檢討報告，據了解，報告中指出雖然今年2月，美方金檢報告已明確告知兆豐紐行違反美國反洗錢法，但兆豐紐行卻漠視此份報告，不但未在例行董事會上提出報告，同時還拖到8月4日才告知財政部「出事」了，主因是兆豐紐行長期以來都台中 新光三越 2016 週年慶 特價無專職的法令遵循主管及防制洗錢人員，才會導致最後得到57億元罰款的慘痛教訓。
財政部坦言，「公股行庫的螺絲全鬆了。」下午2時在和八大公股行庫的會議中，將會要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管都必須具備適足的經驗，同時也要確實熟悉本國及當地國金融法令，同時也要加強洗錢風險控管，避免再發生兆豐金案。
此外，前兆豐金控董事長蔡友才在今年3月底閃電請辭，卡在政權輪替後，新政府又遲遲未派任新董座，是否因在危機處理的關鍵時刻，董事長懸缺4個月才造成此憾事？兆豐銀行信用卡 2016 週年慶 信用卡 優惠財政部回說，「不便評論」，但兆豐確實未在第一時間向財政部報告此事，顯見其不僅經營管理階層有問題，內稽內控和法遵標準也都統領百貨 2016 週年慶 抽獎出問題，已要求其盡速改善。
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