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喧騰一時的兆豐銀洗錢案，台北地檢署針對美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰資料，及名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查，歷時9個月公務人員信貸後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢，昨簽結全案。
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土地貸款率利最低銀行比較2017對此，兆豐金控董事長張兆順昨天在接受本報訪問時表示，兆豐未來將致力於洗錢防制相關的法遵、內部管理制度的改跟銀行借錢利率革推展，並希望北檢這份報告能讓外界不再對兆豐銀作不必要的猜測與質疑。
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兆豐銀去年8月遭NYFDS指控內控嚴重失靈，重罰約新台幣57億元，北檢全盤清查，去年以前董事長蔡友才利用兆豐資源另設「隱形金控」鑒機公司的案外案起訴，而兆豐銀被控洗錢全查無實證。北檢表示，透過台美司法互助請求美方提供原始資料，及詢問美國司法部門是否查辦兆豐洗錢案；另請求巴拿馬提供協助，一旦查有新事證，將重新偵辦。由於NYFDS裁罰文件出現「巴拿馬文件」中知名的莫薩克馮賽卡事務所，引發是否有國人透過該事務所洗錢的質疑聲浪。北檢清查2010年至2016年7月底的外匯資料，發現長達6年半期間，沒有國內資金匯入莫薩克馮賽卡旗下代辦公司設於兆豐銀行帳戶。NYFDS另點名兆豐銀箇朗分行收到紐約分行某公司匯入款，但該公司最終受益人曾違反美國技轉法令，並經媒體負面報導，引發國人對此受益人諸多揣測，懷疑是否為我國政商名流。但北檢查出，該最終受益人是名委內瑞拉男子，即使該男涉及洗錢，我國也無管轄權。此外，名嘴、民代爆料商人Samson Wu遭B&M kingstone求償，懷疑Samson Wu透過兆豐紐約分行脫產。北檢指出，相關法院判決均未認定兆豐銀涉及洗錢。另有告發指出巴拿馬分行員工Angel Caballero與Samson Wu有關，但北檢查無此人，調查局也查無Samson Wu洗錢清資。北檢指出，兆豐紐約與巴拿馬分行2013、2014年交易總額應為74.64億，因人工計算疏失暴增至115億美元，引發質疑，但96%匯款都是銀行間資金拆借，僅3%是個人客戶匯款，另查兩地分行1萬7033筆交易，並無洗錢跡象。(中國時報)
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