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2017/11/22 22:49
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公告日期 2017-09-12
證券代碼：000818證券簡稱：方大化工公告編號：2017-115
方大錦化化工科技股份有限公司
關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的股票期權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
方大錦化化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方大化工”）於
2017年9月11日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過瞭《關於註銷股權激勵
計劃已到期未行權的股票期權的議案》，公司股權激勵計劃首次授予的第四個行
權期（自主行權期為2016年9月5日至2017年9月1日）已到期，根據2012
年8月13日公司2012年第三次臨時股東大會審議批準瞭《股權激勵計劃（草案
修訂稿）》(以下簡稱“股權激勵計劃”）的規定，公司決定註銷首次授予所涉
及的3名激勵對象第四個行權期內已獲授予股票期權到期尚未行權的股票期權
950000份。現將有關情況公告如下：
一、股權激勵計劃簡述
2012年2月21日公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過瞭《股權
激勵計劃（草案）》；8月13日公司2012年第三次臨時股東大會審議批準瞭《股
權激勵計劃（草案修訂稿）(以下簡稱“股權激勵計劃”），具體情況如下：
（一）股權激勵計劃的制定、授予與後續註銷調整
根據2012年股權激勵計劃，本公司2012年擬授予激勵對象期權總數為6,800
萬份股票期權，對應標的股票6,800萬股，占公司當時總股本68,000萬股的
10.00％。其中首次擬授予激勵對象期權總數為6,400萬份股票期權，對應標的
股票6,400萬股，占公司當時總股本68,000萬股的9.41％，其餘400萬份股票
期權預留給可能授予的激勵對象。
本計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行股票。每份股票期權在滿足生
效條件和生效時間安排情況下，擁有在期權有效期內的可行權時間內，以事先設
定的行權價格購買本公司股票的權利。
1、實際授予情況
（1）首次授予：經2012年8月30日第五屆董事會第二十次會議確定，本
次股權激勵計劃的首次股票期權授予日為2012年9月3日，2012年9月17日，
根據股票期權激勵計劃及相關決議，公司實際向189名激勵對象（其中董事和高
級管理人員8人）授予瞭6,122萬份股票期權,對應標的股票6,122萬股,占公司
當時總股本68,000萬股的9.00%，行權價格為5.00元。
（2）預留400萬期權授予：2014年7月16日，根據股票期權激勵計劃及
相關決議，預留期權一次性授出，預留期權授予對象2名，授予期權數量400萬
份，占公司當時總股本68,000萬股的0.59%，預留400萬份期權的行權價格為
3.22元/股。
2、後續註銷部分已授期權情況
2013年12月20日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於註銷
公司股權激勵計劃部分已授期權的議案》，根據股票期權激勵計劃及相關實際情
況，公司董事會註銷瞭部分已授期權，涉及人數189人，涉及期權份數1890.5
萬份。期權註銷完成後，公司首次授予激勵對象減少至177人，對應的首次授予
期權數量減少至4231.5萬份。
2014年12月15日公司召開第六屆董事會第九次會議，審議通過瞭《期權
激勵計劃首次授予的部分已授期權註銷的議案》。公司董事會決定註銷部分已授
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予期權，本次期權註銷完成後，公司首次授予激勵對象減少至176人，對應的首
次授予期權數量減少至2788.5萬份。
2015年12月14日公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過瞭《期
權激勵計劃首次授予的部分已授期權註銷的議案》和《期權激勵計劃預留授予的
部分已授期權註銷的議案》。公司董事會決定註銷部分已授予期權，本次期權註
銷完成後，公司首次授予激勵對象減少至165人，對應的首次授予期權數量減少
至1198萬份。公司預留授予期權數量減少至220萬份。
2016年7月6日公司召開的第六屆董事會臨時會議，審議通過瞭《期權激
勵計劃首次授予的部分已授期權註銷的議案》，公司董事會決定註銷部分已授予
期權，本次期權註銷完成後，公司首次授予激勵對象減少至158人，對應的首次
授予期權數量減少至1059.25萬份。
（二）股權激勵計劃的行權情況
2016年7月6日公司召開的第六屆董事會臨時會議，審議通過瞭《關於公
