法務部指出，臺東縣海端鄉身分證借錢本次修正案的重點在於洗錢犯罪無存、金流軌跡透明、洗防制度建置、國際合作提升、全面遏止吸金與詐欺集團等，特別是要求公、私部門落實防制洗錢的相關作為，以強化我國防制洗錢體質，並與國際規範接軌。
民進黨立委江永昌會後認為，他參考德國、奧地利等落實沒收制度國家的立法例，提案增訂「擴大沒收」制度，讓不法利得不再層層轉移。他表示，洗錢行為多是秘密進行，不易發現，現行規定，只能將與洗錢罪明顯相關的不法所得沒收，若同一人手中還有其他可疑的、不符比例的收入或財產，疑為犯罪不法利得，新制實施後就能沒收，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。2016/12/9
法務部強調，本次修正案通過，將使我國在國際洗錢防制合作上，達到法制接軌，可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還臺中市新社區身份證貸款，符合國際標準的修法成果，未來也會強化宣導，增進全民對洗錢防制的認識，全力提升我國洗錢防制體質，同時也籲請相關主管機關、業界公會等能迅速研訂（修）配套子法，並確實遵循。2016/12/9
【記者黃啟明/陳金寶台北綜合報導】法務部9日表示，洗錢防制修正案在立法院三讀通過，將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌，也可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，符合國際標準。
此外，為落實金流軌跡透明化，包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，要求應有內稽內控機制、臺中市神岡區證件借錢常態化教育訓練、專責人員，同時強化公、私部門之查核與執行機制。
【記者陳金寶台北報導】立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。
洗錢防制法 擴大沒收不法桃園市中壢區身份證借款利得
民進黨立委尤美女在法案三讀後發言強調，10年前通過洗錢防制法，台灣是亞洲最優先立專法的國家，隨著資本全球化與犯罪類型多元化，很多透過金融活動掩飾的犯罪行為，造成社會資本的耗損。
三讀條文明訂「犯第十四條（洗錢）之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有、使用之財嘉義縣民雄鄉身分證借款物或財產上利益，亦同。」
為避免兆豐案重演，三讀條文增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍，若客戶洗錢未通報違者最高可處100萬元罰緩。
三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項，由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒絕妨礙查核，主管機關可處50萬到500萬元罰鍰。
雲林縣林內鄉身份證貸款臺中市南區身分證貸款擴大洗錢通報義務對象，條文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為；律師、公證師、會計師為客戶準備或進行買賣不動產、管理金錢、證券或其他資產等。2016桃園市龜山區身分證貸款/12/9
擴大洗錢沒收 不法利得不得轉移
【記者陳金寶台北報導】立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法擴大沒收機制，提案立委江永昌宜蘭縣宜蘭市身分證借款表示，新制讓不法利得不得層層轉移，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。雲林縣莿桐鄉身份證借款
立法院會下午三讀修正通過洗錢防制法，法務部表示，修法納入立委江永昌及黃國昌臺南市佳里區證件借錢臺南市龍崎區身份證貸款提案的擴大沒收新制規定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，均列為未來執法優先重點。
立法院院會下午三讀修正通過洗錢防制法部分條文，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，如果有事實足以證明行為人的財產或利益，取自其他違法行為所得者，沒收之。桃園市中壢區證件借錢
洗錢防制法在民國85年間制定時屏東縣恆春鎮身分證貸款，我國成臺南市佳里區身份證借錢為亞洲地區率先通過洗錢防制法專法的國家。但這20年來，犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新，洗錢管道不在限於金融機構，甚至利用不動產、保險、訴訟管道等；本法歷次修正均以刑事追訴為核心，未能與國際規範接軌，導致我國雖有專法，但防制效果無法彰顯。
臺南市佳里區身份證借款苗栗縣南庄鄉身份證借錢臺北市南港區身分證貸款
限會員,要發表迴響,請先登入
