5樓. 123酷媽

2009/01/08 04:13

「馬永成要我扛責」扁筆錄 小馬傻眼
特偵組偵辦扁家弊案，發現陳水扁卸責功夫讓身邊人寒心，以致幾乎眾叛親離。

高院從卷證中發現，去年十一月十日特偵組首次聲請羈押陳水扁，法院開庭審理時，陳水扁對於國務機要費案吳淑珍收集發票不實核銷一事，竟說：「馬永成要我扛責任，說我知道使用他人發票，是知情的，我扛起來了！」

特偵組後來提訊馬永成，提示陳水扁在羈押庭的筆錄，馬永成看了當場傻眼，直說「這不是事實」。據指出，馬永成向檢察官表示，九十五年查黑中心調查的時候，「我承他（指陳水扁）之命說了對我個人不利的話」。

馬永成所謂「對他自己不利的話」，指的是陳水扁要他向檢方聲稱以國務機要費從事「南線專案」等機密外交，被檢察官戳破謊言，害他捲入國務機要費案被起訴。

檢方更發現，陳水扁辦公室前主任林德訓因為指示陳鎮慧竄改國務機要費的帳證資料，被認定涉嫌湮滅、變造證據而遭收押，也是受陳水扁與吳淑珍指示，要求陳鎮慧竄改；但扁珍事後撇清責任，甚至強調都是部屬自行處理。

辦案人員指出，馬永成、林德訓、陳鎮慧長期追隨扁家，都是「忠心耿耿」，扁家收賄或詐領國務機要費，他們都沒分到好處；九十五年國務機要費案爆發之初，三人都承陳水扁之命向檢方作出不實供述，結果都惹上官司。

更沒想到，陳水扁面對愈來愈多戳破他謊言的事證時，竟反而將責任推給部屬，還說出是部屬要他扛責任的話。辦案人員說，也難怪這些人最後都選擇吐實，即使獲釋後也不想再回扁辦。【2009/01/08 聯合報】

4樓. 123酷媽

2008/12/14 12:40

非人頭 陳致中夫婦為支配者
特偵組調查扁家洗錢案，發現陳致中學成歸國後就接手海外洗錢，與黃睿靚在九十四年六月結婚後，曾相偕兩度進入存放七億四千萬現金的國泰世華銀行保管室「點錢」，卻始終將責任推給吳淑珍，且迄今未交代海外資產流向。特偵組認為，陳致中夫婦根本不是「被支配人頭」，而是「他們在支配錢」。

特偵組指出，目前扁家在海外尚有大筆資產洗錢流向不明，陳致中夫婦想隱暪資產享受，「是不切實際的事」，籲兩人勇於真誠面對問題，交代資金流向。

陳致中、黃睿靚夫婦在洗錢案曝光後，對外都堅稱自己是被支配的人頭，但特偵組調查，後期扁家的資金都是兩人所支配，黃睿靚還曾到名牌「卡地亞」專櫃，大手筆以「現金」支付一百多萬購買高級女用鑽表，豪奢之舉措，令人驚訝。

至於陳致中則是扁家資金實際操盤手，特偵組發現，陳致中學法律又懂外文，吳淑珍在陳致中學成返國後，把原本存在哥哥吳景茂新加坡帳戶資金，以及理財投資轉帳都交由陳致中直接跟理專接洽。

吳淑珍因國務費起訴後，前調查局長葉盛茂將澤西島情資洩漏給扁，扁家知悉新加坡帳戶曝光後，為了急著把款項搬到其他國家去，陳致中在九十五年十二月十五日，吳淑珍因為國務費昏倒就醫，同一天下午搭機到日本轉美，翌日瑞士美林銀行就派人來台中，幫當時還在坐月子的黃睿靚，而黃還刻意以「Sorbona」等兩個代號在瑞士美林銀行日內瓦分行開戶。

陳致中、黃睿靚兩人透過荷蘭銀行新加坡分行設立Awento公司，再以簽訂信託契約方式，由黃成立「寶昌」公司，受益人登記為陳黃子女及陳幸妤等人，陳致中則為代理人。

黃開戶後，陳致中在九十六年二月十二日直接指示理專將陳俊英、陳和昇新加坡瑞士信貸銀行聯合帳戶的卅五萬餘美金，先匯到吳景茂瑞士信貸銀行新加坡帳戶後，兩天後吳淑珍指示吳景茂將銀行內的美金二千零九十四萬六千元，匯往黃睿靚在瑞士美林銀行的Sorbona」帳戶，不久再匯十四萬餘元美金至同一帳戶。

九十六年五月，黃睿靚將帳戶內分成一千萬美金及一千一百萬美金，陳致中為分散資金被查獲的風險，另委由瑞士的蘇格蘭皇家庫斯銀行設立「葛拉汗」公司。九十六年十月，陳致中以化名「Evelyn Perkins」的電子郵件，通知美林銀行撤銷黃睿靚信託帳戶的一千萬美金，並在九十六年十一月將寶昌公司的一千萬匯至陳的「葛拉汗」。

但因為錢太頻繁轉動，被瑞士聯邦檢察署懷疑洗錢，而查扣了二千一百萬美金。

特偵組發現，九十五年六月間，吳淑珍以陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室，只有吳淑珍、陳鎮慧進出，但陳致中及黃睿靚在九十四年六月結婚後，兩次相偕進入保管室查看。兩人推稱洗錢毫不知情，如同黃睿靚所言「實在太超過了」(12-13/中時〉

