全球三大虛擬貨幣交易所之一的Bitfinex，確定將洗錢防制、金融犯罪偵防團隊建制在台灣，最新聘任全球金融犯罪專家Peter Warrack為首席法遵長，近日群益期貨開戶來台布局人事，結合全球偵防，以及金融體系資安，以最高自律規範促成加密貨幣交易的正規化。

Bitfinex是虛擬貨幣市場最早上路的交易所，幾乎是比特幣、以太幣還「一毛不值」時就開始建制交易平台，且是該行業裡唯一與實體銀行富國銀行「打過仗」的平台，試圖在實名制上取得突破，此次聘任的首席法遵長Peter Warrack，在區塊鏈圈子裡大有來頭，代表Bitfinex正趨近合規的構想。

隨著類似的加密貨幣交易熱度的上升，愈來愈多技術開發者建制自己的平台，目前虛擬貨幣交易所的全球排名，BitMAX、OKEX、幣安網、火幣等已超越Bitfinex。Peter Warrack表示，Bitfinex是市場的先鋒者，因此要以「最高標準」作為產業的示範，力促進專業投資人和法人交易商均符合監管機關的法規要求。

海外期貨市場交易指令非常豐富多樣，投資該市場需了解不同指令的特性以及相應優缺點，才能夠在風雲變幻的國際期市中準確、高效地加以運用以控制風險、獲得收益。以下單價格為標准進行劃分，指令類型可分為：市價單、限價單、止損單、止損限價單、觸價單等。市價單是根據當前最有利的市場價格執行的委託單。通常在兩種情況下用市價單：一是當市場上合約價格一直在走高或走低，投資者預測這種合約的價格在未來一段時間內還會以這個趨勢繼續就下達指令買入或者賣出合約；另一種情況是市場行情出現了根本性的轉變或此時市場情況對投資者來說極其不利，必須在最短時間內對所持有的合約平倉。此時投資者只希望能盡快將合約平倉，而不在乎價格波動造成的損失。這種指令的優點是能夠迅速達成交易。在活躍市場中，市價單經常被使用。但是，由於市場上期貨合約的價格不斷變化，投資者指令下達與被執行之間有一定的時間差，所以最後達成的價格往往與投資者希望成交的價格有一定的差距，不一定是投資者這筆交易最有利的價格。

由於加密貨幣曾被作為洗錢工具，警政偵防體系相當關注，Peter Warrack有軍事情報訓練、北愛爾蘭警察局高級警察偵探等背景，曾在加拿大蒙特利爾銀行協助洗錢防制等法遵，基於自己是加密貨幣愛好者而選擇加入Bitfinex。

Bitfinex台灣團隊表示，加密貨幣交易的實名制，從新交易戶的開戶身分驗證就要開始把關，百分之百人海外期貨手續費工查驗身分，銀海外期貨開戶行帳戶開戶再加上一道KYC，層層確認交易人及交易資料。

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