司股權激勵計劃首次授予的第四個行權期可行權相關事項的議案》和《關於公司
股權激勵計劃預留授予的第二個行權期可行權相關事項的議案》，確定公司股權
激勵計劃首次授予第四個行權期和預留授予的第二個行權期采取自主行權模式
行權。本次公司股權激勵計劃首次授予第四個行權期可行權股票期權的行權價
格：5.00元，本次公司股權激勵計劃預留授予的第二個行權期可行權股票期權
的行權價格：3.22元，以上行權價格若在行權前公司有派息、資本公積金轉增
股份、派送股票紅利、股票拆細或縮股等事項，行權價格進行相應的調整。
2016年8月16日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理身體疲勞要吃什麼
完成瞭預留期權第二行權期自主行權登記事宜，本期自主行權期實際為2016年
8月17日至2017年7月7日。
2016年9月1日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理
完成瞭首次授予第四個行權期自主行權登記事宜，本期自主行權期實際為2016
年9月5日至2017年9月1日。
（三）股權激勵計劃行權價格的調整情況
2017年7月6日公司召開第七屆董事會第九次會議，審議通過瞭《關於調
整股權激勵計劃行權價格的議案》。
2017年5月19日，公司召開2016年度股東大會，審議通過瞭《關於公司
2016年度利潤分配和公積金轉增股本預案》，以2017年6月27日總股本
691,643,440股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.47元（含稅），
留存未分配利潤轉入以後年度分配，不進行資本公積金轉增股本。該權益分派方
案已於2017年6月28日實施完畢。
鑒於以上，公司董事會根據股權激勵計劃之規定對首次授予的第四個行權期
行權價格進行調整，公司股權激勵計劃股票期權第四個行權期未行權期權的行權
價格調整為4.95元/股。
二、本次註銷部分股票期權的情況說明
（一）註銷原因
公司股權激勵計劃首次授予的第四個行權期自主行權期為2016年9月5日
至2017年9月1日，但首次授予所涉及的3名激勵對象第四個行權期內已獲授
予到期尚未行權的股票期權950000份，根據2012年8月13日公司2012年第三
次臨時股東大會審議批準瞭《股權激勵計劃（草案修訂稿）(以下簡稱“股權激
勵計劃”）的規定，公司決定註銷已獲授予到期尚未行權的股票期權950000份。
（二）註銷數量
姓名職務本次註銷股票期權數量（份）
鹿志軍黨委書記385000
宋春林副總經理500000
王曉星副總經理65000
（三）其他說明
本次註銷完成後，公司的股權激勵計劃剩餘已獲授權未行權期權數量合計為
0份，公司2012年股權激勵計劃結束。
三、本次註銷部分股票期權對公司的影響
本次註銷部分激勵對象的股票期權不會對公司的經營業績產生影響，也不會
影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為
股東創造最大價值。
四、獨立董事意見
經核查，我們認為公司本次註銷部分激勵對象已獲授到期尚未行權的股票期
權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《股權激勵計劃（草案修訂稿）》
等相關規定，程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，
也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。股權激勵計劃首次授予部分股票期權第四
個行權期（2016年9月5日至2017年9月1日）已到期，我們同意對其已獲授
予到期尚未行權的相應股票期權進行註銷。
五、監事會意見
鑒於股權激勵計劃首次授予部分股票期權第四個行權期（2016年9月5日
至2017年9月1日）已到期，我們同意註銷首次授予所涉及的3名激勵對象第
四個行權期內已獲授予到期尚未行權的股票期權950000份。本次行為符合《上
市公司股權激勵管理辦法（試行）》及公司《股權激勵計劃（草案修訂稿）》等
的相關規定。
六、法律意見書結論性意見
1、方大化工本次註銷部分股票期權已經取得必要的授權和批準。
2、本次註銷部分股票期權所涉相關事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法
（試行）》、《公司章程》及《股權激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，合
法、有效。
七、備查文件
（一）2017年9月11日第七屆董事會臨時會議決議；
（二）2017年9月11日第七屆監事會臨時會議決議；
（三）獨立董事關於2017年9月11日第七屆董事會臨時會議相關事宜的獨
立意見；
（四）北京市博金律師事務所出具的《關於方大錦化化工科技股份有限公司
註銷部分股票期權的法律意見書》。
特此公告。
方大錦化化工科技股份有限公司董事會
二○一七年九月十一日
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