3樓. 123酷媽

2008/12/12 13:58

若查不出其他密帳，陳致中35歲變富豪？
扁家讓陳致中將「海角7億」匯回國內，打的算盤是形塑陳致中面對司法的「善意」，可能在未來搏得審判上的寬典，特偵組如果無法再追出扁家美、日密帳違法，未來，陳致中就算因這次的洗錢案被關，可能不到35歲就有機會假釋出獄，變成「年輕富豪」。

陳致中沒有「喬」金控合併案、沒有「喬」工程弊案，他只是被特偵組指控涉嫌違反洗錢防制法第2條第2款之罪，即「掩飾、收受、搬運、寄藏……他人重大犯罪所得財物」罪，刑度為7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

實務上，法官本來就不會「判滿」法定的刑度，就算陳致中被判7年有期徒刑而入獄，他因為沒有前科紀錄，關到一半即3年6月就有機會申請假釋，以他今年29歲計算，最快35歲可以獲假釋出獄，瞬間成為扁家海外總資產的合法主人。

扁家涉及貪汙所得藏遍各地，並多以陳致中為受益人，以目前呈現的金流觀察，特偵組逐漸「湊」出所謂的「海角7億」，但扁家利用二次金改、機密外交收賄的贓款，還有待特偵組偵查「拼湊」，這筆數字恐怕更難以估算，且陳致中可能都是受益人。

各種跡證顯示，特偵組已懷疑扁家在美國、日本另設密帳洗錢，但查贓受到治外法權、司法互助啟動困難的限縮，偵蒐不易，而且，特偵組一旦發現扁家在美、日藏錢，偵查又得回到如何證明錢是重大犯罪所得的「原點」，證明不出來，這筆錢就屬於陳致中的。

陳致中依「單純」的洗錢罪被告論罪，刑度有法定上限，如果特偵組無法接續查出扁家全部犯罪所得，未來陳致中可能被關個三到五年，即有機會假釋，屆時，再回顧扁、珍被審判，不過是扁家保護家產的一記「犧牲打」。【2008/12/11 聯合晚報】

2樓. 123酷媽

2008/12/12 13:51

扁家洗錢案 特偵組認定不法所得逾7億元
特偵組偵辦扁家案件，將國務費案前總統陳水扁部分、洗錢、龍潭及南港等案列為首波結案範圍。據瞭解，檢察官認定扁家犯罪所得超過新台幣7億元，其中1億多元是貪污國務費所得。

據透露，遭檢方認定為不法所得的扁家資產，有5億多元是新台幣，另有800餘萬美元，相關款項散布在國內及海外多處。扁家在瑞士的2100萬美元中，經檢方清查，並非全部都屬犯罪所得，當中仍有部分確為扁家資產。

知情人士指出，除新竹科學園區前管理局長李界木、扁家友人蔡銘哲已同意繳回共約新台幣1.3億元款項，前總統府資政吳澧培也匯回扁家寄存他海外帳戶的191萬美元「海外外交款」。

另外，檢方也從前元大證券董事杜麗萍代運扁家的新台幣7.4億中，查扣得大約新台幣1億元，這1億元也被檢方列為不法所得，其他6億多元，則已被扁家匯到海外，6億多元中哪些屬不法所得，仍待確認。總計目前已有近新台幣3億元的扁家不法所得被查扣。

【2008/12/12 中央社】

1樓. 123酷媽

2008/12/12 12:19

亡羊補牢的洗錢管制》提匯款達50萬 就要申報
金管會決定修改「洗錢防制法」申報門檻，明年三月起，國人提款、匯款等現金交易達五十萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額多寡，金管會都將追蹤、記錄可疑人士所有匯款資料。

銀行局副局長林棟樑說，修法後只要單筆提款、匯款達五十萬元的現金交易，銀行都將申報給洗錢防治中心留檔。

金管會參考「亞太防制洗錢組織（APG）」的建議，決定修改匯款申報標準，在比照各國申報標準後，決定把國人匯款金額申報門檻由現行的一百萬元降為五十萬元。

金管會說，目前國際標準是匯款美金一萬五千元（約新台幣四十九萬五千元）就要申報，其他國家，新加坡約為一萬四千美元，馬來西亞是一萬三千美元。我國調降為新台幣五十萬元後，約等於一萬五千美元，符合國際標準。

為進一步防治洗錢，金管會還規定疑似洗錢交易也要納入申報。林棟樑解釋，所謂疑似交易，如客戶在同一櫃台一次以現金多筆匯出、或要求開立票據、申購可轉讓定存單、旅行支票獲其他有價證券，合計達一定金額以上，又無法說明用途者。

又或同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達一定金額以上，且該交易與客戶的身分、收入顯不相當等；此外，假如同一位客戶在同一櫃台一次辦理多筆現金存提款交易，累計達一定金額，但這些金錢往來又跟客戶的身分、收入顯不相當。

林棟樑說，銀行內部有一套審查系統，可以判斷出哪些人是可疑的洗錢分子，以後這些人的現金交易不管金額多少，都會被銀行追蹤記錄，以杜絕不法情事。【2008/12/12 聯合報】