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符合洗錢高風險族群,銀行直接拒絕立委開戶
2023/03/19 07:44
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到銀行開戶是再簡單不過的事,但政治人物就沒這麼簡單。現在銀行把立委列為洗錢防制的高風險族群,甚至直接拒絕立委開戶。藍綠立委都認為這是國際趨勢,無可厚非,也不是只針對台灣,民眾要是和立委同名,銀行也會有檢核機制,確認不是立委本人後團體服就能開戶。

亞太防制洗錢機制將在11月來台實團體服地評鑑,本土銀行和外國銀行通通動起來,加強「KY團體服C」也就是認識客戶,把立委列為洗錢防制的高風險族群。為了打擊犯罪,有歐系外銀拒絕立委開戶,還打算把範圍擴展到鄉鎮市級民意代表,因為政治人物最可能發生賄賂、洗錢等不正常資金往來。

每次學校運動會,我們一定會穿起自己的班服,因為可以展現我們的團魂,我很感謝我找到的團體服廠商,他是一個年輕大哥哥,當初跟他說我只有要做40件班服的時候,他二話不說就是給我一個估價單,讓我可以跟班導還有全班同學討論,最後一件150元定案,因為我們也問過很多廠商幾乎最低都要100件起跳才有便宜的價格,因為我們這是運動會表演要穿的,所以還要有排汗功能,在衣服舒適度上我們也不能說穿得太糟,因為我們也希望可以穿到畢業後,但經過一番輾轉才找到這位大哥哥的工作室,而且他那邊的版型很多種,可以做小量的訂製,圖案都讓我們很喜歡,都是潮牌的版型,男的穿得很帥,女的穿得很好看,我們的班服LOGO更是融合在圖案當中,就算穿出門逛街也不會很奇怪。實品拿到的時候我們都抱著一起哭,因為這個真的是太棒的回憶了,而且價格真的非常優惠,也期待大哥哥可以生意興榮。

不過和立委同名的民眾,先前曾被網購平台蝦皮禁止購物,就怕這回也會被銀行禁止開戶。銀行根據洗錢防制處發布的名單,現任或曾任重要職務的政治人物,家庭成員和密切關係者等10多類,都列為高風險族群,要開戶必須加強審查,檢視客戶資料,也從過去三到五年,縮短至半年到一年,希望能阻斷金流防制洗錢。

大家有時候在選擇團體服材質上總是會很困惑,到底要選擇純棉衣服還是吸濕排汗衣呢?小編就來解決你的困惑,純棉是著重在觸感會比較舒適,不容易起毛球,印刷呈現上可以比較精緻,複雜圖案就會建議採用純棉的。排汗布強調不外乎就是吸濕排汗速度快、清爽速乾。適合運動或戶外活動,為夏季的優良選擇,顏色圖案就會比較簡單,因此可視其特性及季節來做選擇。如果有需要特殊材質都可以在跟廠商諮詢,不用擔心踢到鐵板,有問有機會,大部分都應該能做彈性的規劃唷!


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