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工商時報【陳碧芬╱台北報導】
蘇騏就指出，聯合國估計全球洗錢規模達2兆美元、全球GDP至多5％與洗錢有關，新版反恐反洗錢規定的核心要求有三大項：任何金融機構要建立交易監控系統，年度董事會決議或資深合規官（法遵長）調查報告製作，建立觀察名單過濾制度。
此外，金管會亦透過台灣金融研訓院緊急連絡國際專家來台，如台灣銀行、合庫銀的美國律師安理國際律師事務所紐約辦公室合夥人蘇騏（Mitchell Silk）；另外幫全球金控、銀行、跨國企業擔任國際顧問的湯森路透，也調派香港最大主管來台為金融業講解國際反洗錢(AML)法令、稅務與風險管理，並提供全
兆豐案喚醒國銀法遵風險意識，也因此，較兆豐銀更早被美國紐約州金融署（DFS）重罰的匯豐銀行、渣打銀行，近2個月來成為國銀密集拜訪的熱門對象，匯豐（台灣）銀行乾脆辦了研討會，一次同時協助廣大國銀同業導入法遵防制。
瑞銀集團亞太區總裁兼瑞銀集團執行董事會成員施許怡敏（Kathryn Shih）表示，這些其實都是必要遵循的法規而已，是最外圍的防線，金融業自己要在組織上設立第二道防線，即在作業及風險控管上建立完整制度；至於最核心、也最重要的防線是「清廉」的企業文化養成，每位員工都要從內心把握金融職業的誠實道德。
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