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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/地下匯兌家族企業-2年經手5億-190800906.html

地下匯兌家族企業 2年經手5億

陳姓主嫌否認犯案，供稱姪女從事代購生意，她幫忙匯款給日本廠商，不過姪女指稱，姑姑經營匯兌業務，她民間二胎 民間二胎房貸設定任何問題免費諮詢僅負責跑腿。

據調查，主嫌陳姓女子（五十四歲）定居日本東京，她以經營雜貨店掩護地下匯兌，在台的兄弟姊妹和姪子姪女協助，陳家人到府向客戶收取現金後，透過通訊軟體ＬＩＮＥ通知收款地的同夥，將等值款項匯入客戶指定帳戶。

警方監控發現，她的姪女及其男友駕車跑遍全台收錢，大量現鈔就放在手提包，存進人頭戶後以供後續匯款高雄機車借款，還請旅行社友人提著裝現金的行李箱入出境，流轉兩岸及日本送錢。

嫁到日本的台籍陳姓女子，結合在台親戚以家族企業，從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌，兩年半來經手達五億六千萬元，因手續費低、效率高，讓生意人趨之若鶩，還幫忙已婚男子匯「安家費」給小三；刑事局陸續查獲陳等十一人，依違反銀行法究辦。

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內容來自YAHOO新聞

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